Wniosek o zatwierdzenie memorandum informacyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

UL. Marszałkowska 140 00-061 Warszawa Polska

WNIOSEK

O ZATWIERDZENIE MEMORANDUM INFORMACYJNEGO ¹

Na podstawie art. 38b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1984, z późn. zm.)

Emitent Cyberdyne Systems Corporation

Oferujący² Skynet Financial Services

INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH

Rodzaj i seria papierów wartościowych

1. Akcje zwykłe na okaziciela, seria A

2. Obligacje korporacyjne, seria B

3. Warranty subskrypcyjne, seria C

4. Certyfikaty inwestycyjne, seria D

¹ Wypełnienie formularza nie gwarantuje wydania przez Komisjię Nadzoru Finansowego (KNF) decyzji ws. zatwierdzenia przedmiotowego dokumentu. Wydanie decyzji jest poprzedzone przeprowadzeniem postępowania administracyjnego, w którym KNF może wezwać wnioskodawcę do usunięcia nieprawidłowości we wniosku lub w załącznikach do wniosku oraz przedstawienia dodatkowych informacji. Wykorzystanie przez wnioskodawcę formularza nie jest obowiązkowe, wniosek do KNF można złożyć również pisemnie bez użycia formularza. Wykorzystanie formularza nie wyklucza wystąpienia nieprawidłowości we wniosku, których usunięcia może żądać KNF. Na kompletny wniosek składają się wszystkie niezbędne załączniki. KNF nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z nieprawidłowym wypełnieniem formularza

² Podmiot prawny lub osoba fizyczna, która publicznie oferuje papiery wartościowe.

ZAŁĄCZNIKI – CZĘŚĆ A:

memorandum informacyjne;

wykaz informacji, które nie zostały zawarte w memorandum z uwagi na charakter lub rodzaj emitenta, papierów wartościowych lub oferty, na podstawie art. 42 ust. 2 lit. b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980;

informacja o kolejności informacji w memorandum, w przypadku przyjęcia innej niż w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinno odpowiadać memorandum informacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 1114);

wniosek o zwolnienie z obowiązku zamieszczenia informacji w memorandum, na podstawie art. 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129;

inne - Oświadczenie o braku konfliktu interesów

ZAŁĄCZNIKI – CZĘŚĆ B:

statut lub inny akt przewidziany przepisami prawa państwa siedziby emitenta dotyczący jego działalności i organizacji;

odpis z właściwego dla emitenta rejestru, w którym jest zarejestrowany zgodnie z przepisami prawa państwa jego siedziby;

uchwała właściwego organu stanowiącego emitenta o emisji papierów wartościowych objętych memorandum

INFORMACJE O EMITENCIE

Firma Cyberdyne Systems Corporation

Siedziba i adres Sunnyvale, California, 94086, USA

Forma prawna Spółka akcyjna

Data pierwszej rejestracji 1984-03-08

Telefon +1 555 123 4567 numer telefaksu +1 555 987 6543

Adres e-mail [email protected]

INFORMACJE O OFERUJĄCYM

Firma/Imię i nazwisko Skynet Financial Services/John Connor

Siedziba /adres miejsca zamieszkania Los Angeles, California, 90001, USA

Telefon +1 555 777 8888 numer telefaksu +1 555 111 2222

Adres e-mail [email protected]

OSOBY PODPISUJĄCE WNIOSEK³

Emitent

Funkcja/stanowisko

Miles Dyson                                  2024-07-29 .................

CEO

Oferujący

Funkcja/stanowisko

John Connor                                  2024-07-29 .................

Dyrektor Zarządzający

WYKAZ PEŁNOMOCNIKÓW EMITENTA/OFERUJĄCEGO⁴

Reprezentujący          ul. Wiejska 1, 00-902 Warszawa,

Sarah Connor                    Cyberdyne Systems Corporation ul. Marszałkowska 140, 00-061 Warszawa

³ Proszę wypełnić dla podmiotów właściwych.

⁴ Dokumenty pełnomocnictwa dla wskazanych w wykazie osób należy złożyć do akt postępowania administracyjnego.