Protokół posiedzenia Rady Nadzorczej

Repertorium A RN 254/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia 24 maja 2024 roku w budynku numer 17 przy ulicy Słonecznej w Warszawie, Jan Kowalski notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w lokalu numer 5 położonym w budynku numer 17 przy ulicy Słonecznej w Warszawie, sporządziła protokół z odbytego w dniu dzisiejszym w budynku numer 15 przy ulicy Kwiatowej w Warszawie - posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki pod firmą "Alfa Beta" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-001 Warszawa, 9876543210 1234567890 0123456789), zwanej dalej także "Spółką", wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie - X Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000123456, po okazaniu informacji według stanu na dzień 23 maja 2024 roku odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, identyfikator wydruku KRSPOL-2024/05/23/25/12345 i zapewnieniu, że do dnia dzisiejszego wpisy w tym rejestrze nie uległy zmianie.

PROTOKÓŁ

§1. Posiedzenie Rady Nadzorczej otworzył o godzinie 10:00 Adam Nowak, zamieszkały Warszawa, ul. Polna 12, 87051212345 - Przewodniczący Rady Nadzorczej, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 10:00 zostało zwołane w siedzibie Spółki posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, obejmujące swym porządkiem obrad między innymi podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie przedsiębiorstwa, ponadto oświadczył, że na życzenie Zarządu Spółki podjęcie powołanej wyżej uchwały protokołowane będzie przez notariusza.

Przewodniczący Rady Nadzorczej oświadczył, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

Wszyscy obecni na posiedzeniu przez aklamację wyrazili zgodę, aby posiedzeniu Rady przewodniczył wyżej powołany Adam Nowak.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zażądał, aby notariusz zaprotokołował głosowanie nad uchwałą następującej treści:

"UCHWAŁA NR 1

Wyraża się zgodę na nabycie przedsiębiorstwa pod nazwą "Gamma Delta" "Nabiał" z siedzibą w Krakowie za cenę 1 000 000,00 zł (jeden milion złotych) oraz do ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie płatności tej ceny bądź jej części, na dowolnych pozostałych warunkach, zgodnie z uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 15 kwietnia 2024 roku."

Przewodniczący poddał powyższą uchwałę pod głosowanie, następnie stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym - za uchwałą głosowało 3 członków Rady Nadzorczej, głosów "przeciw" ani wstrzymujących się nie oddano.

W tym miejscu Przewodniczący podziękował notariuszowi za udział w posiedzeniu i oświadczył, że dalsza część posiedzenia odbędzie się bez obecności notariusza i na tym protokołowane czynności zakończono.

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ABC123456, wydanego przez Prezydenta Miasta Warszawy dnia 12 maja 2014 roku, ważnego do dnia 11 maja 2024 roku.

§2. Przewodniczący oświadcza, że koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.

§3. Wypisy aktu należy wydawać Akcjonariuszom oraz Spółce w dowolnej liczbie.

§4. Należne opłaty wynoszą:

− taksa notarialna na podstawie §2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004 nr 148 poz. 1564) w kwocie - (100,00 zł + 23,00 zł) -------------- 123,00 zł (sto dwadzieścia trzy złote),

− 23% podatku VAT na podstawie art. 146a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) w kwocie ----------- 28,29 zł (dwadzieścia osiem złotych dwadzieścia dziewięć groszy).

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z nich.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Adam Nowak Jan Kowalski - notariusz