Tekst jednolity umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr 2023/10/01 z dnia 10 października 2023 r.

Stawający:

1) Jan Kowalski,

2) Anna Nowak,

3) Piotr Wiśniewski

postanawiają zmienić treść umowy spółki z dnia 1 stycznia 2020 r. w ten sposób, że:

- § 5 otrzymuje brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych).”,

- § 12 otrzymuje brzmienie: „Organami Spółki są: Zarząd; Rada Nadzorcza; Zgromadzenie Wspólników.”.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Podpisy wspólników:

1) Jan Kowalski

2) Anna Nowak

3) Piotr Wiśniewski

Uchwała nr 2023/10/01 z dnia 10 października 2023 r.

W związku z dokonanymi zmianami umowy spółki wspólnicy przyjmują tekst jednolityumowy spółki, który otrzymuje brzmienie:

Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 01 stycznia 2020 r.

§1

Stawający

1) Jan Kowalski,

2) Anna Nowak,

3) Piotr Wiśniewski

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczonąodpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§2

Firma Spółki brzmi: ABC Consulting spółka z ograniczonąodpowiedzialnością.

§3

Siedzibą Spółki jest: Warszawa, ul. Kwiatowa 1.

§4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem,

2) (PKD 62.02.Z) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

3) (PKD 70.22.Z) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

§5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§6

1. Na podstawie umowy z dnia 1 stycznia 2020 r. udziały w Spółce obejmują:

1) wspólnik Jan Kowalski obejmuje 34 (słownie:trzydzieści cztery) udziałów o łącznej wartości nominalnej34 000 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące złotych);

2) wspólnik Anna Nowak obejmuje 33 (słownie:trzydzieści trzy) udziałów o łącznej wartości nominalnej33 000 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych);

3) wspólnik Piotr Wiśniewski obejmuje 33 (słownie:trzydzieści trzy) udziałów o łącznej wartości nominalnej33 000 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych).

2. Na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału podjętej w dniu 10 października 2023 r. udziały obejmują:

1) wspólnik Jan Kowalski obejmuje 0 (słownie:zero) udziałów o łącznej wartości nominalnej0 zł (słownie: zero złotych);

2) wspólnik Anna Nowak obejmuje 0 (słownie:zero) udziałów o łącznej wartości nominalnej0 zł (słownie: zero złotych);

3) wspólnik Piotr Wiśniewski obejmuje 0 (słownie:zero) udziałów o łącznej wartości nominalnej0 zł (słownie: zero złotych).

§7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§8

Wariant A

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niżjeden udział.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

§9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 10

Wariant A

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

§ 11

Wariant A

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

§ 12

Organami Spółki są:

1) Zarząd;

2) Rada Nadzorcza;

3) Zgromadzenie wspólników.

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanychuchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członkówZarządu.

2. Kadencja członka Zarządu wynosi 4 lata.

3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składuZarządu, śmierci albo rezygnacji.

4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 3 członków powoływanychi odwoływanych uchwałą wspólników.

5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 4 lata.

6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania zeskładu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.

§ 14

Wariant A

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członekZarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób doskładania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członkówZarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 15

1. W skład pierwszego i kolejnych Zarządów Spółki powołani byli:

1) Jan Kowalski, funkcja: Prezes Zarządu,

2) Anna Nowak, funkcja: Członek Zarządu,

3) Piotr Wiśniewski, funkcja: Członek Zarządu.

2. Aktualnie w skład Zarządu wspólnicy powołują:

1) Jan Kowalski, funkcja: Prezes Zarządu,

2) Anna Nowak, funkcja: Członek Zarządu,

3) Piotr Wiśniewski, funkcja: Członek Zarządu.

3. W skład pierwszej i kolejnych Rad Nadzorczych powołani byli:

1) Maria Zielińska, funkcja: Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

2) Tomasz Malinowski, funkcja: Członek Rady Nadzorczej,

3) Katarzyna Dąbrowska, funkcja: Członek Rady Nadzorczej.

4. Aktualnie w skład Rady Nadzorczej wspólnicy powołują:

1) Maria Zielińska, funkcja: Przewodnicząca Rady Nadzorczej,

2) Tomasz Malinowski, funkcja: Członek Rady Nadzorczej,

3) Katarzyna Dąbrowska, funkcja: Członek Rady Nadzorczej.

§ 16

Wariant A

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartościdwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwaływspólników.

§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Podpisy wspólników:

1) Jan Kowalski

2) Anna Nowak

3) Piotr Wiśniewski