Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych

Prawo: handlowe
Kategoria: uchwała
Klucze: rejestracja zmiany umowy, spółka, umorzenie akcji, umorzenie dobrowolne, umowa spółki, walne zgromadzenie

Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych to dokument, który zawiera decyzję zarządu spółki kapitałowej dotyczącą umorzenia części akcji własnych posiadanych przez spółkę. Umorzenie akcji własnych ma na celu zmniejszenie kapitału zakładowego spółki poprzez wycofanie akcji z obrotu, co może wpłynąć pozytywnie na sytuację finansową spółki oraz wartość poszczególnych akcji na rynku.

UCHWAŁA NR 12/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Firma "Przykładowa Spółka SA" z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12 z dnia 2024-07-20

w sprawie umorzenia 1000 akcji własnych Firma "Przykładowa Spółka SA"

Działając na podstawie art. 362 w zw. z art. 362 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 12 ust. 1 i 2 umowy spółki Firma "Przykładowa Spółka SA" prosta spółka akcyjna ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie uchwały nr 10/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2024-06-20 r. w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie Spółki zgody na nabywanie przez Firma "Przykładowa Spółka SA" akcji własnych i określenia zasad nabywania akcji własnych oraz na podstawie Umowy w sprawie nabywania akcji własnych w celu umorzenia Spółka, za zgodą akcjonariuszy, nabyła w celu umorzenia 1000 akcji Spółki zwykłych o wartości nominalnej 10 zł. (słownie: dziesięć złotych ) każda, zdematerializowanych i oznaczonych numerami od 10001 do 11000 za wynagrodzeniem w wysokości 10000 zł. 2. Spłata za akcje nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia nastąpi z kapitału zapasowego w tym celu utworzonego. Nie przewiduje się wypłat z kapitału akcyjnego Spółki.

§ 2.

Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 1000 akcji Spółki serii A, o wartości nominalnej 10 zł każda akcja, oznaczonych numerami od 10001 do 11000 (Akcje) nabyte przez Spółkę w celu ich umorzenia.

§ 3.

Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 362 k.s.h. oraz art. 12 ust. 1 i 2 umowy Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

§ 4.

W związku z umorzeniem Akcji dokonuje się następującej zmiany § 5 ust. 1 umowy Spółki: "1. Spółka wyemitowała: a) 9000 ( dziewięć tysięcy ) akcji serii A o numerach od 1 do 9000. Akcje spółki serii A są nieuprzywilejowane. Cena emisyjna akcji serii A wynosiła 10 zł ( dziesięć złotych ), b) 500 ( pięćset ) akcji serii B o numerach od 9001 do 9500. Akcje spółki serii B są uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii B przypadają dwa głosy. Cena emisyjna akcji serii B wynosiła 15 zł ( piętnaście złotych ), c) 500 ( pięćset ) akcji serii C o numerach od 9501 do 10000. Akcje spółki serii C są nieuprzywilejowane. Cena emisyjna akcji serii C wynosiła 20 zł ( dwadzieścia złotych )."

§ 5.

Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy zmiany umowy Spółki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem § 5.

Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych jest ważnym dokumentem potwierdzającym zgodność działań zarządu spółki z obowiązującymi przepisami prawa. Umorzenie akcji może mieć istotny wpływ na strukturę kapitałową spółki oraz wartość akcji na rynku kapitałowym. Jest to często podejmowana decyzja mająca na celu optymalizację finansową spółki.