Akt Zawiązania Spółki Komandytowo Akcyjnej

Repertorium A/2023/1234

AKT NOTARIALNY

Dnia 15 listopada 2023 roku

przede mną, Anna Nowak - notariuszem w Warszawie, prowadzącym

Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 12, stawili się:-------------------------

1. Jan Kowalski, syn Adama i Ewy, 80010112345, legitymujący się

   dowodem osobistym nr ABC123456, ważnym do dnia 15 stycznia 2028 roku, jak oświadcza

   zamieszkały: ul. Polna 10, 00-001 Warszawa, ----------------------------------

2. Piotr Wiśniewski, syn Marka i Anny, 75050554321, legitymujący się dowodem

   osobistym nr DEF654321, ważnym do dnia 20 marca 2025 roku, jak oświadcza zamieszkały: ul. Kwiatowa 2, 01-002 Warszawa,

   działający w imieniu własnym oraz w imieniu spółki

   pod firmą "Inwestycje Alfa" z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Długa 5, 02-003 Warszawa, REGON: 123456789, NIP: 123-45-67-890, wpisanej do rejestru

   przedsiębiorców KRS pod nr 0000123456, stosownie do okazanego wydruku

   informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 2004 roku o Krajowym

   Rejestrze Sądowym, posiadającego moc dokumentu wydawanego przez Centralną

   Informację KRS, niewymagającego podpisu i pieczęci, stan na dzień 14 listopada 2023 roku, g.

   12:00, jako pełnomocnik powołany w trybie art. 210 § 1 kodeksu spółek handlowych,

   uchwałą nr 1/2023 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej Spółki objętej

   protokołem sporządzonym w tutejszej Kancelarii, dnia 10 listopada 2023 roku, Rep. B/2023/1111,

   który oświadcza, że udzielone pełnomocnictwo nie wygasło, nie zostało odwołane ani

   zmienione.----------------------------------------------------------------------------------------------

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie okazanych i powołanych powyżej

dokumentów tożsamości, zaś dane osobowe nie wynikające z dowodów osobistych zostały

podane zgodnie z oświadczeniami Stawających. Stawający oświadczają, że dane te nie uległy

zmianie.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKT ZAWIĄZANIASPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

CZĘŚĆ I

1.  Stawający oświadczają, że niniejszym aktem notarialnym zawiązują spółkę

   komandytowo-akcyjną pod firmą: "Nowoczesne Technologie".-----------------------------------------------------------------------

2.  Stawający uchwalają Statut spółki komandytowo-akcyjnej w następującym brzmieniu:----

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ"Nowoczesne Technologie"

§1

1.  Spółka będzie działać pod firmą: "Nowoczesne Technologie".-----------------------------------------------------------------------

2.  Spółka może używać w obrocie firmy skróconej: "NowTech" oraz wyróżniającego znaku graficznego, także w postaci znaku

   towarowego. -------------------------------------------------------------------------------------------

3.  Założycielami spółki są: Jan Kowalski, Piotr Wiśniewski oraz "Inwestycje Alfa".--------------------------------------------------------------------------------

§2

Siedzibą Spółki jest Warszawa.---------------------------------------------------------------------------

§3

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.------------------------------------------------------

§4

1.  Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej

   granicami.-----------------------------------------------------------------------------------------------

2.  Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, jak

   również uczestniczyć w innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego

   oraz uczestniczyć we wszystkich dopuszczalnych prawem powiązaniach organizacyjno-

   prawnych.-----------------------------------------------------------------------------------------------

§5

1.  Przedmiotem działalności Spółki jest działalność sklasyfikowana według Polskiej

   Klasyfikacji Działalności jako:----------------------------------------------------------------------

   1) Dział 26.11.Z;------------------------

   2) Dział 26.12.Z;----------------------------------------------------------------------------------

   3) Dział 26.20.Z. -------------------------------------------------------------------------------------------

2.  Jeżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności będzie wymagać

   uzyskania koncesji, zezwolenia lub innych niezbędnych uprawnień, Spółka podejmie taką

   działalność po uzyskaniu stosownej koncesji, zezwolenia lub uprawnień.--------------------

§6

1.  Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się

   5000 (słownie: pięć tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii A o wartości

   nominalnej 100,00 zł (sto złotych 00/100) każda, o numerach 1 do 5000.-------

2.  Kapitał zakładowy zostanie zebrany w ten sposób, że akcje w kapitale zakładowym

   Spółki zostaną objęte w zamian za wkłady pieniężne wniesione przez:-----------------------

   - Jan Kowalski, który objął 1000 (słownie tysiąc) akcji

     serii A wkładem pieniężnym w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych),-----------

