Wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie informacji i danych

(pieczątka nagłówkowa Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie)

Kraków, ul. Mogilska 109, 01.01.2023 - 31.12.2023

Egz. nr

12345

SĄD OKRĘGOWY

W Krakowie

WNIOSEK NR II K 123/23

Na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929, z późn. zm.) wnoszę o

WYRAŻENIE ZGODY

na udostępnienie informacji i danych przetwarzanych przez banki oraz podmioty, o których mowa w art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, stanowiących tajemnicę bankową oraz informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych, umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu instrumentami finansowymi, świadczenia usług płatniczych lub zawieranych z uczestnikami funduszy inwestycyjnych w sprawie

II K 123/23

dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, dotyczących

Jan Kowalski

Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych: Bank PKO BP S.A.

Rodzaj oraz zakres informacji i danych: Informacje o rachunkach bankowych, wpłatach i wypłatach z okresu od 01.01.2022 do 31.12.2022

UZASADNIENIE:

Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje na podejrzenie popełnienia przez Jana Kowalskiego przestępstwa prania pieniędzy. Udostępnienie żądanych informacji jest niezbędne dla ustalenia źródła pochodzenia środków finansowych znajdujących się na rachunkach bankowych podejrzanego.

Szef

Wydział Kryminalny KWP Kraków

Anna Nowak

Wykonano w 2 egz.:

Egz. nr 1 ...............................

Egz. nr 2 ...............................

Wykonał: Katarzyna