Protokół zatrzymania znaku pieniężnego

Prawo

finansowe

Kategoria

protokół

Klucze

autentyczność, bank, informowanie, opis znaków, osoba przedstawiająca, podejrzenie, podpisanie, protokół zatrzymania, wzór, znak pieniężny

Protokół zatrzymania znaku pieniężnego jest ważnym dokumentem służącym do udokumentowania procedury zatrzymania znaku pieniężnego, takiego jak banknot czy moneta. Dokument ten zawiera informacje dotyczące czasu i miejsca zatrzymania znaku pieniężnego oraz dane identyfikacyjne osoby dokonującej zatrzymania.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.03.2023 (poz. 587)

Wzór

............................................... pieczęć podmiotu zatrzymującego

ul. Kwiatowa 12, 00-001 Warszawa 15.05.2024

Nr rozliczeniowy banku*): 12 3456 7890 1234 5678 9012

PROTOKÓŁ zatrzymania znaku pieniężnego podejrzanego co do autentyczności nr 2024/05/15/001

1. Dane osoby/innego podmiotu przedstawiającej(-ego) znaki pieniężne:**)

Jan Kowalski 12345678901 ul. Słoneczna 23, 80-001 Gdańsk

ul. Słoneczna 23, 80-001 Gdańsk 555 123 456

2. Opis znaków pieniężnych:

Rodzaj znaku Nazwa waluty Wartość Rok Seria i numer Liczba sztuk pieniężnego***) nominalna emisji banknotu

banknot PLN 200 2020 AB1234567890 1

moneta EUR 2 2002 - 1

banknot USD 100 2018 CD9876543210 1

banknot PLN 10 2015 EF0123456789 1

3. Przyczyny zatrzymania znaków pieniężnych (cechy budzące podejrzenia co do autentyczności):

Niewyraźny druk, podejrzana faktura papieru.

4. Osoba fizyczna została poinformowania o możliwości podpisania protokołu: tak

........................................................... .................................................................... podpis osoby przedstawiającej znaki pieniężne podpis osoby sporządzającej protokół

W załączeniu ww. znaki pieniężne.

*) Wypełnić w przypadku zatrzymania znaków pieniężnych przez bank. **) W przypadku przedstawienia znaków pieniężnych przez osobę działającą na rzecz podmiotu, należy oprócz nazwy podmiotu podać dane osobowe tej osoby oraz jej stanowisko służbowe. ***) Niepotrzebne skreślić.

W podsumowaniu protokołu zatrzymania znaku pieniężnego zawarte są kluczowe informacje dotyczące zdarzenia, procedury zatrzymania znaku pieniężnego oraz ewentualnych dalszych kroków, które należy podjąć w związku z zatrzymaniem. Dokument ten jest istotnym elementem procesu ujawnienia nielegalnego obrotu gotówką.