Wniosek o przedłużenie okresu śledztwa

ul. Kwiatowa 12/300-000 Warszawa

Warszawa, dnia 15.03.2024 r.

KRP V 1 Ds. 123/24

Śledztwo wszczęto: 15.01.2024 r. (k. 2)

Termin śledztwa upływa w dniu: 15.04.2024 r. (k. 5)

Łączny czas trwania postępowaniana dzień 15.03.2024 r. wynosi: 2 miesiące

Jan KowalskiPodkomisarz w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa V

WNIOSEKo przedłużenie okresu śledztwa

Na podstawie art. 310 § 2 KPK wnoszę o przedłużenie okresu śledztwa toczącego się pod KRP V 1 Ds. 123/24 przeciwkoAdamowi Nowakowi i Ewie Wiśniewskiej podejrzanym o czyny z art. 286 KK w zw. z art. 271 KK, nadalszy czas oznaczony powyżej roku, tj. do 15.07.2024 r.

Uzasadnienie

Komenda Rejonowa Policji Warszawa V w Warszawie prowadzi śledztwo przeciwko Adamowi Nowakowi i Ewie Wiśniewskiej podejrzanym o czyny zart. 286 w zw. z art. 271 KK.

Zgromadzony dotychczas materiał dowodowy pozwolił na ustalenie, że w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Adam Nowak oraz EwaWiśniewska prowadzili Kantor "Walutomat" przy ul. Marszałkowskiej 12. W ramach prowadzonej działalności przyjmowali oni na rachunekbankowy Kantoru "Walutomat" o Nr 12345678901234567890123456 za pośrednictwem innych rachunków bankowych prowadzonych nadane osobowe tzw. słupów, środki pochodzące z wielu różnych czynów zabronionych, a następnie dokonywali ich przewalutowania na USDlub EUR, po czym pieniądze te przekazywali w gotówce nieustalonym dotąd osobom na terenie Warszawy. Wszystkie transakcjezgłaszane były Kantorowi "Walutomat", jednakże jako ich uczestników podawane były dane tzw. słupów, na którychzałożone były rachunki bankowe, które wykorzystywano do transferu środków do Kantoru "Walutomat". Celem uwiarygodnienia transakcjiAdam Nowak oraz Ewa Wiśniewska sporządzali potwierdzenia wypłaty pieniędzy, na których podrabiali podpisy tzw. słupów, którerzekomo odebrały pieniądze z Kantoru "Walutomat" po ich przewalutowaniu. Środki, które Adam Nowak oraz Ewa Wiśniewska przyjmowali narachunek bankowy, a następnie przekazywali nieustalonym osobom, pochodziły z oszustw tzw. "na wnuczka" oraz z phishingu.

Aktualnie śledztwo skoncentrowane jest na ustaleniu tożsamości osób, którym Adam Nowak oraz Ewa Wiśniewska przekazywali środki naterenie Warszawy, a także sprawców oszustw "na wnuczka", a następnie zatrzymaniu wszystkich tych osób. Analizowane są równieżwszystkie transakcje, jakie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. przeprowadzone zostały w Kantorze "Walutomat", pod kątemwytypowania kolejnych, które stanowić mogły pranie brudnych pieniędzy.

Od momentu wszczęcia śledztwa w dniu 15.01.2024 r. wykonano w sprawie następujące czynności procesowe:

    1) uzyskano wyciągi ze wszystkich rachunków bankowych prowadzonych dla Kantoru "Walutomat" Adama Nowaka oraz Ewy    Wiśniewskiej – k. 10-20,

    2) uzyskano wykazy połączeń dla telefonów komórkowych, z których korzystali Adam Nowak i Ewa Wiśniewska – k. 21-30,

    3) przesłuchano wszystkich pracowników Kantoru "Walutomat" – k. 31-40,

    4) zabezpieczono zapisy z monitoringu – k. 41-50,

    5) dołączono do niniejszego śledztwa 5 postępowań przygotowawczych dotyczących oszustw "na wnuczka" – k. 51-60,

    6) zatrzymano Adama Nowaka i Ewę Wiśniewską, przedstawiono im zarzuty oraz przesłuchano w charakterze podejrzanych –    k. 61-70,

    7) dokonano przeszukania mieszkań oraz samochodów zajmowanych przez    Adama Nowaka i Ewę Wiśniewską oraz zabezpieczono laptopy i telefony komórkowe – k. 71-80,

    8) ustanowiono zabezpieczenie majątkowe na mieniu podejrzanych Adama Nowaka i Ewy Wiśniewskiej (rachunki bankowe) – k. 81-90.

Aktualnie zachodzi konieczność wykonania dalszych czynności procesowych, tj.:

    1) dokonania odtworzenia zabezpieczonych nagrań z monitoringu,

    2) dokonania analizy wszystkich wyciągów z rachunków bankowych Kantoru "Walutomat" za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,

    3) dokonania analizy zabezpieczonych wykazów połączeń telefonicznych,

    4) uzyskania opinii biegłego sądowego z zakresu informatyki w zakresie danych znajdujących się na zabezpieczonych u Adama    Nowaka i Ewy Wiśniewskiej laptopach i telefonach komórkowych,

    5) ustalenia tożsamości osób, którym Adam Nowak oraz Ewa Wiśniewska przekazywali środki na terenie Warszawy, a    następnie ich zatrzymania, przeszukania, przedstawienia zarzutów oraz przesłuchania,

    6) ustalenia tożsamości sprawców oszustw "na wnuczka", a następnie ich zatrzymania, przeszukania, przedstawienia zarzutów oraz     przesłuchania,

    7) ustalenia, czy podejrzani Adam Nowak oraz Ewa Wiśniewska posiadają jeszcze inny majątek, na którym możliwe byłoby    zabezpieczenie majątkowe w szerszym zakresie (zapytania do banków, zapytania o nieruchomości),

    8) uzyskania opinii psychiatrycznej dotyczącej poczytalności podejrzanego Adama Nowaka w trakcie popełnienia    zarzuconych mu czynów.

Jednocześnie podkreślić należy, iż zasadniczym uzasadnieniem potrzeby przedłużenia śledztwa jest duża liczba osób pokrzywdzonych orazkonieczność weryfikacji obszernego materiału dowodowego. Śledztwo jest cały czas w toku. Dołączono do niego 5 postępowańprzygotowawczych, co znacznie rozszerzyło zakres czynności dowodowych. Postępowanie ma także charakter złożony. Dla zgromadzenia niezbędnego materiału dowodowego niezbędne jestwykonanie licznych czasochłonnych analiz billingów telefonicznych oraz danych z komputerów.

Mając powyższe na uwadze, wobec konieczności kontynuowania postępowania przygotowawczego poprzez ww. czynności, z uwagi na fakt, iżzakres śledztwa jest bardzo szeroki, wnoszę o przedłużenie okresu trwania śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku, tj. do15.07.2024 r., który to czas powinien pozwolić na zakończenie postępowania przygotowawczego.

Jan KowalskiPodkomisarz Komendy Rejonowej Policji Warszawa V

.............................................(podpis Podkomisarza)