Akt zawiązania spółki akcyjnej i statut

Prawo

handlowe

Kategoria

umowa

Klucze

akcje, działalność spółki, kapitał akcyjny, kompetencje, rada nadzorcza, spółka akcyjna, statut, walne zgromadzenie, zarząd, założyciele

Dokument "Akt zawiązania spółki akcyjnej i statut" zawiera formalne akty założenia spółki akcyjnej oraz określenia zasad jej funkcjonowania. W dokumencie znajdziemy informacje dotyczące udziałowców, kapitału zakładowego, zarządu i organów nadzorczych, a także celów i zakresu działalności spółki.

AKT ZAWIĄZANIA SPÓŁKI AKCYJNEJ, OBJĘCIA AKCJI ORAZ JEJ STATUT

§1

Stawający, zwani dalej „Akcjonariuszami założycielami”, oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną pod firmą "Cybernetyczne Rozwiązania" S.A. z siedzibą w Warszawa, ul. Marszałkowska 123, zwaną dalej Spółka, której kapitał akcyjny wynosi 100 000 (słownie: sto tysięcy) PLN i dzieli się na 1000 akcji (słownie: tysiąc) na okaziciela w wartości nominalnej 100 (słownie: sto) PLN każda.

§2

Akcjonariusze założyciele obejmują następujące akcje:

Jan Kowalski, Warszawa, ul. Nowa 1 400 (słownie: czterysta);

Anna Nowak, Kraków, ul. Kwiatowa 5 300 (słownie: trzysta);

Piotr Wiśniewski, Gdańsk, ul. Morska 7 300 (słownie: trzysta).

§3

Akcjonariusze założyciele dokonują wyboru pierwszych władz spółki w następującym składzie:

1. Zarząd

Jan Kowalski – członek Zarządu;

Anna Nowak – członek Zarządu;

Piotr Wiśniewski – członek Zarządu;

2. 3 osobowa Rada Nadzorcza w osobach:

Maria Zielińska;

Tomasz Malinowski;

Katarzyna Wojcik.

§4

Akcjonariusze założyciele wyrażają zgodę i uchwalają w niniejszym akcie statut zawiązania Spółki Akcyjnej w następującym brzmieniu:

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi: "Cybernetyczne Rozwiązania" – Spółka Akcyjna. Spółka używać będzie skróconej nazwy: Cybernetyczne Rozwiązania S.A.

2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

5. Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, filie, zawiązywać spółki i organizacje gospodarcze oraz przystępować do już istniejących spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami.

6. Rok obrotowy Spółki trwa od 01 stycznia do 31 grudnia.

§2

Spółka działa na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustaw szczególnych oraz postanowień niniejszego statutu.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§3

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność wytwórcza, usługowa i handlowa podejmowana także w eksporcie i imporcie na rachunek własny lub w pośrednictwie:

– w zakresie handlu – prowadzenie działalności handlowej, hurtowej i detalicznej w kraju i za granicą w zakresie obrotu artykułami spożywczymi, surowcami, antykami i dziełami sztuki, nieruchomościami, programami komputerowymi;

– w zakresie usług – świadczenie usług pośrednictwa, doradztwa, marketingu, leasingu, reklamy, akwizycji, magazynowania, prac remontowo-budowlanych, prac stolarskich, konserwacji maszyn i urządzeń, usług transportu krajowego i międzynarodowego, usług turystycznych, fotograficznych, poligraficznych, wydawniczych, krawieckich, gastronomicznych;

– w zakresie działalności produkcyjnej – produkcja odzieży, obuwia, tkanin i dzianin, maszyn i urządzeń, elementów i półfabrykatów budowlanych, artykułów instalacyjnych, przemysłowych, elektrycznych i elektroenergetycznych; produkcja rolna i zwierzęca; produkcja alkoholi, w tym win, przetwórstwo rolno-spożywcze.

§4

Spółka może być przedstawicielem jednostek zagranicznych w kraju i poza jego granicami oraz polskich jednostek za granicą.

III. KAPITAŁ AKCYJNY SPÓŁKI

§5

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 100 000 (słownie: sto tysięcy) PLN i dzieli się na 1000 akcji (słownie: tysiąc) na okaziciela w wartości nominalnej 100 ( ) PLN każda.

2. Założyciele obejmują akcje w następujący sposób:

Jan Kowalski, Warszawa, ul. Nowa 1 400 (słownie: czterysta) na kwotę 40 000 (słownie: czterdzieści tysięcy)PLN;

Anna Nowak, Kraków, ul. Kwiatowa 5 300 (słownie: trzysta) na kwotę 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy)PLN;

Piotr Wiśniewski, Gdańsk, ul. Morska 7 300 (słownie: trzysta) na kwotę 30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy)PLN;

3. Akcje są zbywalne.

4. Akcje mogą być imienne bądź na okaziciela.

5. Akcje na okaziciela mogą być zamienione na imienne i odwrotnie w każdym czasie.

6. Zbycie akcji imiennych osobie niebędącej akcjonariuszem może nastąpić za zezwoleniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W przypadku niewyrażenia zgody na zbycie akcji zaproponowanemu nabywcy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wskaże nabywcę akcji zaoferowanych do sprzedaży, za cenę określoną w ofercie zbywcy.

