Uchwała w przedmiocie stwierdzenia umorzenia akcji

Prawo: handlowe
Kategoria: uchwała
Klucze: kapitał akcyjny, umorzenie akcji, umorzenie akcji spółki, umorzenie automatyczne, wartość bilansowa akcji, wypłata akcji, wyłączenie spadkobierców, zmarły akcjonariusz

Uchwała w przedmiocie stwierdzenia umorzenia akcji jest dokumentem, w którym organ decyzyjny podmiotu gospodarczego podejmuje formalną decyzję o umorzeniu określonych akcji. Proces ten może być związany z różnymi sytuacjami, takimi jak restrukturyzacja, zmiana struktury kapitałowej czy likwidacja spółki. Uchwała ta określa warunki i procedury związane z umorzeniem akcji, uwzględniając mieć na uwadze przepisy prawa i statut spółki, a także interesy akcjonariuszy i innych zainteresowanych stron.

UCHWAŁA NR 2023/10/01

Zarządu spółki "Słoneczny Sad" Sp. z o.o.

z dnia 25 października 2023 r.

w przedmiocie stwierdzenia umorzenia automatycznego

100 akcji spółki

______________________________________________________

Działając na podstawie art. 362 § 1 k.s.h., w związku z § 12 pkt 5 umowy spółki "Słoneczny Sad" Sp. z o.o. Zarząd Spółki postanawia co następuje:

§ 1.

W myśl § 12 pkt 5 umowy Spółki, w razie śmierci akcjonariusza, w czasie 6 miesięcy od daty jego śmierci, pozostali akcjonariusze w uchwale postanawiają o wyłączeniu wstąpienia do Spółki spadkobierców zmarłego akcjonariusza i wypłacie przez Spółkę spadkobiercom w czasie 3 miesięcy od daty śmierci akcjonariusza, w zamian za akcje zmarłego akcjonariusza, kwoty równoważnej wartości bilansowej akcji, przy czym akcje te zostają umorzone.

§ 2.

1. Zarząd Spółki stwierdza, że ziściły się warunki automatycznego umorzenia 100 akcji zmarłego akcjonariusza Jana Kowalskiego, o których mowa w § 12 pkt 5 umowy Spółki, tj.:

a) akcjonariusz Jan Kowalski zmarł w dniu 15 lipca 2023 r.,

b) pozostali akcjonariusze w dniu 20 października 2023 powzięli uchwałę o wyłączeniu wstąpienia do Spółki spadkobierców zmarłego akcjonariusza,

c) zgodnie z wyceną wartości bilansowej akcji Spółki na dzień 30 września 2023 r., sporządzonej w dniu 10 października 2023 r., przez Annę Nowak, akcje mają wartość ujemną, każdy jeden dział ma wartość: -0,50 zł.

2. Wszystkie 100 akcji zmarłego akcjonariusza Jana Kowalskiego uległo umorzeniu automatycznemu w dniu powzięcia uchwały, o której mowa w ust. 1 lit. b.

§ 3.

Wobec faktu, że kwota równoważna wartości bilansowej akcji zmarłego akcjonariusza jest ujemna, Zarząd odstępuje od:

a) wypłaty wynagrodzenia za umorzone akcje oraz

b) podejmowania uchwały o wypłacie z kapitału akcyjnego Spółki.

§ 4.

1. Uchwała niniejsza ma charakter deklaratywny, do umorzenia akcji zmarłego akcjonariusza doszło w chwili ziszczenia się warunków, o których mowa w § 12 pkt 5 umowy Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Podsumowując, uchwała w przedmiocie stwierdzenia umorzenia akcji stanowi formalne potwierdzenie podjęcia decyzji o umorzeniu akcji w określonych okolicznościach. Jest to istotny dokument regulujący proces umorzenia akcji, który musi być zgodny z obowiązującym prawem i procedurami spółki. Jest to ważny krok w życiu spółki, który może wpłynąć na strukturę własnościową i dalszy rozwój przedsiębiorstwa.