Zarządzenie głosowania Rady Nadzorczej

Prawo: handlowe
Kategoria: zawiadomienie
Klucze: członek, faks, godzina, głos, głosowanie, poczta elektroniczna, przesłanie, rada nadzorcza, sygnatura, termin, uchwała, umowa, zarządzenie, zgodność, zobowiązanie

Zarządzenie głosowania Rady Nadzorczej jest dokumentem, który określa zasady i procedury dotyczące głosowania podczas posiedzeń Rady Nadzorczej. W dokumencie tym określone są m.in. sposób zwoływania posiedzeń, procedury głosowania nad poszczególnymi sprawami oraz zasady podejmowania decyzji. Zarządzenie to stanowi istotny element w zapewnieniu przejrzystości i skuteczności pracy Rady Nadzorczej.

ul. Kwiatowa 12, 34-500 Zakopane, dnia 15.03.2024 r.

Pan/PaniJan KowalskiCzłonek Rady NadzorczejZakłady Mięsne "Kiełbaska" Spółka Akcyjna

Zgodnie z § 23 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej zarządzam głosowanie przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w postaci faksu lub poczty elektronicznej w sprawie RN/2024/03/15.

W przypadku głosowania przy użyciu faksu, proszę o oddanie głosu poprzez zaznaczenie na przekazanej Panu/Pani uchwale właściwego kwadratu (głosowanie "za", "przeciw" lub "wstrzymanie się" od głosu), datowanie oraz złożenie podpisu.

Uchwała powinna być przesłana na numer faksu +48 12 345 67 89 do dnia 18.03.2024 r., do godz. 15:00.

W przypadku głosowania przy użyciu poczty elektronicznej, proszę o oddanie głosu poprzez zaznaczenie na przekazanej Panu/Pani uchwale właściwego kwadratu (głosowanie "za", "przeciw" lub "wstrzymanie się" od głosu), datowanie oraz złożenie podpisu. Zeskanowany projekt uchwały powinien być przesłany na adres e-mail [email protected] do dnia 18.03.2024 r., do godz. 15:00. Alternatywnie dopuszcza się możliwość przesłania na wskazany powyżej adres e-mail oświadczenia określającego przedmiot uchwały oraz rodzaj oddanego głosu.

W załączeniu przekazuję uzasadnienie konieczności podjęcia uchwały, stosowne materiały oraz projekt uchwały.

Z poważaniem,Anna NowakPrzewodniczącaRady Nadzorczej Zakłady Mięsne "Kiełbaska" S.A.

Załącznik

Uchwała nr RN/2024/03/15Rady NadzorczejZakłady Mięsne "Kiełbaska" Spółka Akcyjnaz dnia 15.03.2024 r.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania

Na podstawie § 12 pkt 18 oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki Zakłady Mięsne "Kiełbaska" Spółka Akcyjna Rada Nadzorcza uchwala, co następuje:

§1

Wyraża zgodę na zaciągnięcie zobowiązania o wartości 150 000 złotych, poprzez zawarcie z "Masarnia" Sp. z o.o. umowy dotyczącej zakupu nowej maszyny do produkcji kiełbas, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

"za"

"przeciw"

"wstrzymanie się od głosu"

Jan KowalskiData i podpis członka Rady Nadzorczej

Podsumowując, Zarządzenie głosowania Rady Nadzorczej jest kluczowym dokumentem regulującym procesy głosowania w Radzie. Dzięki precyzyjnym zapisom dotyczącym procedur głosowania oraz zasad podejmowania decyzji, dokument ten pomaga zapewnić sprawne i efektywne funkcjonowanie Rady Nadzorczej.