Wniosek o udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową

Prawo: karne
Kategoria: wniosek
Klucze: dochodzenie, dokumentacja, informacje, konta bankowe, operacje finansowe, prokurator, rachunki bankowe, tajemnica bankowa, wniosek, wyłudzenie, zgoda

Wniosek o udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową jest dokumentem skierowanym do Banku w celu uzyskania poufnych danych finansowych. Wniosek ten zawiera precyzyjne informacje dotyczące potrzebnych danych oraz uzasadnienie przekazania informacji. Jest to ważny dokument wymagający starannego wypełnienia i złożenia w odpowiednim miejscu.

Wejherowo, dnia 22.03.2023

Sygn. akt 1 Ds. 25/23

Sąd Okręgowy w Gdańsku

Wydział I Karny

WNIOSEK PROKURATORA

o wyrażenie zgody na udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową

Jan Kowalski - prokurator Prokuratury Rejonowej w Wejherowie

po zapoznaniu się z aktami sprawy 1 Ds. 25/23 w sprawie podrobienia dokumentu i wyłudzenia kredytu, tj. o przestępstwo z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 297 k.k. w zw. z art. 286 § 1 w zb. z art. 271 § 1 k.k. w zb. z art. 297 § 1 k.k.,

działając na podstawie art.106b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1984)

wnosi o

wydanie postanowienia o wyrażeniu zgody na udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową przez:

Millennium Bank SA z siedzibą w Warszawie - Dyrektora Oddziału I w Wejherowie obejmujące pełną informację o wszystkich rachunkach bankowych otwartych w ww. Millennium Bank na nazwisko Anna Nowak, s. Adam w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 a w tym:

- danych o dacie założenia i ewentualnego zlikwidowania kont,

- numerów kont,

- zestawienia wszelkich wykonanych operacjach finansowych na tych kontach pomiędzy otwarciem a likwidacją każdego z kont,

- oryginału dokumentacji związanej z założeniem i ewentualną likwidacją kont.

UZASADNIENIE

Komenda Miejska Policji w Wejherowie prowadzi dochodzenie w sprawie wyłudzenia towaru na kwotę 15 000 zł w okresie od 01.02.2022 do 30.06.2022.

Z zebranego do tej pory materiału dowodowego wynika, iż wyłudzony towar był następnie sprzedawany różnym podmiotom, zaś środki finansowe uzyskiwane z tych transakcji przynajmniej w części wpływały na konto lub konta założone dla osoby posługującej się personaliami Anna Nowak, s. Adam w I Oddziale Millennium Bank w Wejherowie. Ostatnie ustalone przepływy środków finansowych za wyłudzony towar miały miejsce w lipcu 2022. Dla potrzeb śledztwa niezbędne jest więc uzyskanie pełnej informacji o kontach zakładanych w okresie wyłudzeń (z odpowiednią tolerancją czasową) w Millennium Bank na nazwisko Anna Nowak, łącznie z oryginałami dokumentacji.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Jan Kowalski

Prokurator

Prokuratury Rejonowej w Wejherowie

Wniosek o udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę bankową pozwala na uzyskanie niezbędnych danych finansowych przy zachowaniu wymaganego bezpieczeństwa i poufności. Po złożeniu wniosku Bank rozpatruje prośbę i podejmuje decyzję. Jest to istotny krok w uzyskaniu dostępu do poufnych danych oraz zabezpieczenia interesów finansowych.