Postanowienie w sprawie przedłużenia terminu blokady rachunku

Prawo: finansowe
Kategoria: postanowienie
Instrukcja: Należy starannie wypełnić wszystkie pola w szablonie, zastępując tekst w nawiasach kwadratowych konkretnymi danymi. Na początku dokumentu należy wpisać adres urzędu oraz datę wydania postanowienia. Następnie należy uzupełnić dane urzędu, takie jak nazwa, adres, NIP i REGON. W kolejnym kroku należy wpisać sygnaturę sprawy. Dalej należy uzupełnić dane podmiotu, którego rachunek jest blokowany, czyli nazwę firmy, adres, NIP i KRS. W treści postanowienia należy podać podstawę prawną blokady, powołując się na odpowiednie artykuły ustawy, wraz z datą, numerem dziennika ustaw i ewentualnymi zmianami. Należy wskazać nazwę banku prowadzącego rachunek, jego adres oraz numer rachunku bankowego, którego blokada jest przedłużana. Konieczne jest określenie daty, do której przedłużana jest blokada oraz kwotę blokady. W uzasadnieniu należy podać datę złożenia żądania o blokadę rachunku oraz okres pierwotnej blokady. Należy uzasadnić konieczność blokady, opisując okoliczności, które do niej doprowadziły, w tym analizę ryzyka. Należy powołać się na przepisy ustawy, które umożliwiają przedłużenie blokady rachunku. Należy wskazać, jakie zobowiązanie podmiotu kwalifikowanego uzasadnia przedłużenie blokady, podając jego wysokość i sposób przeliczenia na odpowiednią walutę. Należy szczegółowo opisać okoliczności uzasadniające przedłużenie blokady rachunku. W pouczeniu należy zawrzeć informacje o przysługującym odwołaniu od postanowienia, zgodnie z przepisami ustawy, w tym termin i sposób wniesienia odwołania. Na końcu dokumentu należy podać imię i nazwisko Szefa urzędu oraz listę adresatów, którzy otrzymają postanowienie.
Dane: adres, adresat, dane dotyczące przeliczenia, działanie, elementy postanowienia, firma, imię, informacja o odwołaniu, instytucja, jednostka czasu, korzyść, krs, kwota, nazwa ustawy, nazwisko, nip, nrb, numer, odwołanie, okres, opis zobowiązania, pouczenie, pozostała treść uzasadnienia, produkt/usługa, przestępstwo, regon, skrót ustawy, sygnatura, uzasadnienie przedłużenia blokady, waluta, zasady przeliczania, zobowiązanie

Postanowienie w sprawie przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego. Szef firmy handlowo-usługowej 'Ocean' przedłuża termin blokady rachunku bankowego firmy prowadzonej przez firmę handlowo-usługową 'Ocean', ul. Przykładowa 7, 01-001 Warszawa, do dnia 31 grudnia 2022 r. Uzasadnienie przedłużenia blokady opiera się na przewidywanej nieterminowej realizacji umowy zobowiązania handlowego, wynikającej z analizy ryzyka. Szef firmy handlowo-usługowej 'Ocean' podejmuje decyzję na podstawie właściwych przepisów prawa.

[ADRES], dnia [OKRES] r.

Szef [FIRMA][ADRES][NIP][REGON]

[SYGNATURA]

[FIRMA][ADRES][NIP][KRS]

POSTANOWIENIEW SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU BLOKADY RACHUNKU PODMIOTUKWALIFIKOWANEGO

Szef [FIRMA], działając na podstawie art. [NUMER] w zw. z art. [NUMER] i art. [NUMER] ustawy z [OKRES] r. – [NAZWA USTAWY] (Dz.U. z [OKRES] r. poz. [SYGNATURA] ze zm.; dalej jako [SKRÓT USTAWY]), przedłuża termin blokady rachunku bankowego, prowadzony przez [FIRMA], [ADRES], którego posiadaczem jest: [FIRMA], [ADRES], [NRB] , do dnia [OKRES] r., w zakresie do wysokości [KWOTA] [WALUTA].