   - Piotr Wiśniewski, 75050554321, który objął 1000 akcji serii A

     wkładem pieniężnym w wysokości 100 000,00 zł (sto tysięcy złotych),-------------------

   - "Inwestycje Alfa", która objęła 3000 (trzy tysiące) akcji

     serii A wkładem pieniężnym w wysokości 300 000,00 zł (trzysta tysięcy złotych).---------------

3.  Akcje serii A zostaną objęte po wartości nominalnej i pokryte w całości gotówką przed

   zarejestrowaniem Spółki w rejestrze przedsiębiorców, ------------------------------------------

4.  Wszystkie akcje Spółki zarejestrowane są w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez

   podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami

   finansowymi jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, z

   którym to Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, zgodnie z

   uprzednio podjętą uchwałą założycieli Spółki.----------------------------------------------------

5.  Upoważnia się zarząd Komplementariusza do podwyższenia zakładu kapitału

   zakładowego Spółki w granicach określonych poniżej:------------------------------------------

   1) Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższenia zakładu kapitału zakładowego

      Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444 Kodeksu spółek handlowych o

      kwotę nie wyższą niż 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych)-------------------------

   2) Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku

      podwyższeń.---------------------------------------------------------------------------------------

   3) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na

      okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.------------------------------

   4) W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty

      subskrypcyjne.------------------------------------------------------------------------------------

§7

Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych nie może żądać ich zamiany na akcje na

okaziciela.----------------------------------------------------------------------------------------------------

§8

1.  Kapitał zakładowy może być podwyższany lub obniżany na mocy uchwały Walnego

   Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------

2.  Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji albo

   podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.------------------------------------

3.  Walne zgromadzenie może podwyższać kapitał zakładowy ze środków spółki, zgodnie z

   postanowieniami art. 441 i art. 462 Kodeksu spółek handlowych oraz innych przepisów

   prawa znajdujących zastosowanie.------------------------------------------------------------------

§9

1.  Komplementariuszem Spółki odpowiadającym za zobowiązania Spółki bez ograniczeń

   jest "Inwestycje Alfa" z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru

   przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

   XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000123456.----------------------

2.  Komplementariusz może być równocześnie akcjonariuszem Spółki.--------------------------

3.  Komplementariusz ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, przy czym

   Komplementariusz jest uprawniony do pobierania z tego tytułu wynagrodzenia na

   zasadach i warunkach określonych w jednomyślnej uchwale wspólników.-------------------

4.  Komplementariusz ma prawo i obowiązek samodzielnego prowadzenia spraw Spółki, w

   tym spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu, z zastrzeżeniem spraw

   przekazanych do właściwości innych organów Spółki na podstawie powszechnie

   obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statusu, przy czym Komplementariusz

   jest uprawniony do pobierania z tego tytułu wynagrodzenia na zasadach i warunkach

   określonych w jednomyślnej uchwale wspólników.----------------------------------------------

5.  Przeniesienie ogółu praw i obowiązków Komplementariusza na inny podmiot wymaga

   zgody wszystkich Akcjonariuszy.-------------------------------------------------------------------

6.  Przystąpienie do Spółki nowego komplementariusza, jak również uzyskanie statusu

   komplementariusza przez dotychczasowego akcjonariusza, wymaga uchwały Walnego

   Zgromadzenia oraz zgody wszystkich komplementariuszy.-------------------------------------

§ 10

1. Organem Spółki jest Walne Zgromadzenie.--------------------------------------------------------

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne.--------------------------------

3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.------------------------------------------

4. Walne Zgromadzenie zwołuje oraz wskazuje miejsce jego przeprowadzenia

  Komplementariusz z własnej inicjatywy albo na żądanie któregokolwiek Akcjonariuszy.-

5. Komplementariusz i Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu,

  osobiście lub przez pełnomocników ustanowionych na piśmie pod rygorem nieważności.-

6. Dopuszczalne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków

  komunikacji elektronicznej.--------------------------------------------------------------------------

7. Do kompetencji Przewodniczącego Zgromadzenia należy prowadzenie obrad Walnego

  Zgromadzenia, czuwanie nad zgodnością przebiegu obrad z przepisami Kodeksu Spółek

  handlowych i Statutu Spółki, udzielanie i odbieranie głosu, przeprowadzenie głosowań,

  podejmowanie decyzji w sprawach porządkowych, zarządzenia wpisania do protokołu

  zgłoszonych sprzeciwów, zarządzenia głosowań, współpraca z notariuszem

  sporządzającym protokół Zgromadzenia, udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących

  Zgromadzenia i zgłoszonych przez akcjonariuszy wniosków. ----------------------------------

8. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych

  przez Akcjonariuszy Spółki, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy lub Statut

  Spółki stanowią inaczej. ------------------------------------------------------------------------------

