Postanowienie w przedmiocie udzielenia informacji stanowiącej tajemnicę bankową

Sygn. akt II K 1234/23

15.03.2024 r.

POSTANOWIENIE

Sąd Rejonowy w Warszawie w Warszawie w Warszawie w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Kowalska

Protokolant: Jan Nowak

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie Jana Wiśniewskiego

po rozpoznaniu w sprawie o przestępstwo z art. 286 § 1 k.k.

wniosku Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie

w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie informacji stanowiącej tajemnicę bankową

na mocy art. 329 § 1 i 2 k.p.k., art. 106b ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439)

postanawia

uwzględnić wniosek Prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie i wyrazić zgodę na udzielenie przez:

1. mBank S.A., informacji stanowiącej tajemnicę bankową w postaci:

- wskazania Adama Zielińskiego, ul. Polna 12, 00-001 Warszawa i innych danych osobowych właściciela rachunku o numerze 12345678901234567890123456, oraz kto z ramienia banku zawarł tę umowę,

- ustalenie, czy w mBank S.A. posiada swoje konto osoba o danych: Maria Nowak zam. ul. Kwiatowa 2, 01-001 Warszawa,

- ustalenie czy z ww. konta w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przelano kwoty odpowiednio 10 000 zł i 15 000 zł na inne rachunki, jeżeli tak to jakie i do kogo należące - bank i posiadacz,

- przekazanie prokuratorowi kompletu oryginałów dokumentacji umowy związanej z otwarciem rachunku Adama Zielińskiego oraz oryginałów polecenia dwóch podanych wyżej przelewów,

- wskazania czy, ile i jakie karty do ww. rachunku otrzymał jego posiadacz oraz które z nich zabezpieczone były podpisem, a do których potrzebna jest znajomość numeru PIN,

- czy ww. zgłaszał jakiekolwiek nieprawidłowości związane z wypłatami,

- czy ww. zgłaszał utratę którejś z otrzymanych kart, bądź otrzymał duplikat otrzymanej uprzednio karty,

- czy i kogo posiadacz upoważnił do swojego rachunku, czy osobie tej wydano jakieś karty, jeżeli tak to jakie,

- czy podany rachunek można obsługiwać przez Internet, czy jego posiadacz otrzymał stosowne hasła oraz korzysta z bankowości internetowej związanej z tymże rachunkiem,

- podanie historii logowań od 01.01.2023 r. na opisane konto z uwzględnieniem dat oraz numerów IP które na to konto się logowały

2. PKO Bank Polski S.A., informacji stanowiącej tajemnicę bankową w postaci:

- wskazania Jana Kowalskiego, ul. Słoneczna 3, 02-002 Warszawa i innych danych osobowych właściciela rachunku o numerze 98765432109876543210987654, oraz kto z ramienia banku zawarł tę umowę,

- ustalenie, czy w PKO BP S.A. posiada swoje konto osoba o danych: Anna Wiśniewska zam. ul. Miedziana 4, 03-003 Warszawa,

- przekazanie wyciągu z wyszczególnieniem wszystkich transakcji od chwili założenia rachunku do jego zamknięcia, z wyszczególnieniem dat i miejsc dokonywanych wpłat i wypłat,

- ustalenie czy na ww. konta w okresie od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r. przelano kwotę 20 000 zł, jeżeli tak to z jakiego rachunku,

- przekazanie prokuratorowi kompletu oryginałów dokumentacji umowy związanej z otwarciem ww. rachunku,

- wskazania czy, ile i jakie karty do ww. rachunku otrzymał jego posiadacz oraz które z nich zabezpieczone były podpisem, a do których potrzebna jest znajomość numeru PIN,

- czy ww. zgłaszał jakiekolwiek nieprawidłowości związane z wypłatami,

- czy ww. zgłaszał utratę którejś z otrzymanych kart, bądź otrzymał duplikat otrzymanej uprzednio karty,

- czy i kogo posiadacz upoważnił do swojego rachunku, czy osobie tej wydano jakieś karty, jeżeli tak to jakie,

- czy podany rachunek można obsługiwać przez Internet, czy jego posiadacz otrzymał stosowne hasła oraz korzysta z bankowości internetowej związanej z tymże rachunkiem,

- podanie historii logowań od 01.01.2023 r. na opisane konto z uwzględnieniem dat oraz numerów IP które na to konto się logowały

3. Santander Bank Polska S.A., informacji stanowiącej tajemnicę bankową w postaci:

- wskazania Marii Nowak, ul. Kwiatowa 2, 01-001 Warszawa i innych danych osobowych właściciela rachunku o numerze 11223344556677889900112233, oraz kto z ramienia banku zawarł tę umowę,

- ustalenie, czy w Santander Bank Polska S.A. posiada swoje konto osoba o danych: Jan Kowalski zam. ul. Słoneczna 3, 02-002 Warszawa,

- ustalenie czy na ww. konta w okresie od 01.03.2023 r. do 31.03.2023 r. przelano kwotę 25 000 zł, jeżeli tak to z jakiego rachunku,

- przekazanie wyciągu z wyszczególnieniem wszystkich transakcji od chwili założenia rachunku do jego zamknięcia, z wyszczególnieniem dat i miejsc dokonywanych wpłat i wypłat,

- przekazanie prokuratorowi kompletu oryginałów dokumentacji umowy związanej z otwarciem ww. rachunku,

- wskazania czy, ile i jakie karty do ww. rachunku otrzymał jego posiadacz oraz które z nich zabezpieczone były podpisem, a do których potrzebna jest znajomość numeru PIN,

- czy ww. zgłaszał jakiekolwiek nieprawidłowości związane z wypłatami,

- czy ww. zgłaszał utratę którejś z otrzymanych kart, bądź otrzymał duplikat otrzymanej uprzednio karty,

- czy i kogo posiadacz upoważnił do swojego rachunku, czy osobie tej wydano jakieś karty, jeżeli tak to jakie,

- czy podany rachunek można obsługiwać przez Internet, czy jego posiadacz otrzymał stosowne hasła oraz korzysta z bankowości internetowej związanej z tymże rachunkiem,

- podanie historii logowań od 01.01.2023 r. na opisane konto z uwzględnieniem dat oraz numerów IP które na to konto się logowały

4. ING Bank Śląski S.A., informacji stanowiącej tajemnicę bankową w postaci:

- wskazania Anny Wiśniewskiej, ul. Miedziana 4, 03-003 Warszawa i innych danych osobowych właściciela rachunku o numerze 33221100998877665544332211, oraz kto z ramienia banku zawarł tę umowę,

- ustalenie, czy w ING Bank Śląski S.A. posiada swoje konto osoba o danych: Adam Zieliński zam. ul. Polna 12, 00-001 Warszawa,

- przekazanie wyciągu z wyszczególnieniem wszystkich transakcji od chwili założenia rachunku do jego zamknięcia, z wyszczególnieniem dat i miejsc dokonywanych wpłat i wypłat,

- przekazanie prokuratorowi kompletu oryginałów dokumentacji umowy związanej z otwarciem ww. rachunku,

- wskazania czy, ile i jakie karty do ww. rachunku otrzymał jego posiadacz oraz któr