Uzasadnienie

Szef [FIRMA] na podstawie żądania z [OKRES] r. złożonego w trybie art. [NUMER] [SKRÓT USTAWY] dokonał blokady rachunku bankowego [FIRMA] na okres [OKRES] [JEDNOSTKA CZASU], a blokada rachunku nastąpiła [OKRES], [OKRES] r.W ocenie Szefa [FIRMA] zastosowanie blokady było niezbędne w celu przeciwdziałania prawdopodobieństwu wykorzystywania przez [FIRMA] działalności [INSTYTUCJA] do celów mających związek z [PRZESTĘPSTWO] lub do czynności zmierzających do [PRZESTĘPSTWO]. Analiza ryzyka przeprowadzona przez Szefa [FIRMA] wskazała, że [FIRMA] dokonuje rzekomego obrotu [PRODUKT/USŁUGA], których celem jest uzyskanie nienależnych [KORZYŚĆ] poprzez [DZIAŁANIE].Na podstawie art. [NUMER] [SKRÓT USTAWY] Szef [FIRMA] może, w drodze postanowienia, przedłużyć termin blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, jednak nie dłuższy niż [OKRES] [JEDNOSTKA CZASU]. Możliwość przedłużenia blokady rachunku bankowego zachodzi, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona istniejącego lub mającego powstać [ZOBOWIĄZANIE] przekraczających równowartość [KWOTA] [WALUTA] przeliczonych na [WALUTA] według [ZASADY PRZELICZANIA].Na podstawie art. [NUMER] [SKRÓT USTAWY] postanowienie, o którym mowa w art. [NUMER] [SKRÓT USTAWY], zawiera: [ELEMENTY POSTANOWIENIA].W niniejszej sprawie istnieją okoliczności, które uzasadniają konieczność przedłużenia terminu blokady rachunku bankowego o nr [NRB], prowadzonego przez [FIRMA], [ADRES], którego posiadaczem jest [FIRMA], niniejszym postanowieniem, na czas oznaczony nie dłuższy niż [OKRES] [JEDNOSTKA CZASU], tj. do dnia [OKRES] r.Zdaniem Szefa [FIRMA] zachodzi uzasadniona obawa, że [FIRMA] nie wykona istniejącego [ZOBOWIĄZANIE] przekraczającego równowartość [KWOTA] [WALUTA], przeliczonych na [WALUTA] według [ZASADY PRZELICZANIA]. Na dzień [OKRES] r. [DANE DOTYCZĄCE PRZELICZENIA]. Przewidywana [ZOBOWIĄZANIE] [FIRMA] [OPIS ZOBOWIĄZANIA]. Zatem przedłużenie terminu blokady rachunku bankowego jest dopuszczalne, gdyż przewidywane [ZOBOWIĄZANIE] [OPIS ZOBOWIĄZANIA].Wobec treści art. [NUMER] [SKRÓT USTAWY] uzasadnienie przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego stanowią następujące okoliczności:[UZASADNIENIE PRZEDŁUŻENIA BLOKADY][POZOSTAŁA TREŚĆ UZASADNIENIA]

Pouczenie w zakresie wskazanym w art. [NUMER] [SKRÓT USTAWY]

[POUCZENIE]

Pouczenie

Na podstawie art. [NUMER] [SKRÓT USTAWY] na niniejsze postanowienie przysługuje [ODWOŁANIE], które wnosi się do Szefa [FIRMA] w terminie [OKRES] dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia. [INFORMACJA O ODWOŁANIU]

[IMIĘ] [NAZWISKO]Szef [FIRMA]

Otrzymują:1. [ADRESAT];2. aa.

Postanowienie w sprawie przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego zostało wydane przez Szefa firmy handlowo-usługowej 'Ocean' w celu zapobieżenia potencjalnym działaniom nieuczciwym firmy oraz naruszeniom prawa. Termin blokady rachunku bankowego został przesunięty do 31 grudnia 2022 r., co pozwoli uniknąć niekorzystnych skutków związanych z niewywiązaniem się z umowy zobowiązania handlowego.