Uchwała w sprawie wykonania wiążącego polecenia

Prawo: handlowe
Kategoria: uchwała
Klucze: czynsz dzierżawny, korzyści, nieruchomość, odszkodowanie, spółka dominująca, spółka zależna, uchwała zarządu, umowa dzierżawy, wykonanie wiążącego polecenia

Uchwała w sprawie wykonania wiążącego polecenia określa obowiązki i procedury związane z realizacją określonych poleceń przez upoważnionych pracowników. Dokument ten stanowi podstawę do podejmowania działań i zapewnia jasne wytyczne dotyczące postępowania w sytuacjach, gdy konieczne jest wykonanie polecenia. Uchwała ta ma na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego działania organizacji oraz przestrzegania określonych standardów i procedur.

Warszawa, 15 marca 2024 r.

UCHWAŁA ZARZĄDU Alfa Sp. z o.o.

w przedmiocie wykonania wiążącego polecenia spółki dominującej

1. Zarząd Alfa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – jako spółki zależnej grupy spółek Beta Holding S.A., działając na mocy art. 213 § 1 k.s.h., zobowiązuje się wykonać wiążące polecenie kierowane do Spółki zależnej Alfa Sp. z o.o. przez Spółkę dominującą Beta Holding S.A., o następującej treści:

a) Oczekiwane przez spółkę dominującą zachowanie spółki zależnej w związku z wykonaniem wiążącego polecenia:

Spółka zależna zawrze ze Spółką dominującą umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Krakowie przy ul. Słonecznej 12, o powierzchni 1500 m2, wpisanej do księgi wieczystej KR1K/00012345/6 na czas nieoznaczony, na warunkach rynkowych.

b) Interes grupy spółek, który uzasadnia wykonanie przez spółkę zależną wiążącego polecenia:

Nieruchomość opisana w punkcie 1 nie jest obecnie wykorzystywana przez Spółkę zależną. Spółka dominująca posiada natomiast środki pieniężne na zagospodarowanie tej nieruchomości oraz jej komercyjne wykorzystanie wraz z pozostałymi spółkami z grupy spółek.

c) Spodziewane korzyści lub szkody spółki zależnej, które będą następstwem wykonania wiążącego polecenia, o ile występują:

Spółka zależna uzyska czynsz dzierżawny, który będzie bezpośrednio jej przychodem. Obecnie zaś Spółka zależna nie czerpie żadnych korzyści z przedmiotowej nieruchomości. Nie przewiduje się wyrządzenia Spółce zależnej szkody w wyniku realizacji wiążącego polecenia.

d) Przewidywany sposób i termin naprawienia spółce zależnej szkody poniesionej w wyniku wykonania wiążącego polecenia:

W przypadku powstania szkody po stronie Spółki zależnej, Spółka dominująca naprawi ją w formie pieniężnej wypłacając Spółce zależnej stosowne odszkodowanie. Odszkodowanie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia ustalenia jego wysokości.

2. Zarząd Alfa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie stwierdza wystąpienia przesłanek odmowy wykonania wiążącego polecenia, o których mowa w art. 214 § 1-3 Kodeksu spółek handlowych.

Podpisy członków zarządu Alfa Sp. z o.o.

Wprowadzenie uchwały w życie oraz ścisłe przestrzeganie jej postanowień mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zamierzonych celów oraz utrzymania wysokiej jakości świadczonych usług. Dlatego ważne jest, aby wszystkie zaangażowane strony zapoznały się z treścią dokumentu i stosowały się do wytycznych w nim zawartych, aby zapewnić skuteczne i zgodne działanie z przyjętymi standardami.