Uchwała w sprawie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego

UCHWAŁA

zarządu podjęta w trybie art. 359 § 6 k.s.h.

Rep. A .....

AKT NOTARIALNY

W dniu 15.03.2024 r. (dnia piętnastego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku) w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anna Kowalska znajdującej się w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 15 stawili się:

1. Jan Nowak - syn Adama i Ewy, zam. w Krakowie przy ul. Floriańskiej 12, legitymujący się dowodem osobistym seria ABC nr 123456;

2. Maria Wiśniewska - córka Piotra i Anny, zam. w Gdańsku przy ul. Długiej 23, legitymująca się dowodem osobistym seria DEF nr 654321.

Jan Nowak oświadczył, że jest Prezesem Zarządu Firma Przykładowa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 45 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000123456 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział VIII Gospodarczy, na poświadczenie czego okazał wypis z KRS z dnia 10.02.2024 r.

Maria Wiśniewska oświadczyła, że jest Członkiem Zarządu Firma Przykładowa S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzka 45 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000123456 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział VIII Gospodarczy, na poświadczenie czego okazała wypis z KRS z dnia 10.02.2024 r.

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych dowodów osobistych o wyżej wskazanych seriach i numerach.

Stawający wspólnie przedłożyli Statut Firma Przykładowa S.A. w Warszawie, gdzie w § 21 ust. 2 pkt 7 wskazano podstawę umorzenia akcji.

Stawający, działający jako Zarząd Firma Przykładowa S.A. podejmują uchwałę o następującej treści:

UCHWAŁA

nr 2024/03/15 Zarządu Firma Przykładowa S.A. w sprawie stwierdzenia umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego

§1

Zarząd Firma Przykładowa S.A. w Warszawie, działając na podstawie art. 359 § 6 i 7, art. 455 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 21 ust. 1-3 Statutu Firma Przykładowa S.A. z dnia 01.01.2020 r., stwierdza umorzenie 100 (stu) akcji imiennych serii A o numerach 1234567890 należących do Roberta Zielińskiego.

§2

Przyczyną umorzenia akcji Firma Przykładowa S.A. jest podjęcie przez Roberta Zielińskiego niedozwolonej działalności konkurencyjnej względem Firma Przykładowa S.A. polegającej na objęciu z dniem 01.03.2024 r. funkcji członka zarządu w Konkurencyjna Firma S.A. w Poznaniu. Fakt zaistnienia tego zdarzenia stanowi przesłankę umorzenia akcji, o której mowa w § 21 ust. 2 pkt 7 Statutu Firma Przykładowa S.A.

§3

Wynagrodzenie za umorzone akcje odpowiada ich wartości rynkowej ustalonej na dzień umorzenia, która wynosi 5200 zł (pięć tysięcy dwieście złotych) za jedną akcję. Wynagrodzenie zostanie wypłacone z zysku Spółki.

§4

1. Mając na uwadze umorzenie akcji, Zarząd Spółki dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 50000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) z kwoty 1000000 zł (jeden milion złotych) do kwoty 950000 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Wobec powyższego obniżenia kapitału, § 11 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 950000 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 19000 (dziewiętnaście tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każda".

Zarząd podjął uchwałę jednomyślnie.

Notariusz pobrał 100 zł

Notariusz odczytał protokół stawającym, ci zaś protokół przyjęli i podpisali.