Wniosek o odroczenie poinformowania podmiotu

Prawo

karne

Kategoria

wniosek

Klucze

krajowa administracja skarbow, odroczenie, operacyjne, poinformowanie, postanowienie, rozpoznawcze, sąd okręgowy, urząd celno-skarbowy, wniosek, zgoda prokuratora

Wniosek o odroczenie poinformowania podmiotu jest dokumentem składanym w sytuacji, gdy konieczne jest przesunięcie terminu przekazania informacji o określonych treściach lub danych. Wniosek ten może być stosowany w różnych przypadkach, zarówno w relacjach biznesowych, jak i urzędowych, mając na celu zachowanie klarowności oraz odpowiedniej organizacji działań.

Załącznik nr 2

WZÓR

Warszawa, 15.03.2024

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

IAS.0115.1.2024

Egz. nr 1/2

SĄD OKRĘGOWYw Warszawie

WNIOSEK NR 1/2024

Na podstawie art. 127a ust. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o KrajowejAdministracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.) wnoszę o odroczenie, na czas oznaczony, do 15.09.2024obowiązku poinformowania podmiotu Firma "XYZ" Sp. z o.o.o postanowieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 10.02.2024 r.,sygn. akt I C 1234/24, wyrażającym zgodę na udostępnienie danychi informacji dotyczących rachunków bankowych i historii transakcjiz okresu od 01.01.2023 do 31.12.2023z uwagi na to, że poinformowanie tego podmiotu o tym postanowieniu może zaszkodzićwynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych w sprawieKAS.0115.2.2024

UZASADNIENIE:

W toku prowadzonego postępowania operacyjno-rozpoznawczego ustalono, że Firma "XYZ" Sp. z o.o. może być zamieszana w proceder prania brudnych pieniędzy. Uzyskane do tej pory dowody wskazują na przepływy finansowe na kontach bankowych firmy, które mogą pochodzić z nielegalnej działalności. Poinformowanie firmy o prowadzonym postępowaniu na obecnym etapie mogłoby skłonić ją do zatarcia śladów i utrudnienia dalszych czynności.

Dalsze działania operacyjno-rozpoznawcze, w tym analiza uzyskanych danych bankowych, są niezbędne do pełnego wyjaśnienia okoliczności sprawy i zgromadzenia wystarczających dowodów do postawienia zarzutów. Odroczenie poinformowania firmy o postanowieniu sądu pozwoli na skuteczne przeprowadzenie tych czynności.

W związku z powyższym, wnoszę o odroczenie obowiązku poinformowania firmy "XYZ" Sp. z o.o. o postanowieniu sądu do dnia 15.09.2024.

Strona 1

Załącznik:

– zgoda Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego o której mowa w art. 127a ust. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Jan Kowalski, 15.03.2024, (Pieczęć)

Wykonano w 2 egz.

Egz. nr 1 – dla Sądu Okręgowego w Warszawie

Egz. nr 2 – a/a

Wykonał: Anna Nowak

____________________________

Strona 2

Podsumowując, Wniosek o odroczenie poinformowania podmiotu jest istotnym dokumentem pozwalającym na przesunięcie terminu przekazania istotnych informacji. Dzięki tej procedurze możliwe jest uniknięcie problemów związanych z niewłaściwym lub niedostatecznym przekazaniem treści, co ma kluczowe znaczenie dla przejrzystości i efektywności procesów komunikacyjnych.