Formularz Identyfikacji Klienta

Prawo

finansowe

Kategoria

kwestionariusz

Instrukcja

Najpierw należy określić rodzaj identyfikacji klienta i wpisać go w miejsce [RODZAJ]. Następnie należy wybrać odpowiedni opis rodzaju identyfikacji (1-4) i uzupełnić pola danych zgodnie z instrukcją dla wybranego rodzaju. W przypadku rodzaju 1 należy uzupełnić pola: [POLE DANYCH 1], [POLE DANYCH 2], [POLE DANYCH 3], [POLE DANYCH 4], [POLE DANYCH 5], [POLE DANYCH 6], [POLE DANYCH 7] i [POLE DANYCH 8]. Jeżeli nie nadano [POLE DANYCH 7] i [POLE DANYCH 6] należy podać [POLE DANYCH 7] lub [POLE DANYCH 6]. Jeżeli [INSTYTUCJA] posiada informację o [POLE DANYCH 4], należy je uzupełnić. W przypadku [OPIS WARUNKU] należy uzupełnić [POLE DANYCH 1], [POLE DANYCH 2] oraz [POLE DANYCH 4]. W przypadku rodzaju 2 należy uzupełnić pola: [POLE DANYCH 1], [POLE DANYCH 2], [POLE DANYCH 4], [POLE DANYCH 5], [POLE DANYCH 6], [POLE DANYCH 7] i [POLE DANYCH 8]. Jeżeli brak numeru [POLE DANYCH 2], należy podać [POLE DANYCH 6]. W przypadku rodzaju 3 należy uzupełnić pola: [POLE DANYCH 3], [POLE DANYCH 4], [POLE DANYCH 5], [POLE DANYCH 6], [POLE DANYCH 7] i [POLE DANYCH 8]. Jeżeli nie nadano [POLE DANYCH 7] i [POLE DANYCH 6] należy podać [POLE DANYCH 7] lub [POLE DANYCH 6]. Jeżeli [INSTYTUCJA] posiada informację o [POLE DANYCH 4], należy je uzupełnić. W przypadku rodzaju 4 należy uzupełnić pola: [POLE DANYCH 3], [POLE DANYCH 5], [POLE DANYCH 6], [POLE DANYCH 7] i [POLE DANYCH 8]. Jeżeli nie nadano [POLE DANYCH 7] i [POLE DANYCH 6] należy podać [POLE DANYCH 7] lub [POLE DANYCH 6]. Pola [POLE DANYCH 3], [POLE DANYCH 4], [POLE DANYCH 6] i [POLE DANYCH 7] należy uzupełnić tylko wtedy, gdy [INSTYTUCJA] posiada informacje odnośnie tych danych.

Dane

instytucja, opis rodzaju 1, opis rodzaju 2, opis rodzaju 3, opis rodzaju 4, opis warunku, pole danych 1, pole danych 2, pole danych 3, pole danych 4, pole danych 5, pole danych 6, pole danych 7, pole danych 8, rodzaj

Dokument „Formularz Identyfikacji Klienta” zawiera szczegółowe informacje na temat identyfikacji klientów z uwzględnieniem różnych rodzajów danych i warunków. Możesz w nim znaleźć opisy rodzajów danych oraz pola danych, które powinny zostać uzupełnione, w zależności od konkretnych przypadków. Dokument ten pomaga w identyfikacji klientów oraz określeniu wymaganych informacji.

Identyfikacja [RODZAJ]:

1) [OPIS RODZAJU 1]:

[POLE DANYCH 1], [POLE DANYCH 2],

[POLE DANYCH 3]

[POLE DANYCH 4]

[POLE DANYCH 5] i                             [POLE DANYCH 3]           [POLE DANYCH 4]

          [POLE DANYCH 6]  [POLE DANYCH 7]                                 [POLE DANYCH 4]

[POLE DANYCH 8]                       [POLE DANYCH 3]   [POLE DANYCH 4]

*   [POLE DANYCH 7] lub [POLE DANYCH 6]

   - w przypadku gdy nie nadano [POLE DANYCH 7], oraz [POLE DANYCH 6],

** [POLE DANYCH 4] - w przypadku posiadania tej informacji przez [INSTYTUCJA],

*** [POLE DANYCH 1], [POLE DANYCH 2] oraz [POLE DANYCH 4]

   - w przypadku [OPIS WARUNKU]

2) [OPIS RODZAJU 2]:

[POLE DANYCH 4] lub

[POLE DANYCH 5] i [POLE DANYCH 8],

[POLE DANYCH 6]                     [POLE DANYCH 4]

[POLE DANYCH 1]                                   [POLE DANYCH 2]         [POLE DANYCH 7]

         [POLE DANYCH 6]   [POLE DANYCH 4]

[POLE DANYCH 6]

**** [POLE DANYCH 2], a w przypadku braku takiego numeru - [POLE DANYCH 6], [POLE DANYCH 6] oraz [POLE DANYCH 6] i [POLE DANYCH 6]

3) [OPIS RODZAJU 3]:

[POLE DANYCH 3]

[POLE DANYCH 4]

[POLE DANYCH 5] i [POLE DANYCH 8]   [POLE DANYCH 6]  [POLE DANYCH 7]   [POLE DANYCH 3]

[POLE DANYCH 4]

*   [POLE DANYCH 7] lub [POLE DANYCH 6]

   - w przypadku gdy nie nadano [POLE DANYCH 7], oraz [POLE DANYCH 6],

** [POLE DANYCH 4] - w przypadku posiadania tej informacji przez [INSTYTUCJA],

Uwaga! Dane takie jak: [POLE DANYCH 6], [POLE DANYCH 7], [POLE DANYCH 3]

[POLE DANYCH 4] uzupełniamy gdy [INSTYTUCJA] posiada informacje

odnośnie tych danych.

4) [OPIS RODZAJU 4]:

[POLE DANYCH 3]

[POLE DANYCH 5] i [POLE DANYCH 8]  [POLE DANYCH 6]      [POLE DANYCH 7]

[POLE DANYCH 3]

* [POLE DANYCH 7] lub [POLE DANYCH 6]

  - w przypadku gdy nie nadano [POLE DANYCH 7], oraz [POLE DANYCH 6]

Formularz Identyfikacji Klienta to kompleksowy dokument, który pozwala na precyzyjną identyfikację klientów poprzez różne rodzaje danych i warunki. Dzięki opisom poszczególnych rodzajów danych oraz pól informacyjnych, użytkownik może skutecznie zbierać niezbędne informacje do identyfikacji oraz weryfikacji.