Protokół Walnego Zgromadzenia Spółki

Rep. A .....

AKT NOTARIALNYProtokół z Walnego Zgromadzenia Elektro-Tech Sp. z o.o.

Sporządzony w dniu 25 maja 2024 roku (dnia 25.05.2024) przez notariusza Annę Kowalską z Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 123, w siedzibie Elektro-Tech Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Grzybowska 67.

Otwarcia obrad dokonał Jan Nowak - Przewodniczący Rady Nadzorczej Elektro-Tech Sp. z o.o. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000123456, zarządzając wybory Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Komisji Skrutacyjnej.

Na wniosek Jana Nowaka wszyscy zgromadzeni akcjonariusze wyrazili jednomyślnie zgodę na przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz członków Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym.

W głosowaniu jawnym akcjonariusze jednomyślnie wybrali na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jana Nowaka.

W głosowaniu jawnym akcjonariusze jednomyślnie powołali Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Anna Wiśniewska, Piotr Zieliński, Maria Malinowska.

Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, co potwierdzają załączone do niniejszego protokołu listy polecone zawiadamiające wszystkich akcjonariuszy o terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził ponadto, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest 100% kapitału zakładowego Spółki.

W związku z powyższym, Przewodniczący Zgromadzenia uznał, że Zgromadzenie jest władne do podjęcia ważnych uchwał. Do Protokołu załączono listę obecności podpisaną przez akcjonariuszy.

Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad zgromadzenia:1. powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Elektro-Tech Sp. z o.o. za wynagrodzeniem celem ich umorzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektro-Tech Sp. z o.o. jednomyślnie przyjęło porządek obrad, podejmując po dyskusji uchwałę o następującej treści:

Uchwała nr 1/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektro-Tech Sp. z o.o. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Elektro-Tech Sp. z o.o. za wynagrodzeniem celem ich umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektro-Tech Sp. z o.o. w Warszawie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 12 Statutu Elektro-Tech Sp. z o.o. uchwala, co następuje:

§1

Upoważnia się Zarząd Elektro-Tech Sp. z o.o. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych w drodze transakcji giełdowych.

§2

Zarząd Elektro-Tech Sp. z o.o. będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§3

Elektro-Tech Sp. z o.o. nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia na następujących warunkach:1. łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy 10% wszystkich akcji Elektro-Tech Sp. z o.o.;2. wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż 500 000 zł;3. środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki;4. termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;5. cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być wartością wyższą od najwyższej, bieżącej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie;6. akcje nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§4

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Elektro-Tech Sp. z o.o., Zarząd zobowiązany będzie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektro-Tech Sp. z o.o. w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Elektro-Tech Sp. z o.o., o obniżeniu kapitału zakładowego oraz o zmianie statutu Spółki.

Za uchwałą wypowiedziało się 100 głosów, przy 0 głosach przeciwnych i 0 wstrzymujących się.

Na tym Przewodniczący zakończył obrady. Sporządzony zeń protokół odczytano, przyjęto i podpisano.