Raport o zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Prawo: finansowe
Kategoria: raport
Klucze: adres, dane, firma, informacje, kopie, osoba, podejrzenie, podpisy, przestępstwo, raport, reprezentowanie, zawiadomienie

Raport o zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa jest dokumentem sporządzanym w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że doszło do naruszenia prawa. Zawiera opis zgłoszonego zdarzenia, dane identyfikujące osoby zaangażowane oraz informacje o podejrzanym czynie przestępczym. Dokument ten stanowi podstawę do wszczęcia postępowania, mającego na celu wyjaśnienie ewentualnego przestępstwa i ukaranie winnych.

WZÓR

RAPORT BIEŻĄCY O ZŁOŻENIU ZAWIADOMIENIA ALBO UZYSKANIU INFORMACJI

RAPORT O ZŁOŻENIU ZAWIADOMIENIA O UZASADNIONYM PODEJRZENIU POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ JAKO DOSTAWCA USŁUG FINANSOWANIA SPOŁECZNOŚCIOWEGO

Numer raportu w roku: 2023/123

Rok bieżący raportu: 2023

Data przekazania raportu: 2023-10-27

Dane podmiotu sporządzającego raport:

firma (nazwa): Finansowanie Społecznościowe Sp. z o.o.

kod pocztowy: 00-123

miejscowość: Warszawa

ulica: Kwiatowa

numer budynku/numer lokalu: 12/3

telefon: +48 123 456 789

e-mail: biuro@finansowaniespołecznościowe.pl

NIP: 1234567890

REGON: 123456789

adres strony internetowej: www.finansowaniespołecznościowe.pl

Dane osoby sporządzającej raport:

imię i nazwisko: Jan Kowalski

stanowisko lub funkcja: Specjalista ds. bezpieczeństwa

telefon: +48 987 654 321

e-mail: jan.kowalski@finansowaniespołecznościowe.pl

Data złożenia zawiadomienia albo data uzyskania informacji o złożeniu zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością 2023-10-26

Kopia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia Załącznik1)

przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością jako dostawca usług finansowania społecznościowego, jeżeli ten dostawca jest w posiadaniu dokumentu zawiadomienia

1) Należy dołączyć odpowiedni plik.

Dodatkowe informacje, komentarze i wyjaśnienia, odnoszące się do poszczególnych pozycji, których przekazanie uznaje się za niezbędne do przedstawienia informacji zawartych w raporcie

Podpisy osób reprezentujących podmiot

Data Imię i nazwisko Stanowisko lub funkcja Podpis

2023-10-27 Jan Kowalski Specjalista ds. bezpieczeństwa .................

Raport o zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa jest istotnym narzędziem w procesie dochodzeniowym i egzekucyjnym. Jego precyzyjne sporządzenie oraz szczegółowe zawartość mogą mieć kluczowe znaczenie dla dyscypliny prawa. Poprzez przekazanie wszystkich istotnych informacji i faktów, raport ten umożliwia organom ścigania skuteczne działanie w zwalczaniu przestępczości.