Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego
- Prawo
handlowe
- Kategoria
protokół
- Klucze
akcjonariusze, komisja skrutacyjna, nadzwyczajne walne zgromadzenie, obniżenie kapitału zakładowego, statut spółki, uchwała, umorzenie akcji, wybór przewodniczącego
Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego to dokument przygotowany przez zarząd spółki mającej siedzibę w Polsce. W dokumencie określone są szczegóły związane z obniżeniem kapitału zakładowego spółki, które mogą mieć wpływ na strukturę finansową i organizacyjną przedsiębiorstwa.
UCHWAŁA
o obniżeniu kapitału zakładowego w drodze dobrowolnego umorzenia akcji
Rep. A .....
PROTOKÓŁ
z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki akcyjnej
sporządzony w dniu 22.05.2024 r. przez notariusza
Anna Nowak z Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 1
Otwarcia obrad dokonała Janina Kowalska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Firma Przykładowa S.A.,
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000123456, zarządzając wybory
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Komisji
Skrutacyjnej.
Na wniosek Pani Janiny Kowalskiej wszyscy zgromadzeni akcjonariusze wyrazili jednomyślnie
zgodę na przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz członków Komisji Skrutacyjnej w głosowaniu jawnym.
W głosowaniu jawnym akcjonariusze jednomyślnie wybrali na Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Adama Wiśniewskiego.
W głosowaniu jawnym akcjonariusze jednomyślnie powołali Komisję Skrutacyjną w
następującym składzie: Maria Zielińska, Piotr Malinowski, Anna Wójcik.
Po sporządzeniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy, co potwierdzają
załączone do niniejszego protokołu listy polecone zawiadamiające wszystkich akcjonariuszy
o terminie, miejscu i porządku obrad Zgromadzenia.
Przewodniczący stwierdził ponadto, że w Zgromadzeniu reprezentowane jest 100%
kapitału zakładowego Firma Przykładowa S.A. w Warszawie.
Z uwagi na powyższe, Przewodniczący Zgromadzenia uznał, że Zgromadzenie jest
władne do podjęcia ważnych uchwał. Do Protokołu załączono listę obecności podpisaną przez
akcjonariuszy.
Przewodniczący ogłosił następujący porządek obrad zgromadzenia:
1. powzięcie uchwały o:
a) umorzeniu akcji Firma Przykładowa S.A.
b) zmiany Statutu Firma Przykładowa S.A. dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego
c) upoważnieniu Rady Nadzorczej Firma Przykładowa S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu
Statutu z uwzględnieniem obniżenia kapitału zakładowego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firma Przykładowa S.A. jednomyślnie przyjęło porządek obrad,
podejmując po dyskusji uchwałę o następującej treści:
UCHWAŁA NR 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firma Przykładowa S.A. w Warszawie z dnia 22.05.2024 r.
w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firma Przykładowa S.A. w Warszawie działając na podstawie art. 329, 348, 350, 449 ustawy kodeks spółek handlowych oraz §12 Statutu Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu 100 akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 1001 do 1100 Firma Przykładowa S.A. w Warszawie należących do Firma Zależna Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.
§2
Umorzenie akcji Spółki następuje poprzez ich nabycie przez Firma Przykładowa S.A.
§3
1. W zamian za umorzone akcje, Firma Zależna Sp. z o.o. w Krakowie otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł, ustalone według wartości bilansowej akcji, stosownie do postanowień §12 Statutu Firma Przykładowa S.A.
2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi ze środków pochodzących z obniżenia kapitału zakładowego Spółki w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym wpisu o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
§4
Wobec umorzenia akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Firma Przykładowa S.A. o kwotę 10 000 zł z kwoty 100 000 zł do kwoty 90 000 zł.
§5
Z uwagi na obniżenie kapitału zakładowego Spółki §4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 90 000 zł i dzieli się na 900 akcji na okaziciela serii A i 100 akcji serii B oznaczonych numerami 1-100, o wartości nominalnej 100 zł każda.
§6
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Firma Przykładowa S.A. na podstawie art. 437 kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Firma Przykładowa S.A. do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem par. 5 niniejszej uchwały.
Za uchwałą oddano 100% głosów przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Notariusz pobrał 200 zł.
Niniejszy protokół został zebranym odczytany, przez nich przyjęty i podpisany.
Wniosek o obniżenie kapitału zakładowego jest rezultatem przeprowadzonej analizy i decyzji zarządu. Uchwała ta ma na celu dostosowanie kapitału zakładowego spółki do aktualnych potrzeb i warunków rynkowych, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności działania firmy oraz ochrony interesów akcjonariuszy.