Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego

Uchwała nr 2023/10/01

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Firma Przykładowa spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 października 2023 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Firma Przykładowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 257 oraz art. 255 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (dalej jako „KSH”) niniejszym postanawia, co następuje:

§1

1. Na mocy dotychczasowego postanowienia art. 4 umowy Spółki Firma Przykładowa sp. o.o. zawartej w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 20 stycznia 2020 roku przez Jana Kowalskiego notariusza w Warszawie – rep. A nr 1234/2020 („Umowa Spółki”), przewidującego (i) maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany Umowy Spółki, tj. 100 000 zł (sto tysięcy złotych) oraz (ii) termin takiego podwyższenia, tj. 31 grudnia 2023 roku i w związku z art. 257 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podwyższa się kapitał zakładowy Spółki bez zmiany Umowy Spółki z kwoty 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 100 000 zł (sto tysięcy złotych), to jest o kwotę 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez ustanowienie 50 (pięćdziesięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), które zostaną pokryte wkładem pieniężnym, w kwotach w złotych polskich równych wartości nominalnej obejmowanych udziałów.

2. W wyniku ww. podwyższenia kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 100 000 zł (sto tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 100 (sto) udziałów, o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy i łącznie o wartości nominalnej 100 000 zł (sto tysięcy złotych).

§ 2.

1. Nowe udziały w kapitale zakładowym zostaną objęte przez dotychczasowego jedynego wspólnika Spółki, tj. Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (ul. Kwiatowa 1), w zamian za wkład pieniężny w kwocie 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Oświadczenie Holding Sp. z o.o. o objęciu nowych udziałów zostanie złożone w terminie do dnia 30 listopada 2023 roku.

3. Zgromadzenie Wspólników Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego utworzenia nowych Udziałów, umożliwienia objęcia ich przez Holding Sp. z o.o. oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego na podstawie niniejszej uchwały.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki stają się skuteczne z chwilą rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników stwierdził, że pełnomocnik jedynego wspólnika Spółki wykonujący uprawnienia Zgromadzenia Wspólników podjął powyższą uchwałę jednogłośnie wszystkimi 100 (stu) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” (sprzeciwów nie zgłoszono).