Regulamin Zarządu

UCHWAŁA Nr 2023/10/01

Zarządu Firma "Nowoczesne Technologie" Sp. z o.o. w Warszawie z dnia 15 października 2023 roku w sprawie nadania Zarządowi Regulaminu Zarządu

Na zgodny wniosek wszystkich członków Zarządu Firma "Nowoczesne Technologie" Sp. z o.o. w Warszawie Zarząd uchwala Regulamin Zarządu o następującej treści:

"Regulamin Zarządu Firma "Nowoczesne Technologie" Sp. z o.o. w Warszawie

§1

1. Niniejszy Regulamin reguluje kwestie reprezentowania i prowadzenia spraw Spółki oraz zasady funkcjonowania i organizacji pracy Zarządu.

2. Podstawę działania Zarządu stanowi Kodeks spółek handlowych, uchwały walnego zgromadzenia i rady nadzorczej oraz niniejszy Regulamin.

3. Regulamin Zarządu jest dokumentem wewnętrznym Zarządu Spółki i może być udostępniony do służbowej wiadomości Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

§2

Zarząd Spółki jest organem właściwym we wszystkich sprawach Spółki nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej na podstawie ustawy lub uchwał tych organów.

§3

1. Pracę Zarządu organizuje i koordynuje Prezes Zarządu, zwany dalej "Prezesem".

2. Prezes Zarządu wybierany jest przez wszystkich członków Zarządu w drodze głosowania większością głosów.

3. W razie niemożności wykonywania obowiązków przez Prezesa, jego obowiązki na ten czas przejmuje najstarszy wiekiem członek Zarządu.

§4

1. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki.

2. Każdy z członków Zarządu zobowiązany jest przy wykonywaniu swoich obowiązków dochować należytej staranności przewidzianej dla czynności dokonywanych w obrocie profesjonalnym.

§5

1. Zarząd składa się od 3 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu.

2. Członków Zarządu powołuje uchwałą Walne Zgromadzenie Spółki.

§6

1. Podstawową formą pracy Zarządu jest odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał związanych z wykonywaniem zarządu i prowadzeniem spraw Spółki.

2. Członkowie Zarządu mają obowiązek czynnie i aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

3. Wyniki prac Zarządu są zapisywane w protokole z posiedzenia Zarządu.

§7

Uchwały Zarządu, oprócz innych spraw określonych w Kodeksie spółek handlowych i Regulaminie, wymagają w szczególności:

1. opracowanie planów inwestycyjnych Spółki,

2. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

3. udzielenie poręczenia,

4. nabycie i zbycie nieruchomości,

5. zaskarżenie uchwały Walnego Zgromadzenia,

6. ustalenie regulaminu pracy.

§8

1. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Prezesa Zarządu.

2. O miejscu i terminie posiedzenia członkowie Zarządu są powiadamiani listami przesyłanymi pocztą kurierską na 7. dni przed terminem posiedzenia.

3. Każdy z członków Zarządu może zwołać posiedzenie Zarządu w ważnych nagłych sprawach. Ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. W zawiadomieniu Prezes określa proponowany cel i porządek posiedzenia Zarządu. Wszystkie punkty porządku obrad winny być określone szczegółowo.

5. Każdy członek Zarządu ma prawo wnioskowania o ujęcie w porządku obrad określonej sprawy, o ile przygotował z wyprzedzeniem 14 dni od terminu odbycia posiedzenia projekt uchwały oraz odpowiednie jej uzasadnienie. Prezes, na wniosek członka Zarządu, zobowiązany jest do umieszczenia w porządku obrad wnioskowanej sprawy.

§9

1. Posiedzenie Zarządu otwiera, prowadzi i zamyka Prezes.

2. Zmiana porządku obrad w trakcie posiedzenia może być dokonana, o ile nikt z obecnych członków Zarządu nie wniesie sprzeciwu.

3. Prezes udziela głosu uczestnikom posiedzenia.

4. Członkowie Zarządu zobowiązani są do zachowania dyskrecji co do przebiegu i wyników posiedzenia Zarządu.

§ 10

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza Prowadzący na wniosek chociażby jednego członka Zarządu.

2. W głosowaniu oblicza się tylko głosy oddane za uchwałą, których ilość wpisuje się do protokołu.

3. Każdemu członkowi Zarządu przysługuje prawo wniesienia do protokołu zdania odrębnego w formie pisemnej lub sprzeciwu w formie ustnej.

4. Fakt wniesienia zdania odrębnego lub sprzeciwu protokołuje się bezpośrednio za wynikiem głosowania.

§ 11

Uchwały i inne rozstrzygnięcia Zarządu zapadają, gdy za uchwałą lub rozstrzygnięciem oddało głos więcej niż połowa obecnych na prawomocnym posiedzeniu członków Zarządu.

§ 12

Posiedzenie Zarządu jest prawomocne, jeżeli zostało zwołane w trybie określonym w § 8 oraz gdy uczestniczy w nim więcej niż połowa aktualnego składu Zarządu.

§ 13

1. Z podjętej uchwały sporządza się protokół.

2. Z uchwały nie podjętej protokół sporządza się tylko na żądanie Prezesa lub członka Zarządu, który wnioskował o podjęcie tej uchwały.

3. Protokół z posiedzenia Zarządu sporządza protokolant wyznaczony przez Prezesa. Protokół sporządza się w trakcie trwania posiedzenia.

4. Protokół z posiedzenia Zarządu powinien zawierać co najmniej:

1) 15 października 2023 roku i Warszawa odbycia posiedzenia,

2) stwierdzenie, że zaproszono wszystkich członków Zarządu oraz Jan i Kowalski członków Zarządu uczestniczących w posiedzeniu,

3) wykaz zaproszonych i uczestniczących w posiedzeniu gości (Anna, Nowak, Radca Prawny),

4) porządek obrad,

5) liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,

6) zdania odrębne,

7) podpisy członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.

6. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.

§ 14

Treść uchwał Zarządu i protokołów z posiedzeń Zarządu stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa.

§ 15

Zarząd wykonuje uchwały własne, Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

§ 16

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki.

2. Zarząd może żądać zwołania Rady Nadzorczej.

§ 17

1. Zarząd uczestniczy w obradach Walnego Zgromadzenia.

2. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

3. Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji w przypadku, gdy mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce.

§ 18

Koszty działalności Zarządu pokrywa Spółka.

§ 19

Zmiana Regulaminu może być dokonana uchwałą podjętą głosami wszystkich członków Zarządu."

Za uchwałą w powyższym brzmieniu głosowało 3 członków Zarządu, tj. wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu.

Na tym uchwałę zakończono.

Jan Kowalski - Prezes Zarządu

Anna Nowak - Członek Zarządu

Piotr Wiśniewski - Członek Zarządu

Maria Zielińska - Członek Zarządu

Tomasz Malinowski - Członek Zarządu