Zaświadczenie dotyczące konfiskaty

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KONFISKATY

CZĘŚĆ A:

Państwo wydające: Polska

Organ wydający: Sąd Okręgowy w Warszawie

Państwo wykonujące: Niemcy

Organ wykonujący (jeżeli jest znany): Landgericht Berlin

CZĘŚĆ B: Nakaz konfiskaty

1. Sąd, który wydał nakaz konfiskaty (pełna nazwa sądu):

Sąd Okręgowy w Warszawie, Wydział Karny

2. Sygnatura nakazu konfiskaty (jeżeli jest dostępna):

II K 123/23

3. Nakaz konfiskaty wydano dnia:

2023-10-26

4. Nakaz konfiskaty stał się prawomocny dnia:

2023-11-20

CZĘŚĆ C: Osoby których dotyczy nakaz

Tożsamość osoby wobec której wydano nakaz konfiskaty lub osoby będącej właścicielem mienia objętego nakazem konfiskaty (jeżeli nakaz dotyczy więcej niż jednej osoby proszę podać informacje o każdej z nich):

1. Dane identyfikacyjne

(i) Osoba fizyczna

Nazwisko: Kowalski

Imię (imiona): Jan Maria

Inne nazwiska (jeżeli dotyczy): Nowak

Pseudonimy (jeżeli dotyczy): Janko

Płeć: Mężczyzna

Obywatelstwo: Polska

Numer w systemie ewidencji ludności lub numer ubezpieczenia społecznego (jeżeli są dostępne): 85031201234

Rodzaj i numer dokumentu(-ów) tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu), jeżeli są dostępne: ABC123456

Data urodzenia: 1985-03-12

Miejsce urodzenia: Warszawa, ul. Kwiatowa 1

Miejsce zamieszkania lub znany adres (jeżeli aktualny adres nie jest znany, proszę podać ostatni znany adres): Berlin, Hauptstraße 12

Język lub języki zrozumiałe dla osoby, której dotyczy nakaz: Polski, Niemiecki

Proszę wskazać, w jakim charakterze występuje w postępowaniu osoba, której dotyczy nakaz: osoba, wobec której wydano nakaz konfiskaty

(ii) Osoba prawna

Nazwa: Kowalski Sp. z o.o.

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona, nazwa powszechnie używana lub nazwa handlowa (jeżeli dotyczy): Kowalski Sp. z o.o.

Siedziba statutowa: Warszawa, ul. Polna 34

Numer nadany przy rejestracji: 1234567890 1234567890 1234567890

Adres: Warszawa, ul. Polna 34

Imię i nazwisko przedstawiciela osoby prawnej: Anna Nowak

Proszę wskazać, w jakim charakterze występuje w postępowaniu osoba, której dotyczy nakaz:

osoba będąca właścicielem mienia objętego nakazem konfiskaty

2. Proszę podać adres miejsca, w którym ma być wykonany nakaz konfiskaty, jeżeli jest inny od adresu podanego powyżej:

Berlin, Alexanderplatz 1

3. Osoby trzecie, na których prawa względem mienia objętego nakazem konfiskaty bezpośrednio wpłynął ten nakaz (tożsamość i podstawy): Piotr Wiśniewski Firma XYZ

4. Proszę podać wszelkie inne informacje, którą pomogą wykonać nakaz konfiskaty:

CZĘŚĆ D: Informacje o mieniu, którego dotyczy nakaz

1. Sąd orzekł, że mienie: stanowi korzyści pochodzące z przestępstwa albo ich pełną lub częściową równowartość

2. Proszę wskazać, czy nakaz dotyczy: kwoty pieniężnej

3. Jeżeli nakaz dotyczy kwoty pieniężnej lub mienia o wartości równoważnej tej kwocie pieniężnej: ― Kwota podlegająca egzekucji w państwie wykonującym (liczbowo i słownie), ze wskazaniem waluty: 100 000 EUR (sto tysięcy euro) ― Całkowita kwota objęta nakazem (liczbowo i słownie), ze wskazaniem waluty: 100 000 EUR (sto tysięcy euro) Informacje dodatkowe: ― Podstawy pozwalające przypuszczać, że osoba, której dotyczy nakaz, posiada mienie/uzyskuje dochody w państwie wykonującym: Posiada konto bankowe w Niemczech ― Opis mienia/źródła dochodów osoby, której dotyczy nakaz (w miarę możliwości): Środki pieniężne na koncie bankowym ― Dokładna lokalizacja mienia/źródła dochodów osoby, której dotyczy nakaz (jeżeli nie jest znana, proszę podać ostatnią znaną lokalizację): Berlin, Friedrichstraße 1 ― Dane rachunku bankowego osoby, której dotyczy nakaz (jeżeli jest znany): DE12345678901234567890

