Postanowienie o blokadzie rachunku

(ul. Słoneczna 12, 00-001 Warszawa)

Dnia 15.03.2024 r.

Sygn. akt: 1 Ds. 123/24

POSTANOWIENIE

o blokadzie rachunku

Jan Kowalski – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście po zapoznaniu się z aktami postępowania o sygn. akt 1 Ds. 123/24 w sprawie o czyn z art. 286 § 1 kk

– na podstawie art. 106a ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593),

postanowił:

dokonać blokady rachunku prowadzonego przez BitBay S.A. dla Adama Nowaka, syna Jana i Anny z domu Wiśniewskiej, urodzonego 12.04.1987 r. w Krakowie, PESEL: 87041201234, w zakresie 0.5 BTC poprzez uniemożliwienie jakiegokolwiek ich dalszego transferu na 3 miesiące, tj. do dnia 15.06.2024 r.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście nadzoruje śledztwo w sprawie o czyn z art. 286 § 1 kk.

W toku postępowania zgromadzono materiał dowodowy, z którego wynika, że środki pochodzące z czynów zabronionych polegających na oszustwach internetowych wpływały na rachunek bankowy prowadzony dla Adama Nowaka, a następnie transferowane były na giełdę walut wirtualnych BitBay S.A., gdzie założone zostało konto przy wykorzystaniu danych osobowych Adama Nowaka. Zgodnie z informacją uzyskaną z BitBay S.A. na rachunku tym znajdują się waluty wirtualne w postaci 0.5 BTC. Niewątpliwie pochodzą one z korzyści związanych z popełnieniem czynów zabronionych.

W myśl art. 106a ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 593) prokurator może dokonać blokady rachunku na okres nie dłuższy niż 90 dni w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy. Zgodnie z art. 2 pkt 1 przywołanej ustawy przez rachunek rozumie się także prowadzony w formie elektronicznej zbiór danych identyfikacyjnych zapewniających osobom uprawnionym możliwość korzystania z jednostek walut wirtualnych, w tym przeprowadzania transakcji ich wymiany.

Mając powyższe na uwadze, należało dokonać blokady ujawnionych walut wirtualnych, o czym postanowiono jak w sentencji.

Jan Kowalski

prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście

(podpis prokuratora)

Pouczenie:

Na postanowienie prokuratora w przedmiocie blokady rachunku przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 463 § 1 k.p.k.). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia (art. 463 § 3 k.p.k.). Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 463 § 3 k.p.k.). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie (art. 463 § 1 k.p.k.).

Zarządzenie:

Na podstawie art. 127 § 1 k.p.k. odpis postanowienia doręczyć:

– osobie uprawnionej do wniesienia zażalenia (osobie, dla której prowadzony jest rachunek) – k. 1,

– BitBay S.A. – k. 2.

Jan Kowalski

prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście

(15.03.2024, podpis prokuratora)