Uchwała Zarządu w sprawie zaliczki na poczet dywidendy

Uchwała

Zarządu Spółki pod firmą Cybernetyka SA prosta spółka akcyjna

z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 12

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie zaliczki na poczet dywidendy

§1

Zarząd Spółki Cybernetyka SA prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 12 („Spółka”), działając na podstawie art. 30017 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 umowy spółki, postanawia wypłacić na rzecz akcjonariuszy zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2023 w kwocie 10 000 000 zł („zaliczka”).

§2

Zaliczka zostanie wypłacona na rzecz podmiotów będących akcjonariuszami Spółki w dniu podjęcia niniejszej uchwały.

§3

Zaliczka zostanie wypłacona w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§4

Wysokość zaliczki została określona przy uwzględnieniu wysokości przewidywanego zysku Spółki za rok 2023 w kwocie 25 000 000 zł oraz wysokości kapitałów rezerwowych Spółki, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, które na dzień podjęcia niniejszej uchwały wynoszą 15 000 000 zł.

§5

Zarząd potwierdza, że w jego opinii wypłata zaliczki nie doprowadzi do utraty przez Spółkę, w normalnych okolicznościach, zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie sześciu miesięcy od dnia dokonania wypłaty zaliczki.

§6

Zarząd potwierdza, że w dniu 14 marca 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zgody na wypłatę zaliczki, w związku z czym wszystkie zgody wymagane przez umowę spółki do wypłaty zaliczki zostały uzyskane.

§7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.