Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej

Prawo

finansowe

Kategoria

formularz

Klucze

adres siedziby, dane identyfikacyjne, finansowanie terroryzmu, formularz identyfikacyjny, giif, instytucja obowiązana, nip, osoby odpowiedzialne, pranie pieniędzy, regon, rodzaj instytucji

Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej służy do zbierania informacji o instytucji podlegającej obowiązkowi przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wypełnienie formularza pozwala na zidentyfikowanie instytucji oraz określenie profilu ryzyka związanego z jej działalnością.

Formularz identyfikacyjny instytucji obowi¹zanej

INSTYTUCJA OBOWI¥ZANA

Data wype³nienia formularza                        Czy jest to01.01.2024                                                aktualizacja danych? TAK* NIE*

DANE IDENTYFIKACYJNE INSTYTUCJI

  nazwa instytucji obowi¹zanej          Przykładowa Firma Sp. z o.o.

          numer NIP                                                        numer REGON1234567890                                                        012345678

          Kraj          Polska

          Województwo          Mazowieckie

   Adres siedzibyul. Kwiatowa 1/2, 00-001 Warszawa

          Powiat                                          Gmina          Warszawa                                          Warszawa

          Kod   Miejscowoœæ          pocztowy     Warszawa          00-001

          Ulica          Kwiatowa

          Nr domu              Nr lokalu          1                     2

 Rodzaj instytucji obowi¹zanej*       Bank, oddzia³ banku zagranicznego

DANE IDENTYFIKACYJNE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO GIIF

          imiê 1          Jan

          nazwisko 1          Kowalski

   Stanowisko 1   Dyrektor

   telefon 1                          faks 1   +48 22 123 45 67               +48 22 123 45 68   z nr. kierunkowym             z nr. kierunkowym

   telefon             e-mail 1   +48 500 123 456          [email protected]   komórkowy 1

          imiê 2          Anna

          nazwisko 2          Nowak

   Stanowisko 2   Główny Księgowy

   telefon 2                        faks 2   +48 22 987 65 43               +48 22 987 65 42   z nr. kierunkowym             z nr. kierunkowym

   telefon            e-mail 2   +48 600 987 654          [email protected]   komórkowy 2

       Uwagi       Brak uwag.

  Podpisy osoby upowa¿nionej       1.               2.                                              Je¿eli instytucja posiada jednostki organizacyjne, to nale¿y   ZA£. 3                                               zaznaczyæ pole i wype³niæ tabelê na nastêpnej stronie

* Zaznaczyæ w³aœciwy kwadrat.

Wykaz jednostek organizacyjnych instytucji obowi¹zanej

lp. numer jednostki   nazwa jednostki  ulica        kod      miejscowoœæ   województwo  numer      numer   organizacyjnej IO     organizacyjnej  Polna        12-345    Miasto      Mazowieckie   +48 22 555 44 33     +48 22 555 44 22   001                    Oddział 1

1

...

n

Dokument zawiera kluczowe informacje o instytucji, takie jak dane identyfikacyjne, struktura organizacyjna, właściciele, rodzaj działalności oraz stosowane procedury zapobiegania praniu pieniędzy. Poprawne wypełnienie formularza identyfikacyjnego instytucji obowiązanej jest istotne dla zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi i standardami międzynarodowymi.