Zaświadczenie dotyczące zabezpieczenia

ZAŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA

CZĘŚĆ A:

Państwo wydające: Polska

Organ wydający: Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Organ zatwierdzający (jeżeli dotyczy): Sąd Okręgowy w Warszawie

Państwo wykonujące: Niemcy

Organ wykonujący (jeżeli jest znany): Prokuratura w Berlinie

CZĘŚĆ B: Tryb pilny/wniosek o wykonanie w konkretnym terminie

1. Proszę wskazać podstawy wykonania nakazu w trybie pilnym:

Istnieją uzasadnione podstawy aby przypuszczać, że dane mienie zostanie wkrótce przemieszczone lub zniszczone, mianowicie:

Podejrzany zarezerwował lot do Panamy na jutro.

Z posiadanych informacji wynika, że podejrzany planuje sprzedaż nieruchomości.

Jest to konieczne z następujących względów proceduralnych lub związanych z postępowaniem przygotowawczym w państwie wydającym:

Zbliża się termin przedawnienia.

Istnieje ryzyko mataczenia.

2. Data wykonania:

Wniesiono o wykonanie nakazu w dniu: 2023-10-27

Między zaangażowanymi państwami członkowskimi konieczna jest koordynacja

Uzasadnienie tego wniosku:

Sprawa ma charakter międzynarodowy.

Wymaga szybkiej wymiany informacji.

CZĘŚĆ C: Osoby, których dotyczy nakaz

Tożsamość osoby, wobec której wydano nakaz zabezpieczenia, lub osoby będącej właścicielem mienia objętego nakazem zabezpieczenia (jeżeli nakaz dotyczy więcej niż jednej osoby, proszę podać informacje o każdej z nich):

1. Dane identyfikacyjne

(i) Osoba fizyczna

Nazwisko:

Kowalski

Imię (imiona): Jan Maria

Inne nazwiska (jeżeli dotyczy): Nowak

Pseudonimy (jeżeli dotyczy): Król

Płeć: Mężczyzna

Obywatelstwo: Polskie

Numer w systemie ewidencji ludności lub numer ubezpieczenia społecznego (jeżeli są dostępne): 90010112345

Rodzaj i numer dokumentu(-ów) tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) (jeżeli są dostępne): ABC123456

Data urodzenia: 1990-01-01

Miejsce urodzenia: Warszawa, ul. Kwiatowa 1

Miejsce zamieszkania lub znany adres (jeżeli aktualny adres nie jest znany, proszę podać ostatni znany adres): Berlin, ul. Rosenstrasse 2

Język lub języki zrozumiałe dla osoby, której dotyczy nakaz: Polski, Niemiecki

Proszę wskazać, w jakim charakterze występuje w postępowaniu osoba, której dotyczy nakaz: osoba, wobec której wydano nakaz zabezpieczenia

(ii) Osoba prawna

Nazwa:

Kowalski Sp. z o.o.

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona, nazwa powszechnie używana lub nazwa handlowa (jeżeli dotyczy): Kowalski

Siedziba statutowa: Warszawa, ul. Polna 3

Numer nadany przy rejestracji: 1234567890 1234567890 1234567890

Adres: Warszawa, ul. Polna 3

Imię i nazwisko przedstawiciela osoby prawnej: Anna Nowak

Proszę wskazać, w jakim charakterze występuje w postępowaniu osoba, której dotyczy nakaz: osoba, wobec której wydano nakaz zabezpieczenia

2. Proszę podać adres miejsca, w którym ma być wykonany nakaz zabezpieczenia, jeżeli jest inny od adresu podanego powyżej:

Berlin, ul. Sonnenallee 4

3. Osoby trzecie, na których prawa względem mienia objętego nakazem zabezpieczenia bezpośrednio wpłynął ten nakaz (tożsamość i podstawy):

Brak

Nie dotyczy

4. Proszę podać wszelkie inne informacje, którą pomogą wykonać nakaz zabezpieczenia:

Podejrzany posługuje się fałszywym paszportem.

CZĘŚĆ D: Informacje o mieniu, którego dotyczy nakaz

1. Proszę wskazać, czy nakaz dotyczy:

kwoty pieniężnej

określonego składnika lub składników mienia (materialnego lub niematerialnego, ruchomego lub nieruchomego)

mienia o równoważnej wartości (w przypadku konfiskaty równowartości)

2. Jeżeli nakaz dotyczy kwoty pieniężnej lub mienia o wartości równoważnej tej kwocie pieniężnej:

― Kwota podlegająca egzekucji w państwie wykonującym (liczbowo i słownie), ze wskazaniem waluty: 10 000 EUR (dziesięć tysięcy euro)

― Całkowita kwota objęta nakazem (liczbowo i słownie), ze wskazaniem waluty: 20 000 EUR (dwadzieścia tysięcy euro)

Informacje dodatkowe:

― Podstawy pozwalające przypuszczać, że osoba, której dotyczy nakaz, posiada mienie/uzyskuje dochody w państwie wykonującym:

Posiada konto bankowe w niemieckim banku.

― Opis mienia/źródła dochodów osoby, której dotyczy nakaz (w miarę możliwości):

Dochody z działalności gospodarczej.

