Protokół kontroli CBA

Załącznik nr 2

EXPOL S.A.

ul. Słoneczna 12, 00-001 Warszawa, dnia 20.07.2024

ul. Kwiatowa 2, 02-567 Warszawa

Jan Kowalski Prezes Zarządu

PROTOKÓŁ KONTROLI

1. Protokół sporządzono na podstawie:

art. 44 i art. ... ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347).

2. Przedmiot i zakres kontroli

Kontrolę przeprowadzono w zakresie prawidłowości wydatkowania środków publicznych na szkolenia pracowników w latach 2022-2023.

w/u*) EXPOL S.A.

(określenie jednostki kontrolowanej, a w przypadku gdy kontrola dotyczyła osoby pełniącej funkcję publiczną, jej Jan Kowalski ul. Kwiatowa 2, 02-567 Warszawa oraz wskazanie funkcji publicznej, w związku z pełnieniem której osoba ta była zobowiązana do składania oświadczeń majątkowych lub podlegała przepisom wprowadzającym ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej)

Kierownictwo kontrolowanego podmiotu Jan Kowalski Prezes Zarządu

Anna Nowak Członek Zarządu

O kontroli poinformowano:

Piotr Wiśniewski Dyrektor Działu Finansowego

Informacji i wyjaśnień odnośnie do przedmiotu kontroli udzielali:

1. Maria Zielińska Główna Księgowa 123-456-789

2. Tomasz Nowak Specjalista ds. szkoleń 987-654-321

3. Dane dotyczące okresu kontroli oraz funkcjonariuszy kontrolujących:

Kontrolę przeprowadzili w dniach 15.06.2024 - 20.06.2024

1. Adam Małysz Starszy Specjalista – posiadający(-ca) upoważnienie do kontroli nr CBA-1234/2024 wydane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

2. Justyna Kowalczyk Starszy Specjalista – posiadający(-ca) upoważnienie do kontroli nr CBA-5678/2024 wydane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

4. W trakcie kontroli podjęto następujące czynności:

Przegląd dokumentacji finansowej, weryfikacja faktur, rozmowy z pracownikami.

5. W wyniku kontroli dokonano następujących ustaleń:

Stwierdzono prawidłowość wydatkowania środków na szkolenia.

6. W trakcie kontroli odebrano wyjaśnienia od:

Jana Kowalskiego, Anny Nowak, Marii Zielińskiej, Tomasza Nowaka.

7. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono konieczność pobrania rzeczy:

1. Umowy na szkolenia.

2. Faktury za szkolenia.

Pobranie rzeczy przeprowadzono w obecności:

Marii Zielińskiej i sporządzono z niego protokół stanowiący załącznik nr 1/2024 do protokołu kontroli.

8. W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono konieczność przeprowadzenia oględzin:

1. Sali szkoleniowej.

2. Dokumentów potwierdzających udział w szkoleniach.

Oględziny przeprowadzono w obecności:

Tomasza Nowaka i sporządzono z nich protokół stanowiący załącznik nr 2/2024 do protokołu kontroli.

9. W trakcie przeprowadzonych czynności stwierdzono konieczność przeprowadzenia badań z udziałem biegłego/specjalisty powołanego postanowieniem z dnia 10.05.2024

Krótki opis przeprowadzonych badań: Analiza dokumentacji pod kątem zgodności z przepisami.

10. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości: Brak nieprawidłowości.

(opis stwierdzonych nieprawidłowości, ewentualnie wskazanie przyczyn ich powstania, zakresu ich skutków, osób odpowiedzialnych)

Integralną część niniejszego protokołu stanowi wykaz dokumentów zebranych lub sporządzonych w trakcie przeprowadzania kontroli.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu parafowano i doręczono go kontrolowanemu, informując go o prawie:

1) zgłoszenia Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole kontroli przed jego podpisaniem, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli (art. 45 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym);

2) odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia pisemnego wyjaśnienia tej odmowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli albo od dnia otrzymania pisemnego stanowiska Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w sprawie rozpatrzenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1 (art. 45 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym).

W dniu 21.06.2024 kontrolowany podpisał protokół / odmówił podpisania protokołu / wniósł zastrzeżenia.*)

[PODPIS] [PODPIS]

(podpis kontrolowanego i pieczęć, jeżeli ją posiada) (podpisy funkcjonariuszy kontrolujących)

Stanowisko Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego do wniesionych zastrzeżeń: Brak zastrzeżeń.

W dniu 21.06.2024 kontrolowany po otrzymaniu stanowiska Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczącego zastrzeżeń do protokołu kontroli podpisał protokół / odmówił podpisania protokołu.*)

[PODPIS] [PODPIS]

(podpis kontrolowanego i pieczęć, jeżeli ją posiada) (podpisy funkcjonariuszy kontrolujących)

____________________

*) Niepotrzebne skreślić.