Rejestr transakcji podejrzanych
- Prawo
finansowe
- Kategoria
rejestr
- Instrukcja
W każdym wierszu rejestru należy zarejestrować jedną podejrzaną transakcję. W kolumnie "Lp." należy wpisać kolejny numer transakcji. W kolumnie "Data i miejsce transakcji" należy podać datę i miejsce wykonania transakcji. W kolumnie "Podmiot transakcji" należy wpisać nazwę podmiotu, który dokonał transakcji. W kolumnie "Kontrahent transakcji" należy wpisać nazwę kontrahenta transakcji. W kolumnie "Opis transakcji" należy szczegółowo opisać transakcję, podając kwotę, walutę oraz wszelkie istotne okoliczności, które wzbudziły podejrzenia. W kolumnie "Dokumenty transakcji" należy wymienić wszelkie dokumenty związane z transakcją. W kolumnie "Data przekazania Koordynatorowi AML" należy wpisać datę przekazania informacji o transakcji Koordynatorowi ds. AML. W kolumnie "Stanowisko Koordynatora AML" należy wpisać stanowisko osoby, która przyjęła zgłoszenie. W kolumnie "Zawiadomienie GIIF" należy wskazać, czy zawiadomienie o podejrzanej transakcji zostało przekazane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (np. "tak" lub "nie", wraz z numerem zgłoszenia, jeśli dotyczy). W kolumnie "Data przekazania zawiadomienia" należy wpisać datę przekazania zawiadomienia do GIIF.
- Dane
data_i_miejsce, data_przekazania, data_przekazania_zawiadomienia, dokumenty, kontrahent, lp, opis_transakcji, podmiot, stanowisko, zawiadomienie
Rejestr transakcji podejrzanych to dokument zawierający szczegółowe informacje dotyczące podejrzanych transakcji finansowych. Znajdziesz tutaj dane takie jak: data i miejsce transakcji, podmiot, kontrahent, opis transakcji, dokumenty, data przekazania informacji, stanowisko koordynatora AML oraz daty zawiadomień. To ważne narzędzie w działaniach zapobiegawczych i dochodzeniach przeciwko praniu brudnych pieniędzy.
REJESTR TRANSAKCJI PODEJRZANYCH
Data i miejsce Podmiot Kontrahent Opis transakcji(kwotę, walutęi rodzaj transakcji,okoliczności) Dokumentytransakcji DataprzekazaniaKoordynatorowiAML StanowiskoKoordynatoraAML ZawiadomienieGIIF Dataprzekazaniazawiadomienia
Lp. transakcji transakcji transakcji
[LP] [DATA_I_MIEJSCE] [PODMIOT] [KONTRAHENT] [OPIS_TRANSAKCJI] [DOKUMENTY] [DATA_PRZEKAZANIA] [STANOWISKO] [ZAWIADOMIENIE] [DATA_PRZEKAZANIA]
Rejestr transakcji podejrzanych to kluczowe narzędzie w zwalczaniu nadużyć finansowych i prania brudnych pieniędzy. Dzięki szczegółowym informacjom zawartym w dokumencie można skutecznie monitorować podejrzane transakcje i podejmować odpowiednie działania w celu przeciwdziałania przestępstwom finansowym.