Uchwała w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia umowy

Załącznik nr 1 - uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o powołaniu pełnomocnika

Uchwała nr 3

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ElektroSzyb S.A.

w sprawie powołania pełnomocnika do zawarcia umowy z członkiem zarządu

z dnia 15.03.2023 r.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ElektroSzyb S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie przepisu art. 379 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm) ustanawia niniejszym:

Anna Kowalska, legitymującą się dowodem osobistym seria i numer: ABC 123456,

posiadającą numer PESEL 98765432109, zam. w Warszawie przy ul.

Polna 12,

pełnomocnikiem Spółki do zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z

Janem Nowakiem, legitymującym się dowodem osobistym seria i numer: DEF 789012,

posiadającym numer PESEL 87654321098, zam. w Krakowie przy ul.

Kwiatowa 25, powołanym powziętą w dniu dzisiejszym uchwałą nr 1 Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na stanowisko Prezesa jednoosobowego zarządu.

2. Pełnomocnik uprawniony jest do zawarcia umowy o świadczenie usług zarządzania z Janem Nowakiem, na następujących warunkach:

a) umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorcem umowy o świadczenie usług zarządzania przyjętym uchwałą nr 2 powziętą w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy [Wzorzec],

b) postanowienia Wzorca inne aniżeli wymienione w dalszych literach niniejszego punktu, nie mogą zostać zmienione bez uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wyrażonej w uchwale. W zakresie postanowień zmiennych Wzorca, pełnomocnik uprawniony jest do samodzielnego kształtowania postanowień umowy o świadczenie usług zarządzania zawieranej z Janem Nowakiem, w zakresie wskazanym w dalszej części uchwały oraz mając na uwadze interes Spółki,

c) część stała wynagrodzenia Jana Nowaka nie może być niższa od dwukrotności oraz wyższa od pięciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

d) część zmienna wynagrodzenia Jana Nowaka nie może być niższa od 30% oraz wyższa od 60% części stałej wynagrodzenia,

e) łączny okres przerwy w świadczeniu usług z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nie może przekroczyć 14 dni,

f) umowa o świadczenie usług zarządzania może przewidywać odszkodowanie za obowiązywanie zakazu konkurencji przez okres do 6 miesięcy po ustaniu funkcji w zarządzie Spółki. Odszkodowanie nie może przekroczyć 100% części stałej wynagrodzenia,

g) klauzula poufności po zakończeniu pełnienia funkcji w zarządzie Spółki przez Jana Nowaka nie może obowiązywać krócej niż przez 12 miesięcy,

w przypadku innych postanowień Wzorca, aniżeli wskazane w lit. c) do g), w których Wzorzec dopuszcza możliwość uzupełnienia jego postanowień (klauzule blankietowe) albo wybór jednego z kilku wariantów danego postanowienia (klauzule wariantowe), Pełnomocnik uprawniony jest do samodzielnego kształtowania treści umowy o świadczenie usług zarządzania mając na względzie interes Spółki oraz konieczność zachowania zgodności zawieranej umowy z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, statutem Spółki oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

3. Umowa, o której mowa w punkcie 2, powinna zostać zawarta w terminie 30 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały. Po tym terminie pełnomocnictwo niniejsze wygasa.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, tj. z dniem 15.03.2023 roku.

5. Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy braku akcjonariuszy wstrzymujących się od głosowania oraz z zachowaniem kworum wymaganego statutem Spółki.

6. Dwa odpisy uchwały wydaje się pełnomocnikowi Annie Kowalskiej w celu zawarcia umowy wskazanej w punkcie 2. Po jednym odpisie uchwały zostanie dołączone do każdego z egzemplarza umowy zawartej przez pełnomocnika.

7. Zobowiązuje się pełnomocnika Annę Kowalską do złożenia Radzie Nadzorczej Spółki:

a) jednego egzemplarza umowy o świadczenie usług zarządzania zawartej z Janem Nowakiem wraz z załączonym do niej jednym odpisem niniejszej uchwały, w terminie 7 dni od zawarcia przedmiotowej umowy,

b) w przypadku upływu terminu wskazanego w punkcie 3 - dwóch odpisów niniejszej uchwały, w terminie 3 dni od upływu terminu, o którym mowa w punkcie 3.

Podpis Przewodniczącego

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy