Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Prawo: handlowe
Kategoria: protokół
Klucze: członkowie, jednomyślnie, komisja rewizyjna, ocena sprawozdań, podział zysku, posiedzenie, protokół posiedzenia, przewodniczący, rada nadzorcza, sprawozdanie finansowe, uchwała, wniosek zarządu, zatwierdzenie

Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej zawiera zapis przebiegu spotkania, omówienie poruszonych tematów oraz decyzje podjęte podczas dyskusji. Dokument pełni funkcję podsumowania działalności oraz zapisu ustaleń podjętych przez Komisję Rewizyjną. Zapewnia transparentność i dokumentację przebiegu konkretnego posiedzenia w celu ułatwienia ewentualnej analizy i monitorowania działań komisji.

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Spółki pod firmą Fabryka Mebli "Drewnianex" Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu, ul. Dębowa 12

odbytego w dniu 15 marca 2024 o godzinie 10:00 w Poznaniu

w lokalu sali konferencyjnej przy ul. Dębowej 12

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli:

– Jan Kowalski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

– Anna Nowak – Członek Rady Komisji Rewizyjnej,

– Piotr Wiśniewski – Członek Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oświadczył, że na 15 marca 2024 zostało zwołane posiedzenie Rady Nadzorczej z następującym porządkiem obrad:

1. Ocena sprawozdań za rok obrotowy 2023 i wniosku Zarządu w zakresie podziału zysku, osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2023, i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z dokonanej oceny.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kowalski stwierdził, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej obecni są wszyscy jej członkowie, a posiedzenie Komisji Rewizyjnej zostało prawidłowo zwołane.

Ad 1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił pozostałym członkom Komisji Rewizyjnej podstawowe elementy sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2023 oraz wniosek Zarządu w zakresie przeznaczenia zysku osiągniętego przez spółkę w roku obrotowym 2023. Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił członkom Komisji Rewizyjnej podstawowe elementy opracowanego przez niego projektu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2023 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w tymże roku obrotowym.

Po dyskusji Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w następującym brzmieniu:

„UCHWAŁA

Komisja Rewizyjna spółki pod firmą Fabryka Mebli "Drewnianex" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dębowa 12 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z oceny:

(a) sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2023;

(b) sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2023;

w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”.

Po głosowaniu Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została jednomyślnie przyjęta trzema głosami za uchwałą. Do protokołu załączono zatwierdzone sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie.

Podpis poprawy Członków Komisji Rewizyjnej:

Jan Kowalski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Anna Nowak

Członek Komisji Rewizyjnej

Piotr Wiśniewski

Członek Komisji Rewizyjnej

Podsumowując, protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowi istotne źródło informacji dotyczących działań i decyzji podejmowanych przez komisję. Jego treść jest ważna dla zapewnienia przejrzystości oraz dokumentacji działań kontrolnych oraz rewizyjnych. Dokument ten stanowi zapis przebiegu dyskusji oraz ustaleń podjętych w trakcie spotkania, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania instytucji.