9. Walne Zgromadzenie może się również odbyć bez formalnego zwołania w trybie art. 409

  w związku z art. 413 Kodeksu spółek handlowych.-----------------------------------

10. Każda akcja uprawnia do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu, także w przypadku

   akcji nabytych lub objętych przez komplementariusza.------------------------------------------

§ 11

1.  Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw, wymienionych w dziale

   niniejszym lub Statucie wymaga:--------------------------------------------------------------------

   1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komplementariusza z działalności spółki

      oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy;------------------------

   2) udzielenie Komplementariuszowi prowadzącemu sprawy spółki absolutorium z

      wykonania przez niego obowiązków,----------------------------------------------------------

   3) wybór biegłego rewidenta;----------------------------------------------------------------------

   4) podział zysku za rok obrotowy w części przypadającej Komplementariuszowi;--------

   5) rozwiązanie spółki;-------------------------------------------------------------------------------

   6) określenie sposobu pokrycia straty za ubiegły rok obrotowy;------------------------------

   7) inne czynności przewidziane w Statucie.------------------------------------------------------

2.  Zgody Komplementariusza wymagają pod rygorem nieważności, uchwały Walnego

   Zgromadzenia w sprawach:--------------------------------------------------------------------------

   1) podziału zysku za rok obrotowy w części przypadającej akcjonariuszom;---------------

   2) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części

      oraz ustanowienia na nim użytkowania;------------------------------------------------------

   3) zbycia nieruchomości spółki;-------------------------------------------------------------------

   4) podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego;-------------------------------------------

   5) emisji obligacji;-----------------------------------------------------------------------------------

   6) połączenia i przekształcenia spółki;------------------------------------------------------------

   7) zmiany statutu;------------------------------------------------------------------------------------

   8) rozwiązania spółki;-------------------------------------------------------------------------------

   9) innych czynności przewidzianych w dziale niniejszym lub statucie.----------------------

§ 12

1.  Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli są na nim reprezentowane akcje stanowiące co

   najmniej 1/2 (jedną drugą) kapitału zakładowego.-----------------------------

2.  Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że

   Kodeks spółek handlowych przewiduje surowsze warunki podjęcia uchwały.---------------

§ 13

1.  Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez komplementariusza uprawnionego do

   prowadzenia spraw Spółki.---------------------------------------------------------------------------

2.  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego

   lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą samodzielnie zwołać nadzwyczajne

   Walne Zgromadzenie oraz zwyczajne Walne Zgromadzenie, o ile Komplementariusz nie

   zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w terminie określonym w Kodeksie

   spółek handlowych.------------------------------------------------------------------------------------

3.  Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno być zwołane w ciągu 14

   (czternastu) dni od daty przedstawienia żądania jego zwołania wraz z projektem porządku

   obrad Zgromadzenia oraz projektami uchwał do podjęcia w trakcie obrad Zgromadzenia.-

4.  Walne Zgromadzenie akcjonariuszy zwołuje się listem poleconym, telefonicznie lub

   pocztą elektroniczną co najmniej na 2 (dwa) tygodnie przed planowanym terminem

   Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------------------

5.  W ogłoszeniu o miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz w

   zaproszeniach na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinien być zawarty

   proponowany porządek obrad Zgromadzenia.-----------------------------------------------------

§ 14

1.  Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariuszy w drodze ich nabycia przez

   Spółkę (umorzenie dobrowolne). -------------------------------------------------------------------

2.  Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------

§ 15

1.  Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku przeznaczonym do podziału przesz walne

   Zgromadzenie, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszych Statutu.--

2.  Podział zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy pomiędzy

   akcjonariuszy dokonywanie będzie w sposób uwzględniający liczbę akcji posiadanych

   przez każdego akcjonariusza.------------------------------------------------------------------------

3.  Zysk może być uchwałą Walnego Zgromadzenia przeznaczony na kapitał zapasowy

   Spółki lub inne fundusze.----------------------------------------------------------------------------

§ 16

1.  Akcjonariuszom przysługuje uprawnienie do pobierania zaliczek w poczet udziału w

   zyskach, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na ich wypłatę. W tym zakresie mają

   zastosowanie przepisy art 348 w związku z art. 363 Kodeksu spółek

   handlowych.--------------------------------------------------------------------------------------------

2.  Walne Zgromadzenie może postanowić o nieprzekazywaniu wypracowanego w danym

   roku obrotowym zysku do wypłaty akcjonariuszom i przeznaczeniu go na inne cele, w

   szczególności na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe służące pokryciu

   szczególnych strat lub wydatków.-------------------------------------------------------------------

§ 17

1.  Zbywanie akcji podlega ograniczeniom przewidzianym w niniejszym Statucie