― Dokładna lokalizacja mienia/źródła dochodów osoby, której dotyczy nakaz (jeżeli nie jest znana, proszę podać ostatnią znaną lokalizację):

Berlin, ul. Hauptstrasse 5

― Dane rachunku bankowego osoby, której dotyczy nakaz (jeżeli jest znany):

DE12345678901234567890

3. Jeżeli nakaz dotyczy określonego składnika lub określonych składników mienia lub mienia o wartości równoważnej takim składnikom:

Podstawy przekazania nakazu państwu wykonującemu:

określony składnik lub określone składniki mienia znajdują się w państwie wykonującym

Informacje dodatkowe:

― Podstawy pozwalające przypuszczać, że określony składnik lub określone składniki mienia znajdują się w państwie wykonującym:

Zeznania świadków.

― Opis składnika mienia:

Samochód marki BMW, model X5, kolor czarny.

― Lokalizacja składnika mienia (jeżeli nie jest znana, proszę podać ostatnią znaną lokalizację):

Berlin, ul. Brandenburgstrasse 6

― Inne istotne informacje (np. wyznaczenie nadzorcy sądowego):

Brak

CZĘŚĆ E: Podstawy wydania nakazu zabezpieczenia

1. Streszczenie faktów

Proszę uzasadnić wydanie nakazu zabezpieczenia, w tym:

― streścić odnośne fakty, podać opis przestępstwa lub przestępstw:

Przestępstwo oszustwa.

Wyłudzenie pieniędzy.

― wskazać obecny etap postępowania przygotowawczego:

Postępowanie przygotowawcze w toku.

Zebrano dowody wskazujące na winę podejrzanego.

― wskazać podstawy zabezpieczenia:

Ryzyko ukrycia mienia.

Ryzyko ucieczki podejrzanego.

― podać inne istotne informacje:

Podejrzany był karany w przeszłości.

Istnieje obawa mataczenia.

2. Charakter i kwalifikacja prawna przestępstwa lub przestępstw, w związku z którymi został wydany nakaz zabezpieczenia, i mające zastosowanie przepisy:

Oszustwo, art. 286 kk.

Pranie brudnych pieniędzy, art. 299 kk.

3. Czy przestępstwo, w związku z którym został wydany nakaz zabezpieczenia, jest w państwie wydającym zagrożone karą pozbawienia wolności o górnej granicy ustawowego zagrożenia w wysokości co najmniej trzech lat i figuruje w poniższym wykazie przestępstw? (proszę zaznaczyć właściwe pole) W przypadku gdy nakaz zabezpieczenia dotyczy kilku przestępstw, proszę oznaczyć je w poniższym wykazie numerami odpowiadającymi numerom przestępstw opisanych w pkt 1 i 2 powyżej.

pranie dochodów pochodzących z przestępstwa

4. Inne istotne informacje (np. związek między mieniem a przestępstwem):

Mienie pochodzi z przestępstwa.

CZĘŚĆ F: Poufny charakter nakazu lub wniosek o dokonanie konkretnych formalności

Konieczność zachowania poufnego charakteru informacji zawartych w nakazie po jego wykonaniu: Tak

Konieczność dokonania konkretnych formalności w momencie wykonania nakazu: Nie

CZĘŚĆ G: Jeżeli zaświadczenie dotyczące zabezpieczenia przekazano więcej niż jednemu państwu wykonującemu, proszę podać następujące informacje:

1. Zaświadczenie dotyczące zabezpieczenia przekazano następującemu innemu państwu wykonującemu lub następującym innym państwom wykonującym (państwo i organ):

Brak

Nie dotyczy

2. Zaświadczenie dotyczące zabezpieczenia przekazano więcej niż jednemu państwu wykonującemu, ponieważ:

W przypadku gdy nakaz zabezpieczenia dotyczy kwoty pieniężnej:

Szacowana wartość mienia, które może zostać zabezpieczone w państwie wydającym oraz w dowolnym z państw wykonujących, prawdopodobnie nie jest wystarczająca do zabezpieczenia całej kwoty objętej nakazem

Inne szczególne potrzeby:

Brak

3. Wartość mienia (jeżeli jest znana) w każdym z państw wykonujących:

Nie dotyczy

Brak

4. Jeżeli zabezpieczenie określonego składnika lub określonych składników mienia wymaga podjęcia działań w więcej niż jednym państwie wykonującym, proszę opisać działania wymagane w państwie wykonującym:

Nie dotyczy

Brak

CZĘŚĆ H: Związek z wcześniejszymi nakazami zabezpieczenia lub innymi nakazami i wnioskami Proszę wskazać, czy przedmiotowy nakaz zabezpieczenia ma związek z wcześniejszymi nakazami lub wnioskami (np. nakazem zabezpieczenia, europejskim nakazem dochodzeniowym, europejskim nakazem aresztowania lub wzajemną pomocą prawną). W stosownym przypadku proszę podać następujące informacje pozwalające zidentyfikować poprzedni nakaz lub wniosek:

