Rejestr transakcji podejrzanych o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

Dane biura rachunkowego "Rachunkowość dla Ciebie"

REJESTR TRANSAKCJI

KTÓRE MOGĄ WSKAZYWAĆ NA PODEJRZENIE

POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTAWA PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY LUB FINNASOWANIA TERRORYZMU

Dane Klienta BR, u którego zidentyfikowano transakcję Szczegółowy opis: 150 000,00 PLN, zakup luksusowego samochodu za gotówkę. Transakcja budzi podejrzenia ze względu na wysoką wartość gotówki oraz brak udokumentowanego źródła pochodzenia środków.

L.p. Data i miejsce transakcji Rodzaj/ przedmiot transakcji Zgromadzona dokumentacja dotycząca transakcji/ towarzyszące transakcji załączniki Stanowisko Koordynatora AML Decyzja o zawiadomieniu GIIF [DECYZJA] Data zgłoszenia Koordynatorowi AML Data przekazania zawiadomienia [GIIF]*

1 2023-10-26, Warszawa Zakup samochodu Kopia dowodu osobistego, umowa kupna-sprzedaży, Zawiadomienie GIIF 2023-10-27 2023-10-28

* art. 74 ust. 1. – 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Biuro Rachunkowe "Rachunkowość dla Ciebie" zawiadamia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Zawiadomienie jest przekazywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od dnia potwierdzenia przez Biuro Rachunkowe "Rachunkowość dla Ciebie" podejrzenia.

W zawiadomieniu podaje się:

1) dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, klienta Biura Rachunkowego "Rachunkowość dla Ciebie" przekazującej zawiadomienie;

2) posiadane dane identyfikacyjne, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy, Jana Kowalskiego, PESEL 80010112345 i firmy "Kowalski Sp. z o.o.", niebędących klientami Biura Rachunkowego "Rachunkowość dla Ciebie" przekazującej zawiadomienie;

3) rodzaj i wielkość 150 000 PLN oraz miejsce ich przechowywania - nieznane;

4) numer rachunku 12345678901234567890123456 prowadzonego dla klienta Biura Rachunkowego "Rachunkowość dla Ciebie" przekazującej zawiadomienie, oznaczony identyfikatorem PL12345678901234567890123456 lub identyfikatorem zawierającym kod kraju oraz numer rachunku w przypadku rachunków nieoznaczonych IBAN;

5) posiadane informacje, o których mowa w art. 72 ust. 6 ustawy, w odniesieniu do transakcji lub prób ich przeprowadzenia;

6) wskazanie Polski, z którym jest powiązana transakcja, jeżeli została przeprowadzona w ramach działalności transgranicznej;

7) posiadane informacje o rozpoznanym ryzyku prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz o czynnościach, z których mogą pochodzić wartości;

8) uzasadnienie przekazania zawiadomienia.