Protokół posiedzenia Zarządu Rady Nadzorczej
- Prawo
handlowe
- Kategoria
protokół
- Klucze
posiedzenie, prezes zarządu, protokół, przewodniczący rady nadzorczej, rada nadzorcza, uchwała, zarząd
Protokół posiedzenia Zarządu Rady Nadzorczej jest oficjalnym dokumentem zawierającym zapis przebiegu spotkania oraz podjętych decyzji. Wskazuje na kluczowe omówione zagadnienia i rezultaty dyskusji. Jest istotnym narzędziem w zarządzaniu spółką, służącym do uwiecznienia procesu podejmowania decyzji oraz odpowiedzialności organu. Przedstawiając pełen obraz przebiegu posiedzenia, protokół jest istotnym elementem prowadzenia spraw firmowych zgodnie z procedurami i przepisami prawa.
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu/Rady Nadzorczej
Spółki ElektroTechnika SA z siedzibą w Warszawie
Dnia 24.05.2024 r. w siedzibie spółki ElektroTechnika SA (dalej: „Spółka”), przy ul. Marszałkowskiej 12, odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki.
Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu zarządzając sprawdzenie listy obecności oraz weryfikację prawidłowości zwołania posiedzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
Po sprawdzeniu listy obecności Prezes Zarządu oświadcza, że w posiedzeniu biorą udział:
1) Jan Kowalski
2) Anna Nowak
3) Piotr Wiśniewski
– wobec powyższego, na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu Spółki. Ponadto, Prezes Zarządu oświadcza, że wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o miejscu, dacie, godzinie odbycia posiedzenia oraz możliwości uczestnictwa w posiedzeniu za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Zarząd Spółki jednomyślnie przyjęli wskazany w zaproszeniu na posiedzenie porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie posiedzenia Zarządu.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego za rok 2023.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2023.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.
W wykonaniu pkt 3 porządku obrad, Prezes Zarządu poddał pod dyskusję Sprawozdanie Finansowe za rok 2023.
W wykonaniu pkt 4 porządku obrad, Prezes Zarządu poddał pod głosowanie następującą uchwałę:
Uchwała Nr 10/2024
Zarządu ElektroTechnika SA
z dnia 24.05.2024 r.
w przedmiocie: Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego za rok 2023
1. Zarząd spółki: ElektroTechnika SA z siedzibą w Warszawie postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Finansowe za rok 2023, wykazujące zysk netto w wysokości 1 500 000 zł.
2. Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Za uchwałą oddano 3 głosy, przeciw uchwale oddano 0 głosów, głosy wstrzymujące się 0. Łącznie oddano 3 ważne głosy.
ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY SIĘ
PODPIS CZŁONKA PODPIS CZŁONKA PODPIS CZŁONKA
ZARZĄDU ZARZĄDU ZARZĄDU
Wobec powyższego, Prezes Zarządu oświadcza, że uchwała Nr 10/2024 została skutecznie powzięta.
W wykonaniu pkt 5 porządku obrad, Prezes Zarządu zwrócił się do zgromadzonych z zapytaniem o wolne wnioski.
Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków, Prezes Zarządu zamknął posiedzenie.
Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności.
Jan Kowalski
Prezes Zarządu
Anna Nowak
Protokolant
LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU ZARZĄDU
Spółki: ElektroTechnika SA z siedzibą z dnia 24.05.2024 r.
Lp. Imię i nazwisko/Funkcja Podpis
1. Jan Kowalski – Prezes Zarządu
2. Anna Nowak – członek Zarządu
3. Piotr Wiśniewski – członek Zarządu
Wnioski oraz decyzje zawarte w protokole posiedzenia Zarządu Rady Nadzorczej mają kluczowe znaczenie dla dalszego funkcjonowania spółki oraz realizacji założonych celów. Podsumowując, protokół ten stanowi istotne źródło informacji dla interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych, umożliwiając transparentne przedstawienie działalności organu zarządzającego oraz podejmowanej strategii.