7. Zastawienia i inne obciążenie akcji imiennych może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

8. Założyciele zobowiązują się do opłacenia akcji w całości w gotówce przed zgłoszeniem Spółki do zarejestrowania. W ten sposób kapitał akcyjny Spółki zostanie objęty w całości.

9. Akcje zaopatrzone będą podpisem Zarządu umieszczonym w sposób mechaniczny pod wydrukowaną firmą Spółki.

10. Każdy akcjonariusz bierze udział w stratach i zyskach Spółki w stosunku do posiadanych przez siebie akcji.

§6

1. Kapitał akcyjny może być podwyższony przez Walne Zgromadzenie w drodze emisji nowych akcji. Rodzaj akcji, cenę emisyjną oraz sposób ich objęcia określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. Umorzenie następuje z chwilą ich nabycia.

3. Umorzenie akcji następuje według ich wartości rynkowej z dnia podjęcia uchwały o umorzeniu, określonej przez powołanego przez Zarząd biegłego rewidenta.

IV. FUNDUSZE SPÓŁKI

§7

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

– kapitał akcyjny,

– kapitał zapasowy,

– inne fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Jako obligatoryjny odpis z zysku Spółki uznaje się odpis na kapitał zapasowy w wysokości 5 % rocznego zysku netto do czasu osiągnięcia kwoty stanowiącej 1/3 kapitału akcyjnego.

V. WŁADZE SPÓŁKI

§8

Władzami Spółki są:

– Zarząd,

– Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

– Rada Nadzorcza.

ZARZĄD

§9

1. Zarząd Spółki składa się z trzech członków. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

2. Zakres działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie oraz przepisy KSH.

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Członków pierwszego Zarządu powołuje się na 2 lata, członków następnych Zarządów na 3 lata. Odwołanie członków Zarządu może nastąpić w każdym czasie bez podania powodów.

4. Wykonywanie funkcji członka Zarządu jest odpłatne. Wysokość wynagrodzenia za odpłatne pełnienie funkcji członka Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

§ 10

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku. Powinno ono odbyć się w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek akcjonariuszy lub akcjonariusza reprezentującego co najmniej 10% kapitału akcyjnego.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty złożenia wniosku.

5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie uczyni tego w terminie określonym w ust. 4.

6. Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w siedzibie Spółki lub w Warszawa, ul. Marszałkowska 123.

7. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia następuje przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane przynajmniej na cztery tygodnie przed terminem zgromadzenia. Akcjonariuszy zawiadamia się dodatkowo listem poleconym wysłanym najpóźniej na cztery tygodnie przed terminem zgromadzenia.

8. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli reprezentowana jest na nim 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) kapitału akcyjnego.

9. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba, że KSH lub Statut przewidują surowsze wymagania.

10. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;

– podjęcie uchwały o sposobie pokrycia strat;

– udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonywania obowiązków;

– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;

– wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie akcji imiennych;

– nabycie i zbycie nieruchomości;

– podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego;

– zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub ustanowienie na nim użytkowania;

– połączenie lub rozwiązanie Spółki;

– umorzenie akcji;

– ustanowienie pełnomocnika do zawierania umów pomiędzy członkami Zarządu a Spółką;

– uchwalanie i zmiana regulaminu Zarządu;

– wybór biegłych rewidentów do badania finansowego.

RADA NADZORCZA

§ 11

1. Rada Nadzorcza liczy 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na poszczególna kadencję. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata, a pierwszej Rady Nadzorczej 1 rok.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być w każdym czasie odwołani uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prace i obowiązki osobiście.

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje odpłatnie. Wysokość wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§ 12

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący. Odbywają się one co najmniej raz na sześć miesięcy.

§13

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 14

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych.

§ 15

Zadania Rady Nadzorczej określa KSH i regulamin Rady Nadzorczej.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy KSH oraz innych aktów prawnych dotyczących spółek akcyjnych.

§ 17

Stawający oświadczają, że wyrażają zgodę na zawiązanie powyższej Spółki Akcyjnej i brzmienie statutu.

W podsumowaniu "Aktu zawiązania spółki akcyjnej i statutu" zawarte są kluczowe informacje dotyczące organizacji i funkcjonowania spółki akcyjnej. Dokument ten stanowi podstawę jej działalności oraz określa prawa i obowiązki jej uczestników, zapewniając klarowną strukturę i przejrzystość działania.