4. Jeżeli nakaz dotyczy określonego składnika lub określonych składników mienia lub mienia o wartości równoważnej takim składnikom: Podstawy przekazania nakazu państwu wykonującemu: Informacje dodatkowe: ― Podstawy pozwalające przypuszczać, że określony składnik lub określone składniki mienia znajdują się w państwie wykonującym: ― Opis składnika mienia: ― Lokalizacja składnika mienia (jeżeli nie jest znana, proszę podać ostatnią znaną lokalizację): ― Inne istotne informacje (np. wyznaczenie nadzorcy sądowego)

5. Informacje o konwersji i przekazaniu mienia Jeżeli nakaz dotyczy określonego składnika mienia, proszę wskazać, czy prawo państwa wydającego przewiduje, że konfiskata w państwie wykonującym może zostać wykonana w drodze konfiskaty kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości mienia, które ma zostać skonfiskowane: nie

CZĘŚĆ E: Nakaz zabezpieczenia Proszę wskazać, czy: do nakazu konfiskaty załączono nakaz zabezpieczenia wydany w państwie wydającym (sygnatura zaświadczenia dotyczącego zabezpieczenia): II Kz 12/23 mienie zostało zabezpieczone zgodnie z wcześniejszym nakazem zabezpieczenia przekazanym państwu wykonującemu ― data wydania nakazu zabezpieczenia: 2023-10-01 ― data przekazania nakazu zabezpieczenia: 2023-10-15 ― organ, do którego nakaz został przekazany: Landgericht Berlin ― sygnatura nadana przez organ wydający: II Kz 12/23 ― sygnatura nadana przez organ wykonujący: Lz 45/23

CZĘŚĆ F: Podstawy wydania nakazu konfiskaty

1. Proszę streścić odnośne fakty i podać powody wydania nakazu konfiskaty, w tym opis przestępstwa lub przestępstw, a także inne istotne informacje: Przestępstwo prania brudnych pieniędzy.

2. Charakter i kwalifikacja prawna przestępstwa lub przestępstw, w związku z którymi został wydany nakaz konfiskaty, i mające zastosowanie przepisy: Art. 299 kk

3. Czy przestępstwo, w związku z którym został wydany nakaz konfiskaty, jest w państwie wydającym zagrożone karą pozbawienia wolności o górnej granicy ustawowego zagrożenia w wysokości co najmniej trzech lat i figuruje w poniższym wykazie przestępstw? (proszę zaznaczyć właściwe pole) W przypadku gdy nakaz konfiskaty dotyczy kilku przestępstw, proszę oznaczyć je w poniższym wykazie numerami odpowiadającymi numerom przestępstw opisanych w pkt 1 i 2 powyżej. pranie dochodów pochodzących z przestępstwa

4. Inne istotne informacje (np. związek między mieniem a przestępstwem): Środki pieniężne pochodzą z przestępstwa.

CZĘŚĆ G: Jeżeli zaświadczenie dotyczące konfiskaty przekazano więcej niż jednemu państwu wykonującemu, należy podać następujące informacje:

1. Zaświadczenie dotyczące konfiskaty przekazano następującemu innemu państwu wykonującemu lub następującym innym państwom wykonującym (państwo i organ):

2. Zaświadczenie dotyczące konfiskaty przekazano więcej niż jednemu państwu wykonującemu, ponieważ: W przypadku gdy nakaz konfiskaty dotyczy określonych składników mienia: W przypadku gdy nakaz konfiskaty dotyczy kwoty pieniężnej: Inne szczególne potrzeby:

3. Wartość mienia (jeżeli jest znana) w każdym z państw wykonujących:

4. Jeżeli konfiskata określonego składnika lub określonych składników mienia wymaga podjęcia działań w więcej niż jednym państwie wykonującym, proszę opisać działania wymagane w państwie wykonującym:

CZĘŚĆ H: Postępowanie, w wyniku którego wydano nakaz konfiskaty

Proszę wskazać, czy osoba, wobec której wydano nakaz konfiskaty, stawiła się osobiście na rozprawie, w wyniku której wydano nakaz konfiskaty związany z prawomocnym wyrokiem skazującym:

