Uchwała Rady Dyrektorów w sprawie powołania Komitetów Rady Dyrektorów

Prawo: handlowe
Kategoria: uchwała
Klucze: delegacja czynności, komitety, nadzór, niewykonawczy, rada dyrektorów, uchwała, wykonawczy, zarządzanie

Uchwała Rady Dyrektorów dotyczy powołania Komitetów Rady Dyrektorów w celu lepszego zarządzania procesami decyzyjnymi i kontrolowaniem działań firmy. Dokument określa skład każdego komitetu oraz zakres ich kompetencji, mając na uwadze optymalizację pracy całej Rady Dyrektorów.

Uchwała nr RD/2024/03/15

Rady Dyrektorów

Spółki ElektroTech SA z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 marca 2024

w sprawie powołania Komitetów Wykonawczego i Niewykonawczego Rady Dyrektorów

§1

Rada Dyrektorów Spółki ElektroTech SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na podstawie art. 30076 § 1, § 2 oraz § 3 kodeksu spółek handlowych powołuje do istnienia w Spółce:

1) Komitet Wykonawczy Rady Dyrektorów, w skład którego wchodzić będą dyrektorzy wykonawczy spółki, wobec których niniejszym oddelegowane zostają wszystkie czynności prowadzenia przedsiębiorstwa spółki w osobach:

a) Anna Kowalska,

b) Jan Nowak,

c) Maria Wiśniewska.

2) Komitet Niewykonawczy Rady Dyrektorów, w skład którego wchodzić będą dyrektorzy niewykonawczy spółki, których zadaniem jest sprawowanie stałego nadzoru nad prowadzeniem spraw spółki w osobach:

a) Piotr Zieliński,

b) Katarzyna Kamińska,

c) Tomasz Wójcik.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia przez Radę Dyrektorów Spółki.

............................................................

[podpisy dyrektorów spółki]

W rezultacie powołania Komitetów Rady Dyrektorów spodziewane jest usprawnienie procesów podejmowania decyzji oraz zwiększenie efektywności działań firmy poprzez lepsze wykorzystanie specjalistycznej wiedzy i doświadczenia członków komitetów.