Wzór Wezwania do Zapisywania się na Sprzedaż Akcji

Załączniki do rozporządzenia Ministra

Finansów z dnia 22.07.2021 (poz. 1234)

 

Załącznik nr 1

WZÓR

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI

zgodnie z art. 11a ust. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz

o spółkach publicznych

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby

głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki

publicznej, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Akcje zwykłe na okaziciela spółki "XYZ S.A.", jedna akcja = jeden głos.

2. Jan Kowalski lub Firma "ABC Sp. z o.o.", ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa oraz ul. Polna 2, 00-002 Warszawa

albo ul. Słoneczna 3, 00-003 Warszawa

3. Anna Nowak lub Firma "DEF S.A.", ul. Miedziana 4, 00-004 Warszawa oraz ul. Żelazna 5, 00-005 Warszawa albo ul. Srebrna 6, 00-006 Warszawa

4. Firma "GHI Inc.", ul. Złota 7, 00-007 Warszawa, ul. Platynowa 8, 00-008 Warszawa, 123-456-789 oraz ul. Diamentowa 9, 00-009 Warszawa

5. Minimalna liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Firma "GHI Inc." zamierza osiągnąć w wyniku wezwania

100 000 głosów, 100 000 akcji.

6. Łączna, maksymalna liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Firma "GHI Inc."

zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania

500 000 głosów, 500 000 akcji.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na

podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej podmiotów niż jeden

Nie dotyczy.

8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego

z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte

wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub

w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja

danego rodzaju

10 zł za jedną akcję.

9. Cena minimalna, od której zgodnie z art. 79 i art. 79a ust. 1 ustawy nie może być niższa cena

określona w pkt 8, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych

uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod

względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie

stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem

podstaw ustalenia tej ceny

Nie dotyczy.

10. Oświadczenie wzywającego o uwzględnieniu średniej ceny rynkowej akcji przy ustalaniu

ceny minimalnej w wezwaniu wraz ze wskazaniem firmy "XYZ Broker", która wyznaczyła tę cenę –

w przypadku, o którym mowa w art. 79a ust. 1 ustawy

Nie dotyczy.

11. Okres trwania wezwania, w tym okres przyjmowania zapisów na akcje objęte

wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie

lub przedłużenie okresu przyjmowania zapisów

Od 01.01.2024 do 31.01.2024, zapisy przyjmowane od 05.01.2024 do 25.01.2024. Brak możliwości skrócenia lub przedłużenia.

12. Wskazanie pełnomocnika wobec wzywającego

Nie dotyczy.

13. Wskazanie pełnomocnika wobec podmiotów pośredniczących

Nie dotyczy.

14. Aktualna liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający

posiada wraz z Firma "JKL S.A.", Firma "MNO Sp. z o.o." lub Firma "PQR Ltd."

będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5

ustawy

0 głosów, 0 akcji.

15. Łączna, maksymalna liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką

wzywający zamierza osiągnąć wraz z Firma "JKL S.A." i Firma "MNO Sp. z o.o.",

po przeprowadzeniu wezwania

500 000 głosów, 500 000 akcji.

16. Aktualna liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Firma "GHI Inc."

posiada wraz z Firma "JKL S.A.", Firma "MNO Sp. z o.o." lub

Firma "PQR Ltd.", o którym mowa w art. 87

ust. 1 pkt 5 ustawy

0 głosów, 0 akcji.

17. Łączna, maksymalna liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką Firma "GHI Inc."

zamierza osiągnąć wraz z Firma "JKL S.A." i Firma "MNO Sp. z o.o.",

po przeprowadzeniu wezwania

500 000 głosów, 500 000 akcji.

18. Wskazanie powiązań kapitałowych między wzywającym a Firma "JKL S.A." –

jeżeli są to różne podmioty, oraz między Firma "MNO Sp. z o.o."

Brak powiązań kapitałowych.

19. Wskazanie podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.07.2021 w sprawie wzorów wezwań do

zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, miejsc i terminów

składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów

zabezpieczenia (Dz. U. poz. 1234), w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz terminów

składania zapisów w wezwaniu

Biuro maklerskie "XYZ Broker", ul. Giełdowa 10, 00-010 Warszawa, w godzinach 9:00 - 17:00.

20. Wskazanie warunków, w jakich w czasie trwania wezwania Firma "GHI Inc."

będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

Zgodnie z regulaminem wezwania.

21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta

akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności

Nie.

22. Wskazanie, czy emitent akcji jest podmiotem dominującym albo zależnym

wobec wzywającego akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo

zależności

Nie.

23. Oświadczenie wzywającego o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia

Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców,

lub o udzieleniu zgody lub zezwolenia na nabycie akcji będących przedmiotem tego

wezwania, albo o braku sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego

wezwania

Nie dotyczy.

24. Zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem

wezwania

Nabycie akcji.

25. Zamiary podmiotów, o których mowa w art 87 ust 1 pkt 5 ustawy w stosunku do spółki, której akcje

są przedmiotem wezwania

Brak zamiarów.

26. Wysokość ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1

ustawy, jego rodzaj i forma oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego

zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

1 000 000 zł, gwarancja bankowa, przekazano zaświadczenie.

27. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów

Brak.

 

…………………………………. …………………………………...

…………………………………. ……………………………………

(Jan Kowalski) (Anna Nowak)

 

………………………………….

………………………………….

(Piotr Wiśniewski)