1. tak, osoba ta stawiła się osobiście na rozprawie

5. Jeżeli zaznaczono odpowiedź w pkt 4.1b, 4.2 lub 4.3, proszę podać, w jaki sposób odnośny warunek został spełniony:

CZĘŚĆ I: Środki alternatywne, łącznie z pozbawieniem wolności

1. Proszę wskazać, czy państwo wydające zezwala na zastosowanie przez państwo wykonujące środków alternatywnych, jeżeli niemożliwe jest wykonanie nakazu konfiskaty w całości lub w części: tak

2. W razie odpowiedzi twierdzącej proszę wskazać, jakie środki można zastosować: Pozbawienie wolności (maksymalny okres): 1 rok Praca na cele społeczne (lub odpowiednik) (maksymalny okres): 2 lata Inne środki (opis): Grzywna

CZĘŚĆ J: Decyzja o zwrocie mienia ofierze przestępstwa lub o odszkodowaniu dla ofiary przestępstwa

1. Proszę wskazać (jeżeli dotyczy): Organ wydający lub inny właściwy organ państwa wydającego wydał decyzję o odszkodowaniu dla ofiary przestępstwa w następującej kwocie lub o zwrocie na rzecz ofiary następującej kwoty pieniężnej: 10 000 PLN 2. Informacje o decyzji o zwrocie mienia ofierze przestępstwa lub o odszkodowaniu dla ofiary przestępstwa: Organ, który wydał decyzję (pełna nazwa organu): Sąd Okręgowy w Warszawie Data wydania decyzji: 2023-11-20 Decyzja stała się prawomocna dnia: 2023-12-01 Sygnatura decyzji (jeżeli jest dostępna): II Ko 12/23 Opis mienia, które należy zwrócić: Imię i nazwisko (nazwa) ofiary przestępstwa: Maria Nowak Firma ABC Adres ofiary przestępstwa: Warszawa, ul. Lipowa 1 Organ wydający musi zostać poinformowany w przypadku bezpośredniego przekazania mienia lub środków pieniężnych ofierze przestępstwa.

CZĘŚĆ K: Dane organu wydającego

Nazwa organu: Sąd Okręgowy w Warszawie

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Jan Kowalski

Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): Sędzia

Sygnatura sprawy: II K 123/23

Adres: Warszawa, al. Solidarności 123

Numer telefonu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): +48 22 123 45 67

Numer faksu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): +48 22 123 45 68

E-mail: [email protected]

Języki, w których można się komunikować z organem wydającym: Polski, Angielski

Dane kontaktowe osób, z którymi można się kontaktować, by uzyskać dodatkowe informacje lub dokonać praktycznych ustaleń w celu wykonania nakazu lub przekazania mienia, jeżeli są inne od wskazanych wyżej: ........... Anna Nowak +48 22 123 45 69 Warszawa, ul. Nowa 1 Imię i nazwisko/tytuł/organizacja: Piotr Wiśniewski Prokurator Prokuratura Okręgowa w Warszawie Adres: Warszawa, ul. Prokuratorska 1 E-mail/numer telefonu: [email protected] +48 22 123 45 70

Podpis organu wydającego lub jego przedstawiciela potwierdzający dokładność i poprawność treści zaświadczenia dotyczącego konfiskaty: ......................................................................................................................................................... Nazwa/imię i nazwisko: Jan Kowalski Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): Sędzia Data: 2023-12-15 Pieczęć urzędowa (jeżeli jest dostępna): ..............................................................................................................................

CZĘŚĆ L: Organ centralny

Jeżeli za administracyjne przekazywanie i przyjmowanie zaświadczeń dotyczących konfiskaty w państwie wydającym odpowiedzialny jest organ centralny, proszę podać poniższe informacje: Nazwa organu centralnego: Ministerstwo Sprawiedliwości Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Maria Zielińska Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): Dyrektor Departamentu Sygnatura sprawy: MS 123/23 Adres: Warszawa, al. Szucha 1 Numer telefonu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): +48 22 123 45 71 Numer faksu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): +48 22 123 45 72 E-mail: [email protected]

CZĘŚĆ M: Rachunek bankowy państwa wydającego

IBAN: PL12345678901234567890123456

BIC: INGBPLPW

Nazwa posiadacza rachunku: Skarb Państwa

CZĘŚĆ N: Załączniki

Załączniki do niniejszego zaświadczenia: