Oświadczenie członków zarządu o wysokości kapitału zakładowego i dookreślenie kapitału zakładowego

Prawo: handlowe
Kategoria: oświadczenie
Klucze: akcje serii, członkowie zarządu, dokument notarialny, dookreślenie, kapitał zakładowy, koszty notarialne, oświadczenie, podział kapitału, taksy notarialne, zarząd spółki

Oświadczenie członków zarządu dotyczy ustalenia wysokości kapitału zakładowego oraz dokładnego określenia tej kwoty zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacja ta pełni istotną rolę w działalności instytucji, wpływając m.in. na zdolność do podejmowania określonych działań gospodarczych oraz relacje z kontrahentami czy organami nadzoru. Wskazuje się także na potencjalne zmiany w strukturze kapitałowej i plany jego podwyższania lub zmniejszania w przyszłości.

Repertorium A Nr 2023/123

AKT NOTARIALNY

Dnia 15 czerwca 2024 roku przed Anną Kowalską, notariuszem w Warszawie, prowadzącą kancelarię notarialną w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 123, stawili się:

1) Jan Nowak, syn Adama i Ewy, zamieszkały w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 45, 85031205678, legitymujący się dowodem osobistym Nr ABC123456,

2) Piotr Wiśniewski, syn Marka i Anny, zamieszkały w Gdańsku, przy ul. Długiej 78, 92110512345, legitymujący się dowodem osobistym Nr DEF678901,

którzy stają jako członkowie Zarządu Firma Przykładowa Spółka Akcyjna w organizacji, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 67,

odpowiednio: jako Prezes Zarządu – Jan Nowak, i Wiceprezes Zarządu – Piotr Wiśniewski,

zgodnie z aktami notarialnymi stwierdzającymi ich powołanie, sporządzonymi w dniu 10 maja 2024 roku przez czyniącego notariusza, Rep. A Nr 2024/100 i 2024/101, oświadczając, że ich uprawnienia do reprezentacji wyżej opisanej Spółki nie wygasły, a jej zarząd jest dwuosobowy.

Stawający są znani notariuszowi osobiście.

Oświadczenie członków zarządu o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego

1. Stawający Jan Nowak i Piotr Wiśniewski, działając jako członkowie Zarządu Firma Przykładowa Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 67, zwanej dalej także jako „Spółka”, oświadczają, że:

1) § 17 statutu Spółki przewidywał minimalną i maksymalną wysokość kapitału zakładowego, tj. od 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych),

2) w toku zawiązywania Spółki objęty został kapitał zakładowy w wysokości 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Z uwagi na powyższe stawający Jan Nowak i Piotr Wiśniewski, działając jako członkowie Zarządu Firma Przykładowa Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 67, na podstawie art. 310 § 4 KSH dokonują dookreślenia § 17 statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na:

1) 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od 1 do 10 000,

2) 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od 10 001 do 20 000,

3) 5 000 (słownie: pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od 20 001 do 25 000, o wartości nominalnej 25 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) każda.

3. Koszty niniejszego aktu ponosi Firma Przykładowa Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie.

4. Wypisy niniejszego aktu można wydawać także akcjonariuszom Firma Przykładowa Spółka Akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie.

5. Notariusz pobrał 400 zł + 92 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 20 zł + 4,60 zł VAT za cztery wypisy aktu notarialnego (§ 10 oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 61 ze zm.; art. 146a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy stawających i notariusza]

Oświadczenie członków zarządu o wysokości kapitału zakładowego oraz precyzyjne określenie tego definiują ramy działania przedsiębiorstwa i kształtują jego wiarygodność w oczach partnerów biznesowych oraz instytucji nadzorczych. Wnioski z oświadczenia mogą mieć istotne znaczenie dla dalszego rozwoju firmy i decyzji strategicznych podejmowanych przez zarząd. Dookreślenie kapitału zakładowego stanowi kluczowy element analizowanego dokumentu.