Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania z działalności

Prawo: handlowe
Kategoria: uchwała
Klucze: absolutorium, działalność, kontakty z zarządem, kontrola wewnętrzna, ocena, rada nadzorcza, rekomendacja, skład rady nadzorczej, sprawozdanie, spółka akcyjna, sytuacja spółki, uchwała, walne zgromadzenie, zarząd

Uchwała Rady Nadzorczej dotyczy sprawozdania z działalności spółki za określony okres. Dokument szczegółowo opisuje wyniki finansowe, strategię działania oraz plany rozwoju firmy. Wartościowe informacje zawarte w sprawozdaniu mogą być istotne dla akcjonariuszy, partnerów biznesowych oraz organów nadzoru.

Uchwała nr RN/2023/07/12Rady NadzorczejSolaris Energia S.A. z siedzibą w Warszawiez dnia 12 lipca 2023 rokuw sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

§1

Rada Nadzorcza Solaris Energia S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje "Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022", stanowiące załącznik do uchwały i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie powyższego sprawozdania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Jan KowalskiWiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Anna NowakCzłonek Rady Nadzorczej Piotr WiśniewskiCzłonek Rady Nadzorczej Maria ZielińskaCzłonek Rady Nadzorczej Tomasz Malinowski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr RN/2023/07/12 Rady Nadzorczej Solaris Energia S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 .

SPRAWOZDANIEz działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

1. Sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Solaris Energia S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2022, sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku spółki za rok 2022

Rada Nadzorcza dokonała oceny:• sprawozdania Zarządu z działalności Solaris Energia S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 2022 oraz• sprawozdania finansowego za rok 2022w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym.Rada Nadzorcza poddała ocenie także wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok 2022W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2022 wyczerpująco i rzetelnie oddaje zakres prowadzonej przez Spółkę działalności w 2022 roku.W ocenie Rady Nadzorczej, dokonanej po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne z dokumentami oraz rzetelnie przedstawia informacje niezbędne dla oceny wyniku finansowego Spółki.Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Spółki za rok 2022

2. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2022 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego

W 2022 roku Rada Nadzorcza pełniła swoje obowiązki w następującym składzie:1. Jan Kowalski – Przewodniczący Rady Nadzorczej2. Anna Nowak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej3. Piotr Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej4. Maria Zielińska – Członek Rady Nadzorczej5. Tomasz Malinowski – Członek Rady NadzorczejW okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Rady Nadzorczej: 15 marca 2022 roku, 10 czerwca 2022 roku i 15 września 2022 roku. Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:1. przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022,2. zatwierdzenia planu inwestycyjnego na rok 2023,3. powołania nowego członka zarządu.Rada Nadzorcza działała zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Spółki. Sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki.Rada Nadzorcza pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem Spółki. Zarząd Spółki na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także o istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, jak również o postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki.W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja Spółki zapewnia Spółce możliwość rozwoju oraz bezpieczeństwo finansowe. Kontrola wewnętrzna sprawowana w Spółce jest adekwatna do wielkości prowadzonej przez Spółkę działalności oraz wymiaru jej ryzyka.

Mając na uwadze powyższe, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków.

W podsumowaniu uchwały Rady Nadzorczej znalazły się kluczowe punkty dotyczące osiągnięć spółki w minionym okresie, planów na przyszłość oraz rekomendacji dla zarządu. Dokument ten stanowi istotny element raportowania działalności firmy i może być wykorzystywany do podejmowania decyzji strategicznych.