― Rodzaj nakazu/wniosku: Brak

― Data wydania: Brak

Nie dotyczy

― Organ, do którego nakaz/wniosek został przekazany: Brak

― Sygnatura nadana przez organ wydający: Brak

― Sygnatura(-y) nadana(-e) przez organ lub organy wykonujące: Brak

CZĘŚĆ I: Konfiskata

Proszę wskazać, czy:

do niniejszego zaświadczenia dotyczącego zabezpieczenia załączono zaświadczenie dotyczące konfiskaty wydane w państwie wydającym (sygnatura zaświadczenia dotyczącego konfiskaty): Brak

mienie ma pozostać zabezpieczone w państwie wykonującym do czasu przekazania i wykonania nakazu konfiskaty (szacowany termin przekazania zaświadczenia dotyczącego konfiskaty, jeżeli jest znana): Tak, 2024-01-01

CZĘŚĆ J: Środki alternatywne

1. Proszę wskazać, czy państwo wydające zezwala na zastosowanie przez państwo wykonujące środków alternatywnych, jeżeli niemożliwe jest wykonanie nakazu zabezpieczenia w całości lub w części: tak

2. W razie odpowiedzi twierdzącej proszę wskazać, jakie środki można zastosować: Zablokowanie rachunku bankowego.

CZĘŚĆ K: ZWROT ZABEZPIECZONEGO MIENIA

1. Proszę wskazać, czy wydano decyzję o zwrocie zabezpieczonego mienia ofierze przestępstwa: nie

2. Czy wniosek o zwrot zabezpieczonego mienia ofierze przestępstwa jest obecnie rozpatrywany w państwie wydającym? nie

CZĘŚĆ L: Środki zaskarżenia

Organ w państwie wydającym, który może dostarczyć dalszych informacji o procedurach korzystania ze środków zaskarżenia w państwie wydającym oraz o dostępności pomocy prawnej, tłumaczeń ustnych i pisemnych: Organ wydający (zob. część M) Inne organy: Brak

CZĘŚĆ M: Dane organu wydającego

Proszę wskazać rodzaj organu wydającego: prokurator

Nazwa organu: Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Adam Wiśniewski

Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): Prokurator

Sygnatura sprawy: PO I Ds. 123/23

Adres: Warszawa, ul. Marszałkowska 100

Numer telefonu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): +48 22 123 45 67

Numer faksu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): +48 22 123 45 68

E-mail: [email protected]

Języki, w których można się komunikować z organem wydającym: Polski, Angielski

Dane kontaktowe osób, z którymi można się kontaktować, by uzyskać dodatkowe informacje lub dokonać praktycznych ustaleń w celu wykonania nakazu, jeżeli są inne od wskazanych wyżej: Imię i nazwisko/tytuł/organizacja: Ewa Kowalczyk Sekretariat

Adres: Warszawa, ul. Marszałkowska 100

E-mail/numer telefonu: +48 22 123 45 69 [email protected]

Podpis organu wydającego lub jego przedstawiciela potwierdzający dokładność i poprawność treści zaświadczenia dotyczącego zabezpieczenia: Adam Wiśniewski

Nazwa/imię i nazwisko: Adam Wiśniewski

Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): Prokurator

Data: 2023-10-27

Pieczęć urzędowa (jeżeli jest dostępna): Prokuratura Okręgowa w Warszawie

CZĘŚĆ N: Dane organu, który zatwierdził nakaz zabezpieczenia

Proszę wskazać rodzaj organu, który zatwierdził nakaz zabezpieczenia (jeżeli dotyczy): sędzia lub sąd

Nazwa organu zatwierdzającego: Sąd Okręgowy w Warszawie

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Jan Kowalski

Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): Sędzia

Sygnatura sprawy: SO I Kz 123/23

Adres: Warszawa, ul. Nowowiejska 1

Numer telefonu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): +48 22 987 65 43

Numer faksu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): +48 22 987 65 44

E-mail: [email protected]

Języki, w których można się komunikować z organem zatwierdzającym: Polski

Proszę wskazać, który z poniższych organów jest głównym punktem kontaktowym dla organu wykonującego: organ wydający

Podpis i dane organu zatwierdzającego lub jego przedstawiciela: Jan Kowalski

Nazwa/imię i nazwisko: Jan Kowalski

Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): Sędzia

Data: 2023-10-26

Pieczęć urzędowa (jeżeli jest dostępna): Sąd Okręgowy w Warszawie

CZĘŚĆ O: Organ centralny

Jeżeli za administracyjne przekazywanie i przyjmowanie zaświadczeń dotyczących zabezpieczenia w państwie wydającym odpowiedzialny jest organ centralny, proszę podać poniższe informacje: Nazwa organu centralnego: Ministerstwo Sprawiedliwości

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Maria Zielińska

Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): Dyrektor Departamentu

Sygnatura sprawy: MS 123/23

Adres: Warszawa, al. Ujazdowskie 11

Numer telefonu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): +48 22 543 21 00

Numer faksu (nr kierunkowy państwa) (nr kierunkowy miejscowości): +48 22 543 21 01

E-mail: [email protected]

CZĘŚĆ P: Załączniki

Załączniki do niniejszego zaświadczenia: Brak