Formularz Identyfikacji Klienta
- Prawo
finansowe
- Kategoria
kwestionariusz
- Klucze
beneficjent rzeczywisty, formularz, identyfikacja klienta, osoba fizyczna, osoba prawna, upoważnienie
Formularz Identyfikacji Klienta jest dokumentem, który służy do gromadzenia informacji niezbędnych do identyfikacji klienta. Zawiera sekcje dotyczące danych osobowych, adresowych, oraz innych istotnych informacji identyfikacyjnych. Wypełnienie formularza stanowi obligatoryjny krok w procesie nawiązywania relacji z klientem i umożliwia prowadzenie dalszych działań zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami.
Identyfikacja klienta:
1) osoby fizycznej:
Firma Krzak Sp. z o.o., 9876543210,
2023/12/01
ul. Kwiatowa 1, 12-345 Kwiatkowo
Jan i 2023/12/01 ul. Słoneczna 2, 56-789 Słonecznikowo
01.01.1980 98010112345
Kowalski 2023/12/01 ul. Polna 3, 90-123 Polanka
* 98010112345 lub 01.01.1980
- w przypadku gdy nie nadano 98010112345, oraz 01.01.1980
** ul. Polna 3, 90-123 Polanka - w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązaną,
*** Firma Krzak Sp. z o.o., 9876543210 oraz ul. Kwiatowa 1, 12-345 Kwiatkowo
- w przypadku osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą
2) osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:
ul. Leśna 4, 45-678 Leśniczówka lub
Anna i Jan Nowak,
15.03.2022 ul. Morska 5, 78-901 Morsko
Super Firma Sp. z o.o. 1234567890 82051012345
20.07.2023 ul. Górska 6, 01-234 Górki
25.11.2021
**** 1234567890, a w przypadku braku takiego numeru - 20.07.2023, 25.11.2021 oraz 15.03.2022 i 15.03.2022
3) beneficjenta rzeczywistego:
2023/12/02
ul. Wiejska 7, 67-890 Wieś
Tomasz i Kowalska 12.05.1990 90051256789 2023/12/02
ul. Miejska 8, 90-123 Miasto
* 90051256789 lub 12.05.1990
- w przypadku gdy nie nadano 90051256789, oraz 12.05.1990
** ul. Miejska 8, 90-123 Miasto - w przypadku posiadania tej informacji przez instytucję obowiązaną,
Uwaga! Dane takie jak: 12.05.1990, 90051256789, 2023/12/02
ul. Miejska 8, 90-123 Miasto uzupełniamy gdy Instytucja Obowiązana posiada informacje
odnośnie tych danych.
4) osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta:
2023/12/03
Adam i Nowak 05.08.1985 85080534567
2023/12/03
* 85080534567 lub 05.08.1985
- w przypadku gdy nie nadano 85080534567, oraz 05.08.1985
Formularz Identyfikacji Klienta jest kluczowym dokumentem pozwalającym na weryfikację tożsamości klienta oraz zgodność z przepisami prawa. Poprawnie wypełniony formularz umożliwia skuteczną identyfikację klienta, co stanowi istotny element działalności biznesowej oraz zapewnia bezpieczeństwo transakcji. Zapewnienie kompletności oraz poprawności danych wpisanych do formularza jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania procesów biznesowych.