Analiza Ryzyka

Kategoria ryzyka Przykłady/zagadnienia do analizy

 

  1 2

 

1. Zewnętrzne (wynikające ze środowiska zewnętrznego i nieznajdujące się w całości pod kontrolą organizacji, ale można podjąć pewne działania w celu zmniejszenia tego rodzaju ryzyka). Niniejsza analiza oparta jest na modelu PESTLE

 

1.1. Polityczne Zmiana rządu; ważne decyzje polityczne (np. podwyższenie podatków od nieruchomości)

 

1.2. Ekonomiczne Zdolność do przyciągania i zatrzymywania personelu na rynku pracy; wpływu kursów wymiany walut na koszty transakcji międzynarodowych; wpływ gospodarki globalnej na gospodarkę Polską

 

1.3. Społeczno- Zmiany demograficzne determinujące popyt na usługi; zmiana oczekiwań interesariuszy

kulturowe

 

1.4. Technologiczne Starzenie się obecnie używanych systemów; koszt zakupu najlepszej z dostępnych technologii; możliwości stwarzane przez rozwój technologiczny

 

1.5. Legislacyjne Wymogi Ministerstwa Finansów/akty prawne nakładające wymagania (np. wymagania w zakresie ochrony środowiska)

 

1.6. Ekologiczne Obiekty muszą spełniać zmieniające się normy; usuwanie śmieci i nadwyżki wyposażenia również muszą spełniać zmieniające się wymogi

 

2. Operacyjne (związane z wykonywanymi obecnie operacjami – zarówno z realizacją zobowiązań jak i budowaniem oraz utrzymywaniem wydajności i potencjału)

 

2.1. Realizacja zobowiązań

 

2.1.1. Niedostarczenie usług użytkownikowi stosownie do uzgodnionych/ustalonych warunków

Niedostarczenie produktów/usług

 

2.1.2. Niewykonanie projektu w 6 miesięcy/w ramach budżetu/zgodnie ze specyfikacjami

Wykonanie projektu

 

2.2. Wydajność i potencjał

 

2.2.1. Zasoby Finansowe (niedostateczne fundusze, niewłaściwe zarządzanie budżetem, nadużycia finansowe); zasoby ludzkie (wydajność/umiejętności/rekrutacja i zatrzymywanie personelu)

 

2.2.2. Relacje Kontrahenci (zagrożenia dla zobowiązań/przejrzystość ról); Klienci/użytkownicy usług (zadowolenie z usługi); Rozliczalność (zwłaszcza wobec Urzędu Miasta)

 

2.2.3. Operacje Ogólna zdolność i potencjał w zakresie dostarczania usług

 

2.2.4. Zaufanie interesariuszy do organizacji

Reputacja

  1 2

2.3. Wyniki i zdolność w zakresie zarządzania ryzykiem

 

2.3.1. Nadzór Prawidłowości i moralność/zgodność z odpowiednimi wymogami/względy etyczne

 

2.3.2. Niezidentyfikowanie szans i zagrożeń

Monitorowanie

 

2.3.3. Możliwości systemów/dostosowywanie się/systemy informatyczne odporne na negatywne wpływy i kryzysy; przywrócenie poprawnego działania organizacji po wystąpieniu zdarzenia kryzysowego/Planu Ciągłości Działania

Odporność i wytrzymałość

 

2.3.4. Utrata materialnych i informacji

Bezpieczeństwo

 

3. Związane ze zmianą (ryzyko wynikające z decyzji o realizacji nowych przedsięwzięć wykraczających poza obecne zdolności)

 

3.1. Cele związane z umowami w zakresie służby publicznej podważają zdolność organizacji do realizacji zobowiązań/zdolność do wyposażenia organizacji w środki umożliwiające realizację zobowiązań

 

3.2. Programy zmian Programy wprowadzające zmiany organizacyjne lub kulturowe zagrażają bieżącej zdolności do realizacji zobowiązań oraz znalezieniu możliwości zwiększania zdolności

 

3.3. Nowe projekty Podejmowanie optymalnych decyzji inwestycyjnych/hierarchizacja projektów rywalizujących o środki

 

3.4. Nowa polityka Decyzje związane z nową polityką stwarzają oczekiwania tam, gdzie organizacja nie ma pewności co do zrealizowania zobowiązań