Postanowienie o blokadzie rachunku bankowego

.............................................

(Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście)

Dnia 2023-10-26 r.

Sygn. akt: RP I Ds. 1234/23

POSTANOWIENIE

o blokadzie rachunku bankowego

Anna Kowalska – prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie po zapoznaniu się z aktami postępowania o sygn. akt RP I Ds. 1234/23 w sprawie o czyny z art. 286 § 1 w zw. z art. 294 § 1 oraz z art. 299 § 1 KK

– na podstawie art. 106a ust. 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1567 ze zm.),

postanowił:

dokonać blokady środków w kwocie 150 000,00 zł znajdujących się na rachunku bankowym Nr 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456 prowadzonym przez Bank Powszechny S.A. na okres 3 miesięcy, tj. od 2023-10-27 r. do 2024-01-26 r.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście w Warszawie prowadzi śledztwo w sprawie:

1) doprowadzenia w dniu 2023-10-20 r. w Warszawie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, "Firma Handlowa XYZ" Sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 150 000,00 zł poprzez wprowadzenie w nieustalony sposób w błąd co do numeru rachunku bankowego, na który realizowany był przelew dla kontrahenta,

tj. o czyn z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 294 § 1 KK,

2) przyjęcia w dniu 2023-10-20 r. w Warszawie na rachunek bankowy Nr 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456 prowadzony przez Bank Powszechny S.A. środków płatniczych w kwocie 150 000,00 zł pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 294 § 1 KK polegającego na doprowadzeniu w dniu 2023-10-20 r. w Warszawie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, "Firma Handlowa XYZ" Sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości w kwocie 150 000,00 zł poprzez wprowadzenie w nieustalony sposób w błąd co do numeru rachunku bankowego, na który realizowany był przelew dla kontrahenta, które to czynności mogły udaremnić oraz znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia, miejsca ich umieszczenia, jak również ich wykrycie i zajęcie,

tj. o czyn z art. 299 § 1 KK.

W toku śledztwa ustalono, że "Firma Handlowa XYZ" Sp. z o.o. w dniu 2023-10-20 r. zamierzała dokonać przelewu bankowego w kwocie 150 000,00 zł na rzecz kontrahenta "Firma Transportowa ABC" Sp. z o.o.. Tymczasem nieustalona osoba podszywająca się pod "Firma Transportowa ABC" Sp. z o.o. przesłała do "Firma Handlowa XYZ" Sp. z o.o. e-mail, w którym wskazała, iż firma zmieniła numer rachunku bankowego i środki wpłacone mają zostać na rachunek Nr 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456. Przedstawiciel "Firma Handlowa XYZ" Sp. z o.o. zrealizował przelew zgodnie z prośbą. Po kilku godzinach pracownicy "Firma Handlowa XYZ" Sp. z o.o. skontaktowali się telefonicznie z przedstawicielami "Firma Transportowa ABC" Sp. z o.o. i w rozmowie ustalili, że spółka ta nie zmieniała ostatnio numeru rachunku bankowego ani nie wysyłała e-maila z prośbą o realizację przelewu na nowy rachunek bankowy. Na podstawie informacji uzyskanych od banku prowadzącego rachunek Nr 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456 ustalono, że następnie środki przetransferowane zostały na rachunek Nr 98 7654 3210 9876 5432 1098 7654.

W tym stanie rzeczy, wobec stwierdzenia podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 299 § 1 KK oraz tego, że działalność banku wykorzystywana jest dla celów mających związek z przestępstwem z art. 286 § 1 KK w zw. z art. 294 § 1 KK oraz konieczności zabezpieczenia środków utraconych przez pokrzywdzonego, niezbędne jest dokonanie blokady środków w kwocie 150 000,00 zł na rachunku bankowym Nr 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456 na okres 3 miesięcy.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Anna Kowalska

prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście

.............................................

(podpis prokuratora)

Pouczenie

Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków na rachunku przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 106a ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe). Zażalenie wnosi się w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia (art. 460 KPK). Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 § 1 i 2 KPK). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie (art. 428 § 1 w zw. z art. 465 § 1 KPK).

Zarządzenie:

1) Na podstawie art. 100 § 4 w zw. z art. 106 KPK odpis postanowienia doręczyć:

– osobie uprawnionej do wniesienia zażalenia (właścicielowi rachunku bankowego): k. 1,

– bankowi – k. 2.

2) Na podstawie art. 100 § 5 w zw. z art. 106, art. 140 KPK o treści postanowienia powiadomić:

– pokrzywdzonego – k. 3,

– pełnomocnika pokrzywdzonego – k. 4.

Anna Kowalska

prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście

.............................................

(2023-10-26, podpis prokuratora)