Oświadczenie o przestrzeganiu procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Prawo

finansowe

Kategoria

oświadczenie

Instrukcja

Należy uzupełnić tytuł dokumentu, na przykład "Oświadczenie o przestrzeganiu procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu". W polu dodatkowych informacji można umieścić numer załącznika, sygnaturę dokumentu oraz datę. W nagłówku dokumentu należy wpisać rodzaj dokumentu, na przykład OŚWIADCZENIE. W treści głównej należy wybrać odpowiednie sformułowanie, na przykład "oświadczam", "zaświadczam" lub "potwierdzam", że "zapoznałem/zapoznałam się z" lub "przyjąłem/przyjęłam do wiadomości" zasady określone w procedurze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuję się do ścisłego przestrzegania zawartych w niej postanowień. Opcjonalnie można dodać wykaz osób, którym przekazano dokument, wraz z ich imieniem i nazwiskiem, stanowiskiem oraz datą przekazania. W tym celu należy uzupełnić nagłówek tabeli oraz dodać wiersze z danymi poszczególnych osób.

Dane

data, dodatkowe informacje, dokument/regulamin/procedura, działanie, imię, nagłówek dokumentu, nazwisko, opcjonalna sekcja, opcjonalne wiersze tabeli, opcjonalny nagłówek tabeli, stanowisko, temat, treść główna, tytuł dokumentu

Oświadczenie o przestrzeganiu procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu to oficjalny dokument potwierdzający zapoznanie się z zasadami określonymi w procedurze oraz zobowiązanie do ich ścisłego przestrzegania. Treść główna obejmuje oświadczenie o akceptacji postanowień zawartych w dokumencie w celu skutecznego działania w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

[TYTUŁ DOKUMENTU]

[DODATKOWE INFORMACJE - np. Załącznik Nr, Sygnatura, Data]

[NAGŁÓWEK DOKUMENTU - np. OŚWIADCZENIE, ZAŚWIADCZENIE, POTWIERDZENIE]

Niniejszym [oświadczam/zaświadczam/potwierdzam], że [TREŚĆ GŁÓWNA - np. zapoznałem/zapoznałam się z / przyjąłem/przyjęłam do wiadomości] [DOKUMENT/REGULAMIN/PROCEDURA - np. zasady określone w procedurze] w sprawie [TEMAT - np. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu] oraz zobowiązuję się [DZIAŁANIE - np. do ścisłego przestrzegania / postępować zgodnie z] zawartymi w [DOKUMENT/REGULAMIN/PROCEDURA] postanowieniami.

[OPCJONALNA SEKCJA - np. Wykaz osób, którym przekazano dokument:]

[OPCJONALNY NAGŁÓWEK TABELI - np. Lp. | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Data]

[OPCJONALNE WIERSZE TABELI - np. 1 | [IMIĘ] [NAZWISKO] | [STANOWISKO] | [DATA]]

Oświadczenie to potwierdzenie znajomości i akceptacji zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dokument stanowi wyraz zobowiązania do przestrzegania ustalonych procedur w walce z nielegalnymi praktykami finansowymi.