Powiadomienie o planowanym zakończeniu działalności oddziału

Prawo: finansowe
Kategoria: formularz
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia danych kontaktowych osoby wyznaczonej do kontaktów w instytucji kredytowej lub w oddziale, wpisując imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Następnie należy podać adres właściwych organów państwa członkowskiego pochodzenia oraz adres właściwych organów przyjmującego państwa członkowskiego. W kolejnym kroku należy wpisać datę sporządzenia powiadomienia oraz nadać mu unikalny numer referencyjny. W treści powiadomienia należy podać nazwę firmy i numer identyfikacyjny instytucji kredytowej, tak jak widnieją w rejestrze instytucji kredytowych, wraz z nazwą rejestru. Należy również podać numer identyfikacyjny instytucji kredytowej oraz nazwę firmy oddziału na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego. Konieczne jest zawarcie informacji na temat właściwych organów odpowiedzialnych za udzielenie zezwolenia instytucji kredytowej i sprawowanie nad nią nadzoru. Należy złożyć oświadczenie o zamiarze zakończenia przez instytucję kredytową działalności oddziału na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego, podając datę wejścia w życie decyzji o zakończeniu działalności. Należy wskazać imię, nazwisko oraz adres osób odpowiedzialnych za proces zakończenia działalności oddziału. W powiadomieniu należy zawrzeć przewidywany harmonogram planowanego zakończenia działalności oraz informacje na temat procesu zakończenia relacji biznesowych z klientami oddziału. Jeżeli oddział prowadzi działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów i innych środków podlegających zwrotowi, należy podać rodzaj tej działalności, wskazać odpowiedni przepis prawny oraz dokument, a także dołączyć oświadczenie instytucji kredytowej, w którym zostaną opisane środki zastosowane lub stosowane w celu zagwarantowania, że po zakończeniu działalności oddziału instytucja nie będzie już za jego pośrednictwem przechowywać należących do ludności depozytów lub innych środków finansowych podlegających zwrotowi.
Dane: adres osób odpowiedzialnych za proces zakończenia działalności, adres właściwych organów państwa członkowskiego pochodzenia, adres właściwych organów przyjmującego państwa członkowskiego, data, data wejścia w życie decyzji o zakończeniu działalności, dokument, email, imię, nazwa firmy, nazwa firmy oddziału, nazwa rejestru, nazwisko, numer identyfikacyjny, numer referencyjny, przepis prawny, rodzaj działalności, telefon

Dokument 'Powiadomienie o planowanym zakończeniu działalności oddziału' służy do przedstawienia informacji dotyczących zamknięcia oddziału instytucji kredytowej. Zawiera szczegółowe dane na temat działalności oddziału, organów nadzorczych oraz procesu zakończenia relacji biznesowych z klientami. Dokument określa również harmonogram zakończenia działalności oraz środki zapewniające bezpieczeństwo finansowe klientów.

Formularz na potrzeby przedłożenia powiadomienia dotyczącego zmiany, które dotyczy planowanego zakończenia działalności oddziału

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów w instytucji kredytowej lub w oddziale: [IMIĘ] [NAZWISKO] Numer telefonu: [TELEFON] Adres e-mail: [EMAIL]

Adres właściwych organów państwa członkowskiego pochodzenia: [ADRES] Adres właściwych organów przyjmującego państwa członkowskiego: [ADRES]

[DATA] [NUMER REFERENCYJNY]

Przedłożenie powiadomienia dotyczącego zmiany, które dotyczy planowanego zakończenia działalności oddziału.

W powiadomieniu tym należy zawrzeć przynajmniej następujące informacje: − [NAZWA FIRMY] i [NUMER IDENTYFIKACYJNY] instytucji kredytowej w formie dostępnej w rejestrze instytucji kredytowych prowadzonym przez [NAZWA REJESTRU], − [NUMER IDENTYFIKACYJNY] instytucji kredytowej, − [NAZWA FIRMY] oddziału na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego, − informacje na temat właściwych organów odpowiedzialnych za udzielenie zezwolenia instytucji kredytowej i sprawowanie nadzoru nad instytucją kredytową, − oświadczenie dotyczące zamiaru zakończenia przez instytucję kredytową działalności oddziału na terytorium przyjmującego państwa członkowskiego oraz [DATA] wejścia w życie decyzji o zakończeniu działalności, − [IMIĘ] [NAZWISKO] oraz [ADRES] osób, które będą odpowiedzialne za proces zakończenia działalności oddziału, − przewidywany harmonogram planowanego zakończenia działalności, − informacje na temat procesu zakończenia relacji biznesowych z klientami oddziału, − w przypadku gdy oddział prowadzi działalność [RODZAJ DZIAŁALNOŚCI] (przyjmowanie depozytów i innych środków podlegających zwrotowi) wymienioną w [PRZEPIS PRAWNY] w [DOKUMENT] - oświadczenie instytucji kredytowej wskazujące środki, które zostały zastosowane lub są stosowane w celu zagwarantowania, że po zakończeniu działalności oddziału nie będzie już ona za pośrednictwem tego oddziału przechowywać należących do ludności depozytów lub innych środków finansowych podlegających zwrotowi.

Dane kontaktowe

Zgłoszenie zmiany dotyczącej zakończenia działalności oddziału instytucji kredytowej wymaga szczegółowych informacji na temat instytucji, organów nadzoru, terminów oraz procedur zakończenia relacji z klientami. Dokument jest kluczowy dla zapewnienia transparentności i ochrony interesów zarówno instytucji kredytowej, jak i klientów.