Wzór umowy prostej spółki akcyjnej

Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

z dnia 20 marca 2020 r. (poz. 568)

 

Załącznik nr 1

 

WZORZEC UMOWY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

WZORZEC UMOWY PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

 

Umowa prostej spółki akcyjnej

z dnia 15 kwietnia 2023 r.

 

§1

Stawający:

1) Jan Kowalski;

2) Anna Nowak;

3) Piotr Wiśniewski

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują prostą spółkę akcyjną, zwaną dalej „Spółką”.

 

§2

Firma Spółki brzmi: Innowacyjne Rozwiązania prosta spółka akcyjna.

 

§3

Siedzibą Spółki jest: Warszawa, ul. Kwiatowa 10.

 

§4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) (PKD 62.01.Z) Działalność związana z oprogramowaniem;

2) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i inżynieryjnych;

3) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

§5

Wariant A, który ma zastosowanie, jeżeli Spółka w ramach pierwszej emisji emituje jedną serię akcji:

Akcje Spółki stanowią 1000 (słownie: tysiąc) akcji serii A o numerach od 1 do 1000 i cenie emisyjnej każdej akcji w wysokości 10 (słownie: dziesięć) zł.

Wszystkie akcje serii A są akcjami zwykłymi.

 

§6

Akcje w Spółce obejmują:

1) akcjonariusz Jan Kowalski obejmuje: 400 (słownie: czterysta) akcji serii A o numerach od 1 (słownie: jeden) do 400 (słownie: czterysta);

2) akcjonariusz Anna Nowak obejmuje: 300 (słownie: trzysta) akcji serii A o numerach od 401 (słownie: czterysta jeden) do 700 (słownie: siedemset);

3) akcjonariusz Piotr Wiśniewski obejmuje: 300 (słownie: trzysta) akcji serii A o numerach od 701 (słownie: siedemset jeden) do 1000 (słownie: tysiąc).

 

§7

Wszystkie akcje Spółki są pokrywane wkładami pieniężnymi.

 

§8

Akcjonariusze wnieśli następujące wkłady:

1) akcjonariusz Jan Kowalski wniósł wkład pieniężny o wartości 4000 (słownie: cztery tysiące) zł;

2) akcjonariusz Anna Nowak wniósł wkład pieniężny o wartości 3000 (słownie: trzy tysiące) zł;

3) akcjonariusz Piotr Wiśniewski wniósł wkład pieniężny o wartości 3000 (słownie: trzy tysiące) zł.

 

§9

Wariant B

Rozporządzenie akcją w pełni pokrytą nie wymaga zgody Spółki.

 

§ 10

Wariant A

Zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji, na której ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

 

§ 11

1. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy.

2. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe.

 

§ 12

Wariant A

Organami Spółki są:

1) Zarząd;

2) Walne zgromadzenie.

 

§ 13

Wariant A

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków powoływanych, odwoływanych i zawieszanych w czynnościach z ważnych powodów uchwałą akcjonariuszy.

2. Kadencja członka Zarządu wynosi 3 lata. Liczba członków Zarządu wynosi od 1 do 3.

 

§ 14

Wariant A

Jeżeli Zarząd składa się z dwóch lub większej liczby osób, do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

 

§ 15

W skład pierwszego Zarządu Spółki akcjonariusze powołują:

1) Jan Kowalski, funkcja: Prezes;

2) Anna Nowak, funkcja: Wiceprezes;

3) Piotr Wiśniewski, funkcja: Członek Zarządu.

 

§ 16

1. Uchwały akcjonariuszy są podejmowane na walnym zgromadzeniu albo poza zgromadzeniem: na piśmie albo przy wykorzystaniu poczty elektronicznej z użyciem adresów poczty elektronicznej wpisanych do rejestru akcjonariuszy.

2. Akcjonariusze mogą brać udział w walnym zgromadzeniu i głosować przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej spełniających warunki wymagane przepisami prawa.

 

§ 17

Walne zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 

§ 18

Uchwały akcjonariuszy zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej.

 

§ 19

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2023 roku.

Informacja o podpisach akcjonariuszy:

1) Jan Kowalski

2) Anna Nowak

3) Piotr Wiśniewski