Uchwała w sprawie odwołania prokury

A. Uchwała w sprawie odwołania prokury

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU Spółki "Cybernetyka Przyszłości" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 35, 00-511 Warszawa Nr 0000584789

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 2023-10-26, z następującym porządkiem obrad, ustalonym przez obecnych członków Zarządu:

1) otwarcie posiedzenia;

2) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał;

3) powzięcie uchwały w sprawie odwołania prokury;

4) zamknięcie posiedzenia.

2. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Zarządu, stąd Zarząd władny był powziąć uchwałę w sprawie wskazanej w pkt 3 porządku obrad.

3. Zarząd rozpatrzył sprawę odwołania prokury udzielonej Annie Kowalskiej. Po dyskusji Zarząd powziął następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2023/10/26/01 z dnia 2023-10-26 Zarządu Spółki "Cybernetyka Przyszłości" Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 35, 00-511 Warszawa w sprawie odwołania prokury

1. Zarząd Spółki "Cybernetyka Przyszłości" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 35, 00-511 Warszawa podejmuje uchwałę o odwołaniu prokury udzielonej Annie Kowalskiej.

2. Za uchwałą wypowiedziało się dwóch członków Zarządu, przy braku głosów „przeciw” oraz jednym głosie „wstrzymującym się”.

4. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zostało zamknięte.

Na tym protokół zakończono, przyjęto i podpisano.

[podpisy członków Zarządu i protokolanta]

B. Oświadczenie o odwołaniu prokury

Warszawa, dnia 2023-10-27

"Cybernetyka Przyszłości"

Warszawa, ul. Nowogrodzka 35, 00-511 Warszawa

Sz.P. Anna Kowalska

ul. Kwiatowa 12, 01-001 Warszawa

Działając za "Cybernetyka Przyszłości" z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 35, 00-511 Warszawa, niniejszym odwołujemy udzieloną Pani prokurę do reprezentowania Spółki. Jednocześnie prosimy o zwrot pisma z 2023-07-15 zawierającego oświadczenia o udzieleniu Pani prokury.

[podpisy członków Zarządu]

Załącznik:

1) odpis uchwały Zarządu w sprawie odwołania prokury.