Protokół z posiedzenia zarządu Spółki z o o

Repertorium A Nr 2023/123

AKT NOTARIALNY

Dnia 24 października 2023 roku przed notariusz Anną Kowalską, prowadzącąKancelarię Notarialną w Warszawie, ul. Marszałkowska 123, stawili się:

        1) Jan Nowak, syn Adama i Ewy, 80010112345, legitymujący się dowodem osobistym Nr ABC123456,        zamieszkała wedle oświadczenia: Warszawa, ul. Kwiatowa 1/2;

        2) Anna Wiśniewska, córka Piotra i Marii, 75050554321, legitymująca się dowodem osobistym Nr DEF678901,        zamieszkała wedle oświadczenia: Warszawa, ul. Słoneczna 3/4,

– członkowie Zarządu "Przykładowa Firma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,adres: Warszawa, ul. Polna 44, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000123456, zwanego dalej Spółką, odpowiednio:Prezes Zarządu (ad 1) i Wiceprezes Zarządu (ad 2), na dowód czego okazują Informację z portalu MinisterstwaSprawiedliwości, dotyczącą Spółki, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną według stanu nadzień 23 października 2023 roku, na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.1234 ze zm.), identyfikator wydruku XYZ789, oświadczając, że dane zawarte w tej Informacji są aktualne,w szczególności ich uprawnienia do reprezentacji Spółki nie wygasły, Zarząd zaś liczy dwie osoby.

Stawający są znani notariuszowi osobiście.

PROTOKÓŁZ POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O.

1. Stawający, działający jako Zarząd "Przykładowa Firma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibąw Warszawie, oświadczają, iż odbywają posiedzenie Zarządu z następującym porządkiem obrad:

        1) otwarcie posiedzenia;

        2) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał;

        3) powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany umowy Spółki;

        4) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki;

        5) zamknięcie posiedzenia.

2. Stawający oświadczają, iż są wyłącznymi członkami Zarządu "Przykładowa Firma" sp. z o.o. z siedzibą wWarszawie, stąd Zarząd władny jest powziąć uchwały wiążące Spółkę.

3. W związku ze śmiercią, w dniu 15 września 2023 roku, Tomasza Zielińskiego, wspólnika Spółki, w oparciu o § 13 pkt 2 umowy Spółki,przewidujący, że udziały wspólnika ulegają umorzeniu w razie jego śmierci, Zarząd Spółki stwierdza, iż:

        1) z dniem 15 września 2023 roku umorzeniu uległo 5 (słownie: pięć) udziałów przysługujących Tomaszowi Zielińskiemu;

        2) z tytułu umorzenia udziałów, o których mowa pod lit. a, spadkobiercom Tomasza Zielińskiego przysługuje        wynagrodzenie równe wartości bilansowej udziałów, która wynosi 20076,14 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy        siedemdziesiąt sześć złotych czternaście groszy) za jeden udział; wynagrodzenie, o którym mowa, zostanie        wypłacone spadkobiercom wspólnika, w ciągu dwóch tygodni od dnia ogłoszenia wpisu obniżenia kapitału        zakładowego.

Jednocześnie Zarząd podejmuje uchwały o następującej treści:

Uchwała Nr 1/2023 z dnia 24 października 2023Zarządu "Przykładowa Firma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawiew sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółkii zmiany umowy Spółki

1. Zarząd "Przykładowa Firma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku zumorzeniem 5 (słownie: pięciu) udziałów przysługujących Tomaszowi Zielińskiemu, podejmuje uchwałę o obniżeniu kapitałuzakładowego Spółki o kwotę 10000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 70000 zł (słownie: siedemdziesiąttysięcy złotych) do kwoty 60000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Zarząd "Przykładowa Firma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku zobniżeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z pkt 1 niniejszej uchwały, podejmuje uchwałę o zmianie § 9 umowy Spółki,który uzyskuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 60000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 30 (słownie: trzydzieści)udziałów o wartości nominalnej 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych) każdy”.

3. Za uchwałą wypowiedziało się dwóch członków Zarządu, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2/2023 z dnia 24 października 2023Zarządu "Przykładowa Firma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawiew sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki

1. Zarząd "Przykładowa Firma" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku zezmianą umowy Spółki dokonaną powziętą dzisiaj uchwałą Zarządu Nr 1/2023, podejmuje uchwałę o przyjęciu tekstujednolitego umowy Spółki w następującym brzmieniu:

[pominięto w niniejszym wzorze]

2. Za uchwałą wypowiedziało się dwóch członków Zarządu, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zostało zamknięte.

5. Notariusz pouczył stawających o treści art. 256, 169 w zw. z art. 256, 264 i 265 KSH .

6. Koszty tego aktu ponosi Spółka.

7. Wypisy tego aktu można wydawać także wspólnikom Spółki.

8. Notariusz pobrał 150 zł + 27 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 60 zł+ 10,80 zł VAT za trzy wypisy aktu notarialnego (§ 9 ust. 1 pkt 3 oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zdnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2141 ze zm.; art. 41 ust. 1 ustawy zdnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1571 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy stawających i notariusza]