Zarządzenie o czynnościach niejawnego nadzoru
- Prawo
karne
- Kategoria
zarządzenie
- Klucze
czynności niejawnego nadzoru, firma, kryptonim, obieg przedmiotami przestępstwa, potrzeba stosowania czynności, przechowywanie, sygnatura, urząd celno-skarbowy, wytwarzanie, zarządzenie
Zarządzenie o czynnościach niejawnego nadzoru określa procedury i zasady dotyczące monitorowania działań wewnętrznych firmy w sposób niejawny, w celu zapobiegania nieprawidłowościom oraz ochrony interesów spółki. Dokument precyzuje zakres uprawnień organów nadzoru oraz określa plan działań kontrolnych. Wskazuje również konsekwencje naruszeń obowiązujących procedur.
zniki do ozporzą zenia Ministra Rozwoju RS.456/2023 n ów z dnia 22.03.2023 ........................................... ul. Kwiatowa 1, 00-001 Warszawa .................................................................... Komenda Główna Policji k 1 W ÓR ZA ZĄDZENIA CZYNNOŚCI NIE AWNEGO NADZO OWAN A WYTW RZANIA Egz. nr ................. ......................................... SZCZANIA I RS.456/2023 ZE H YWANIA RZEDMIO ÓW RZES Ę ST A O AZ OBR
ZARZĄDZENIE NR RS.456/2023/1 RS.456/2023/1
Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) ZARZĄDZA SIĘ
czynności niejawnego nadzorowania obrotu* przedmiotami przestępstwa w sprawie RS.456/2023/2 pod kryptonimem "Operacja Kwiat" prowadzonej przez Komendę Główną Policji dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 118 ust. 1 pkt 4 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i określonego w art. 278 ustawy Kodeks Karny lub Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (postanowienie ratyfikowanej umowy międzynarodowej) na okres miesięcy*, od dnia 01.05.2023 do dnia 31.07.2023 .
Czynności stosowane będą wobec: ul. Miodowa 22/4, 02-555 Warszawa (dane miejsca*, wobec których stosowane będą czynności, ze wskazaniem sposobu przeprowadzenia - obserwacja)
UZASADNIENIE:
(okoliczności uzasadniające potrzebę stosowania czynności - podejrzenie o pranie brudnych pieniędzy)
RS.456/2023/3
SZEF KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ* NACZELNIK URZĘDU CELNO-SKARBOWEGO
Jan Kowalski (podpis, data, pieczęć)
Wykonano w 2 egz. Egz. nr 1 RS.456/2023/4 Egz. nr 2 RS.456/2023/5 Wykonał Anna Nowak
________________________ * Niepotrzebne skreślić
Strona 1/1 RS.456/2023/6
Zarządzenie o czynnościach niejawnego nadzoru to istotny dokument określający procesy kontroli i nadzoru wewnętrznego w firmie. Dzięki jego przestrzeganiu możliwe jest skuteczne zapobieganie ryzykom oraz ochrona interesów spółki. Konsekwentne stosowanie zawartych w nim procedur pozwala utrzymać wysoki standard działania firmy.