Wniosek o zwolnienie z zachowania tajemnicy bankowej

RP/S 45/23 Gdynia, dnia 15 marca 2023 r.

Sąd Okręgowy w Gdańsku Wydział II Karny

WNIOSEK Prokuratora Rejonowego w Gdyni o zwolnienie z zachowania tajemnicy bankowej

Na podstawie art. 106b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439)

wnoszę o:

zwolnienie z zachowania tajemnicy bankowej Banku PKO BP S.A. ul. Długa 12, 80-828 Gdańsk oraz przedstawicieli tego banku i zobowiązanie w/w do udzielenia informacji Prokuratorowi Rejonowemu w Gdyni dla potrzeb prowadzonego postępowania karnego o RP/S 45/23 poprzez:

- podanie kto jest posiadaczem rachunku bankowego nr 12345678901234567890123456,

- wskazanie wszystkich osób uprawnionych do korzystania z ww. rachunku,

- nadesłanie oryginałów wszelkich dokumentów związanych z zawarciem umowy o prowadzenie wskazanego rachunku bankowego,

- nadesłanie wykazu operacji przeprowadzonych na ww. rachunku za okres od 01.01.2023 r. do 15.03.2023 r.,

- nadesłanie numerów IP komputerów które w przypadku bankowości elektronicznej, dokonywały logowań na przedmiotowy rachunek bankowy w 2023 roku.

UZASADNIENIE

Prokuratura Rejonowa w Gdyni nadzoruje postępowanie przygotowawcze w sprawie doprowadzenia w dniu 10 lutego 2023 r. w Sopocie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2500 zł Anna Kowalska, poprzez dokonanie wpłaty na wskazany rachunek bankowy, po uprzednim wprowadzeniu w błąd, że wpłaca pieniądze na poczet szkolenia przed przyjęciem do pracy w firmie "ABC Consulting" z siedzibą w Warszawie tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k..

Przesłuchana na okoliczność sprawy pokrzywdzona Anna Kowalska zeznała, iż w dniu 05 lutego 2023 r. w serwisie OLX znalazła ogłoszenie o pracy w charakterze sekretarki. Po wykonaniu połączenia pod wskazany numer 123456789 usłyszała, iż warunkiem przyjęcia do pracy jest uiszczenie kosztów szkolenia w kwocie 2500 zł. Pieniądze pokrzywdzona miała wpłacić na wskazany numer rachunku bankowego: 12345678901234567890123456.

Pokrzywdzona uiściła opłatę. Rekrutacja organizowana przez firmę "ABC Consulting" okazałą się fikcyjna. Nikt nie prowadził szkolenia, zaś z Anną Kowalska nie skontaktował się żaden pracodawca. Pod wskazanymi w ogłoszeniu numerami telefonów nikt się nie zgłasza lub rozłącza.

Mając na uwadze konieczność ustalenia danych właściciela rachunku bankowego, na który wpłaty dokonała pokrzywdzona oraz ustalić inne niezbędne okoliczności w sprawie, zasadnym jest wnosić jak na wstępie.

.................................. (podpis prokuratora)

Załącznik: Odpis akt o RP/S 45/23