Zawiadomienie o niewykonaniu środków bezpieczeństwa finansowego

Prawo: finansowe
Kategoria: zawiadomienie
Klucze: dane osobowe, finansowanie terroryzmu, niewykonanie środków bezpieczeństwa finansowego, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, transakcja, umowa, zawiadomienie, załączniki

Zawiadomienie o niewykonaniu środków bezpieczeństwa finansowego to dokument informujący o sytuacji, w której określone środki bezpieczeństwa nie zostały spełnione zgodnie z postanowieniami umowy. Jest to istotne zawiadomienie mające na celu powiadomienie strony drugiej o zaistniałym zdarzeniu i ewentualnych konsekwencjach. W przypadku niewykonania środków bezpieczeństwa mogą zostać podjęte dalsze kroki prawne w celu ochrony interesów stron umowy.

ZAWIADOMIENIE

na podstawie art. 72 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

.......................................................................................................................................................

(Sklep Spożywczy "u Ani")

.......................................................................................................................................................

(ul. Kwiatowa 12, 00-123 Warszawa)

.......................................................................................................................................................

(Anna Kowalska, Właściciel, 555-123-456)

A. Przyczyna niewykonania środków bezpieczeństwa finansowego, o których jest mowa w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy.

.......................................................................................................................................................

Klient odmówił okazania dokumentu tożsamości przy próbie zapłaty za towar o wartości przekraczającej 10 000 zł gotówką.

.......................................................................................................................................................

B. Posiadane dane o osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, z którą planowano podpisać umowę lub której dotyczyła zerwana umowa¹

1) Nazwisko, imię lub nazwa wraz z formą organizacyjną: Jan Nowak

2) Adres zamieszkania/siedziby: ul. Polna 23/4, 80-123 Gdańsk

...........................................................................................................................................

3) Obywatelstwo: Polskie

4) Numer PESEL/rejestru sądowego: --- / ---

5) Numer NIP: ---

6) Numer REGON: ---

7) Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości: Nieokazany

C. Dodatkowe informacje o planowanej przez klienta transakcji.

Zakup artykułów spożywczych na kwotę 12 500 zł.

.......................................................................................................................................................

D. Informacja o załącznikach.

........................... .....................................

(ul. Kwiatowa 12, 00-123 Warszawa, 2023-10-27) (Anna Kowalska)

_____________

¹ Instytucja obowiązana podaje tylko te dane, które udało jej się ustalić. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej należy podać - w miarę możliwości - informacje o osobie fizycznej, która ją reprezentuje.

W zawiadomieniu o niewykonaniu środków bezpieczeństwa finansowego należy jasno określić, jakie środki bezpieczeństwa nie zostały wykonane oraz jakie konsekwencje to za sobą niesie. Ważne jest również precyzyjne sformułowanie dalszych działań, jakie strony umowy mogą podjąć w związku z brakiem wykonania środków ochrony. Zachowanie klarowności i zgodności z postanowieniami umowy jest kluczowe dla właściwego przebiegu procesu informowania o niewykonanych środkach bezpieczeństwa.