Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym
- Prawo
finansowe
- Kategoria
oświadczenie
- Klucze
beneficjent rzeczywisty, data, finansowanie terroryzmu, oświadczenie, podpis, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, tożsamość, umowa o badanie, zgodność
Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym jest dokumentem, w którym podmiot ostateczny firmy lub instytucji stwierdza swoją tożsamość oraz właściwości majątkowe. Dokument ten ma kluczowe znaczenie przy procesie identyfikacji osób odpowiedzialnych za decyzje finansowe w organizacji.
Oświadczenie kierownika badanej jednostki na temat beneficjenta rzeczywistego
W związku z postanowieniami umowy o badanie i przeprowadzanym przez Państwa badaniem sprawozdań finansowych Zakład Produkcji Mebli "Dąb i Sosna" Sp. z o.o. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy na dzień złożenia niniejszego oświadczenia beneficjentem rzeczywistym Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest Jan Kowalski.
05.03.2025(data i podpis kierownika Jednostki)
Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym jest niezbędnym narzędziem w walce z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Pamiętaj, że prawidłowo wypełniony dokument może uchronić Twoją firmę przed karami i sankcjami. Nie bagatelizuj znaczenia tego oświadczenia!